证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—011 西安饮食股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 第十届董事会第七次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事 会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不 超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为 2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。上述事 项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 本次提请授权事宜包括以下内容： 1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行 ...

西安饮食股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)1921 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………（1-2） 二、证书复印件 内部控制审计报告 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)1921 号 西安饮食股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安饮食股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...

会议与报告 - 2023年召开2次股东大会[5] - 按时编制并披露多份报告[11] 人员履职 - 2023年李成应现场出席董事会7次[7] - 2023年独立董事履行忠实勤勉义务[14] 未来展望 - 2024年独立董事通过“3 + 1”平台履职[14] - 2024年独立董事加强沟通协作提业绩[14] 审计安排 - 同意续聘希格玛为2023年度审计机构[12]

证券发行 - 西安饮食非公开发行74,858,388股A股，发行价每股4.06元，募资303,925,055.28元，净额299,459,268.28元[1] - 发行时间为2022年1月4日，上市时间为2022年1月27日[7] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为2,087.54万元[17] 督导相关 - 持续督导期至2023年12月31日止[1] - 保荐机构认为信息披露合规，资金存放与使用无违规[15][16]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募资3.0392505528亿元，净额2.9945926828亿元[13] - 2022年度募资支出2.547213亿元，年末专户余额4487.35万元[13] - 2023年度募资支出2433.24万元，年末专户余额2087.54万元[14][17] 项目投资进度 - 老字号振兴拓展项目累计投入1.502518亿元，进度88.14%[22] - 补充流动资金累计投入1.288020亿元，进度99.85%[22] - 承诺投资项目累计投入2.790538亿元，进度93.19%[22] 其他 - 公司不存在变更募资投资项目情况[18] - 募资使用信息披露合规[19] - 累计变更用途募资总额比例为0%[22] - 企业资本为叁仟万元人民币[32]

薪酬方案适用 - 适用范围为公司董监高[1] - 适用期限为2024年全年[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴6万元/年，按月发[1] - 非独立董事等薪酬=基本工资+绩效工资[1] 发放规则 - 基本工资按职务岗位级别按月发[1] - 绩效工资依公司业绩和个人绩效发[1] 其他规定 - 任职非独立董事等不另领津贴[2] - 薪酬方案需股东大会审议[2]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月7日14:30召开[2] - 网络投票2024年5月7日9:15 - 15:00进行[2] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月26日[3] - 出席现场会议登记时间为2024年5月6日[7] - 出席现场会议登记地点为公司董事会办公室[8] 会议相关 - 公司第十届董事会第七次会议2024年4月8日召开[2] - 股东大会审议12项提案[5] - 提案9、10须以特别决议形式审议通过[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360721"，简称为"饮食投票"[12]

审计机构相关 - 公司续聘希格玛为2023年度审计机构[1] - 截至2023年末，希格玛有合伙人51名等人员数据[1] 审计流程相关 - 2023年4月3日审计委员会审议通过续聘议案[4] - 2024年4月5日审议通过2023年年度报告等议案[5] 审计评价相关 - 希格玛出具标准无保留意见审计报告[2][3] - 审计委员会认为希格玛2023年度审计表现良好[6]

担保情况 - 为大业公司1000万元1年期贷款提供担保，占净资产2.37%[2] - 担保后公司及子公司对外担保余额3800万元，占比9.01%[9] - 对合并报表外单位担保余额0元，无逾期担保[9] 大业公司情况 - 2023年营收13115.25万元，净利润 -424.73万元[5] - 截至2023年底资产11929.25万元，负债7332.50万元[5] - 公司持股90.7%，有经营决策控制权[8]

股份质押 - 西旅集团以1600万股无限售股份为1.99亿元委托贷款质押，期限2024.2.9 - 2025.2.8[1] - 本次质押股份占西旅集团持股9.00%，占总股本2.79%[2] - 全体股东累计质押股份占所持61.59%，占总股本25.81%[3] 影响说明 - 股份质押不涉及公司生产经营需求[4] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形[4] - 股份质押无平仓风险，不影响公司经营治理[5]