会议时间 - 2023年9月9日发布会议通知，距会议召开15日[6] - 现场会议于2023年9月26日上午10：00召开[6] - 会议债权登记日为2023年9月18日[8] 参会情况 - 11人代表2.039628亿元未偿还债券面值参会，占比14.5703%[8] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[10] - 同意票数2039628张，占比100.00%[11]

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-075 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2023 年 9 月 25 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 25 日下午 15:00。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长刘子斌先生。 6、会议的召开符 ...

股东大会信息 - 2023年9月9日发布2023年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议9月25日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 召集人为公司董事会[11] 表决情况 - 参与表决股东及代理人14人，代表股份28491.5506万股，占比32.992%[9] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》，全体股东同意比例99.977%，B股100%[12]

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B股）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》，并 于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）相关 规定，公司应当在回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日 起三日内披露回购进展情况。截至 2023 年 9 月 13 日，公司回购股份比例达到总股本 的 2%，现将回购 ...

单位：万元 鲁泰纺织股份有限公司鲁泰转债 2023 年第二次债券持有人会议议案之一 关于变更部分募集资金用途的议案 各位债券持有人： 根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展规划，公司拟变更 控股子公司山东鲁联新材料有限公司实施的"功能性面料智慧生态园区项目（一期）" 项目剩余募集资金用途，用于越南全资子公司万象纺织有限公司实施的募投项目"海 外高档面料产品线项目（一期）"建设及公司永久补充流动资金，变更募集资金规 模 29,797.44 万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额 3,425.86 万元等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），占募集资金总额的比例为 18.84%。现就相关情况说明如下: 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）可转债募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2020]299 号），公司于 2020 年 4 月公开发行面值总额 14 亿元的可 转换公司债券，募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除相关中介费用及其 他发行费用（不含增值税）共计人民币 14,540,0 ...

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-070 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会、2023年第二次债券持有人会议 审议。 三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议。 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 日下午 14：00 在公司会议室召 开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由第十届监事会主席张守刚主 持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途 的议案》，并出具如下意见：公司本次变更部分可转债募集资金用途的事项，符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

鲁泰纺织股份有限公司 证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-072 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了 第十届董事会第十四次会议，会议决定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将 2023 年第二次临时股东大会具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-071 债券代码：127016 证券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于变更部分可转债募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第十届 董事会第十四次会议、第十届监事会第十会议，审议通过了《关于变更部分募集 资金用途的议案》，根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展 规划，公司拟变更控股子公司山东鲁联新材料有限公司实施的"功能性面料智慧 生态园区项目（一期）"项目剩余募集资金用途，用于全资子公司万象纺织有限 公司实施的募投项目"海外高档面料产品线项目（一期）"建设及公司永久补充 流动资金，变更募集资金规模占募集资金总额的比例为 18.84%。本事项尚需提 交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。现将有关事项公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）可转债募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（ ...

鲁泰纺织股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会相关议案 目 录 1、关于变更部分募集资金用途的议案 鲁泰纺织股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会相关议案 1.关于变更部分募集资金用途的议案 各位股东： 根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展规划，公司拟变 更控股子公司山东鲁联新材料有限公司实施的"功能性面料智慧生态园区项目（一 期）"项目剩余募集资金用途，用于越南全资子公司万象纺织有限公司实施的募 投项目"海外高档面料产品线项目（一期）"建设及公司永久补充流动资金，变 更募集资金规模 29,797.44 万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续 费净额 3,425.86 万元等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），占募集 资金总额的比例为 18.84%。本议案已经第十届董事会第十四次会议审议通过，现 提交股东大会审议。现就相关情况说明如下: 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）可转债募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2020]299 号），公司于 2020 年 4 月公开发行面值总额 14 亿元的 ...

国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司 变更部分可转债募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）公开发行 A 股可转 换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对鲁泰纺织变更部分可转债募集资金用途进行了核查， 并发表如下意见： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许[2020]299 号文核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 人民币 140,000 万元，扣除承销费和保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评 级费用、信息披露及债券登记费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为 138,546.00 万元。上述募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 致同验字[2020]第 371ZC0090 号验资报告验证，募集资金已经全 ...