董事会会议 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年6月10日召开，9位董事均到会[2] 人员增补 - 增补于跃为战略发展委员会委员，赵智达为提名委员会委员[2] 议案表决 - 《关于增补董事会专门委员会成员的议案》全票通过[2] - 《关于注销全资子公司深圳锌达贸易有限公司的议案》全票通过[2][3]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] 任期与会议 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[5] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[11] 会议规则 - 会议提前3日通知，可免除该期限要求[11] - 须三分之二以上成员出席方可举行[15] - 决议经两名以上委员同意有效[15] 表决与记录 - 表决方式为举手表决，通讯时为签字方式[17] - 会议记录由董事会办公室负责，保存十年以上[19][20] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[22]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[3][4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[4][6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[4] 管理机制 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 公司进行重大事项需制作《重大事项进程备忘录》[11] - 下属各部门内幕信息管理参照本制度执行[10] 备案与保存 - 内幕信息知情人备案内容含姓名等[8] - 内幕信息知情人档案等至少保存10年并报送深交所[13] 信息保密 - 定期报告公告前财务人员不得泄露报表数据[18] - 内幕信息知情人对信息负有保密义务[17] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送辽宁证监局[8] - 擅自披露信息造成损失公司追究责任[19] - 内幕信息泄露公司追究责任并报告披露[17] - 违规造成严重后果构成犯罪移交司法机关[21]

战略发展委员会组成 - 由三名董事组成，委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，董事长当选委员则由其担任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 投资评审小组 - 战略发展委员会下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，提前三日通知，可免除要求[12] - 两名以上委员出席方可举行，决议须两名以上委员同意[12] - 表决方式有举手表决等，会议记录保存十年以上[12][13] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起执行[15]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] 会议召开规则 - 每年至少召开一次会议[11] - 会议应提前3日通知，全体委员同意可免除[11] 会议举行与决议 - 两名以上委员出席方可举行[14] - 所作决议需两名以上委员同意有效[16] 委托与履职 - 委员委托需提交授权委托书[14] - 连续两次不出席或被撤销职务[14] 表决与记录 - 表决方式为举手表决或签字[17] - 会议应记录，档案保存十年以上[19][20] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会审议通过生效并解释[22]

制度制定 - 依据《公司法》等规定制定[2] 信息范围 - 包括定期报告、财务数据等[2] 保密义务 - 董事和高管在定期报告编制等期间需保密[2] 信息报送 - 拒绝无依据外部报送要求，年报报送不早于业绩快报披露[2][3] 违规处理 - 信息泄露应通知公司，违规致损需赔偿[5]

套期保值业务流程 - 业务计划需董事会审议，关联方业务需股东会审议[7] - 业务申请由业务部门提出，期货部门制定方案并执行[9] 风险防控 - 亏损达一定程度须向董事会报告并公告[7] - 执行联合控制制度防控风险[9] - 利用事前、事中、事后措施防控风险[11] 交易规范 - 以公司名义设账户交易，不得用他人账户[13] 信息管理 - 相关人员遵守保密制度，系统分级授权[15] 子公司管理 - 控股子公司业务视同公司操作，未经批准不得交易[17]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度时间为2025年5月23日[1] 管理负责人 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人[9] 服务对象 - 投资者关系管理服务对象包括投资者、证券监管部门、媒体等[10] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[11] - 与投资者沟通方式有公告、股东会、公司网站等[11] 信息披露原则 - 公司可自愿披露法规规定外信息，应遵循公平、诚信原则[12] 股东会安排 - 公司应做好股东会安排组织工作，为中小股东参会创造条件[15] 网站活动 - 公司可通过网站专栏开展投资者关系活动，及时更新网站信息[17] 分析师会议 - 公司可在定期报告结束等必要时举行分析师会议等活动[18] - 分析师会议等活动应尽量公开，有条件可网上直播[18] - 分析师会议等活动网上直播需提前公开会议时间、网址和登陆方式[19] 问题答复 - 公司可收集中小投资者问题并在活动上网络答复[19] 记录公布 - 公司可将一对一沟通的音像和文字记录资料在网站公布[21] 现场参观 - 公司应安排投资者等到公司或项目地现场参观[23] 咨询电话 - 公司设立专门投资者咨询电话，工作时间专人接听[25] 顾问聘请 - 公司必要时可聘请专业投资者关系顾问处理事务[27] 信息提供限制 - 公司不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息[30] - 公司应避免出资委托证券分析师发表报告[30] 媒体发布 - 公司可选择适当新闻媒体发布信息[32] 制度实施与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[35]

会议规范 - 规范独立董事专门会议议事和决策程序[2] - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使部分特别职权需会议审议并全体过半数同意[3][4] 会议安排 - 提前三日通知并提供资料，特殊情况半数以上同意可不受限[7] - 半数及以上独立董事提议可召开临时会议[8] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[9] 会议表决与记录 - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[10] - 会议记录载明意见，至少保存十年[5] 公司责任 - 保证会议召开，承担聘请中介及行使职权费用[13] 述职要求 - 独立董事向年度股东会提交含会议工作情况的年度述职报告[5]

制度内容 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作水平[2] - 责任人包括公司董事、高管等[3] - 重大差错范围含重大会计差错更正等[3] 责任处理 - 违反法规致差错追究责任人责任[4] - 情节恶劣从重加重处理[4] - 阻止不良后果从轻减轻或免处理[5] 追究形式 - 追究责任形式有责令改正、通报批评等[7] - 董事、高管出现事件可附带经济处罚[7] 其他说明 - 制度未尽事宜或相悖按法规处理[9] - 制度由董事会解释修订，审议通过施行[9]