制度修订 - 《监事会议事规则》修订案经会议审议通过，提请2024年第二次临时股东大会审议[2] - 监事会临时会议通知提前时间从五日改为三日[2] 会议通知 - 非直接送达需电话确认记录，紧急临时会可口头或电话通知，召集人会议说明[2] 表决方式 - 监事会决议表决方式改为书面记名或举手表决[2]

关联交易金额 - 2025年公司预计与关联方日常关联交易金额为445,870万元[1] - 2024年1 - 10月日常关联交易实际发生额总计84,858万元[6] - 2024年1 - 10月关联采购实际发生额84,023万元，预计额430,950万元[9][10] - 2024年1 - 10月关联销售实际发生额15,942万元，预计额259,600万元[9][10] - 2024年1 - 10月关联劳务提供实际发生额40万元，预计额3,250万元[9][10] - 2024年1 - 10月接受关联人劳务实际发生额2,453万元，预计额19,320万元[9][10] - 2024年1 - 10月关联交易总计实际发生额102,458万元，预计额713,120万元[9][10] 关联交易明细 - 2025年向关联人采购原材料预计金额379,950万元，2024年1 - 10月实际发生71,956万元[5] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额45,600万元，2024年1 - 10月实际发生10,409万元[5] - 2025年向关联人提供劳务预计金额2,500万元，2024年1 - 10月实际发生40万元[5] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额17,820万元，2024年1 - 10月实际发生2,453万元[6] 部分关联方采购差异 - 2024年1 - 10月向深圳市宏跃商贸有限公司采购材料实际发生额占预计金额差异82.15%[8] - 2024年1 - 10月向五矿有色金属股份有限公司采购材料实际发生额占预计金额差异100.00%[8] - 2024年1 - 10月向绥中鑫源矿业有限责任公司采购材料实际发生额占预计金额差异20.67%[8] - 2024年1 - 10月向葫芦岛八家矿业股份有限公司采购材料实际发生额占预计金额差异72.12%[8] - 葫芦岛石源科技有限公司采购材料1 - 10月实际发生额与预计额差异75.83%[9] - 绥中县广和贸易有限公司采购材料1 - 10月实际发生额与预计额差异48.33%[9] 部分关联方销售差异 - 五矿有色金属股份有限公司销售产品1 - 10月实际发生额与预计额差异97.23%[9] - 葫芦岛八家矿业股份有限公司销售产品1 - 10月实际发生额与预计额差异80.30%[9] 部分关联方财务数据 - 五矿有色金属股份有限公司截止2024年10月31日总资产5040009万元、净资产2296601万元、收入4686638万元[12] - 绥中鑫源矿业有限责任公司截止2024年10月31日总资产52575.53万元、净资产45104.85万元、主营业务收入40427.40万元[15] - 绥中县昇顺商贸有限责任公司截止2024年10月31日总资产5.45万元、净资产5.45万元、主营业务收入0万元[18] - 绥中万祥商贸有限责任公司截止2024年10月31日总资产89.25万元、净资产80.87万元、主营业务收入3482万元[21][22] - 绥中县本洪商贸有限责任公司截止2024年10月31日总资产99万元、净资产106万元、主营业务收入3500万元[25] - 绥中县朝阳商贸有限责任公司截止2024年10月31日总资产168.44万元、净资产168.44万元、主营业务收入1892.63万元[28][29] - 绥中旭日商贸有限责任公司截止2024年10月31日总资产127万元、净资产127万元、主营业务收入147万元[32] - 建昌县马道矿业有限责任公司截止2024年10月31日总资产15566.49万元、净资产11049.7万元、主营业务收入15484.88万元[35] - 葫芦岛八家矿业股份有限公司截止2024年10月31日总资产132749.31万元、净资产101258.54万元、主营业务收入72307.04万元[38][39] - 葫芦岛石源科技有限公司截止2024年10月31日总资产966万元、净资产682万元、主营业务收入3985万元[42] - 绥中县广和贸易有限公司截止2024年10月31日总资产17397.16万元、净资产160.77万元、主营业务收入17097.26万元[46] - 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司截止2024年10月31日总资产3922.6万元、净资产2347.79万元、主营业务收入85179.04万元[49] - 锡矿山闪星锑业有限责任公司截止2024年10月31日总资产263070.42万元、净资产84324.62万元、主营业务收入271761.81万元[54] - 北欧金属矿产有限公司截止2024年10月31日总资产74877万瑞典克朗、净资产23237万瑞典克朗、主营业务收入491925万瑞典克朗[58] - Album Trading Company Limited截止2024年10月31日总资产326500万元、净资产65800万元、主营业务收入2391000万元[61] - 中冶瑞木新能源科技有限公司截止2024年10月31日总资产350000万元、净资产100000万元、主营业务收入300000万元[65] - 绥中县葛家乡小盘岭金矿截止2024年10月31日总资产3518万元、净资产1327万元、主营业务收入3000万元[69] - 葫芦岛连石化工有限责任公司截止2024年10月31日总资产42292万元、净资产5649万元、主营业务收入4125万元[72] - 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司截止2024年10月31日总资产65421万元、净资产15256万元、主营业务收入0万元[76] - 辽宁华信钴业科技有限公司截止2024年10月31日总资产10000万元、净资产2000万元、主营业务收入4000万元[78] - 辽宁连石检验检测有限公司截止2024年10月31日总资产398万元、净资产384万元、主营业务收入600万元[82] - 葫芦岛连石物流运输有限公司截止2024年10月31日总资产800万元、净资产600万元、主营业务收入1200万元[85] - 绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司截止2024年10月31日总资产15684.02万元、净资产12035.15万元、主营业务收入718.54万元[88] - 葫芦岛连石大酒店有限公司截止2024年10月31日总资产158万元、净资产17万元、主营业务收入753万元[91][93] - 葫芦岛有色冶金设计院有限公司截止2024年10月31日总资产282万元、净资产212万元、主营业务收入6万元[96] - 葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司截止2024年10月31日总资产5134.52万元、净资产1759.25万元、主营业务收入752.47万元[99] - 中国恩菲工程技术有限公司截止2024年10月31日总资产1135748.2万元、净资产405024.2万元、主营业务收入609012.4万元[102][103] 关联交易相关说明 - 公司及其控股子公司与关联方的关联交易定价按市场价格确定[106] - 关联交易是为保证公司及子公司正常生产经营，遵循市场经济规律和价格公允原则[107] - 独立董事认为关联交易决策程序合规，定价公允合理，不损害公司和中小股东利益[108] - 保荐机构认为关联交易履行必要审批程序，决策程序合法有效，定价遵循市场公允原则，对2025年日常关联交易预计事项无异议[110][111]

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-044 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 2025 年开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司及子公司2025年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过 60000万元人民币，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备 忘录第26号——衍生品投资》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，属公司 董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司已将《公司关于2025年开展 期货套期保值业务的议案》提交公司第十一届董事会第六次会议审议通过。 8.支付方式：现金 一、2025年度预计开展的商品期货套期保值交易的主要条款： 1.期货及现货延期交易（以下简称"期货"）套期保值业务：交易场所为境 内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交 易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品 相关的期货品种，如锌、铜、铅、黄金、白 ...

| 司最近一期经审计总资产的 50%以上， | 司最近一期经审计总资产的 50%以上， | | --- | --- | | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | | 值和评估值的，以较高者作为计算数 | 值和评估值的，以较高者作为计算数 | | 据； | 据； | | | | | （二）对外投资达到下列标准之一 | 6.交易标的（如股权）涉及的资产 | | 的，应提交董事会审议： | 净额占上市公司最近一期经审计净资 | | 1、交易涉及的资产总额占上市公 | 产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 | | 司最近一期经审计总资产的 10%以上， | 万元，该交易涉及的资产净额同时存在 | | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | 账面值和评估值的，以较高者为准。 | | 值和评估值的，以较高者作为计算数 | 上述指标计算中涉及的数据如为 | | 据； | 负值，取其绝对值计算。 | | | （二）对外投资达到下列标准之一 | | 5、交易产生的利润占上市公司最 | 的，应提交董事会审议： | | 近一个会计年度经审计净利润的 10％ | 1.交易涉及的资产总额占上市 ...

| | 对象经营情况、偿债能力的基础上，充 分说明该笔担保风险是否可控，是否损 | | --- | --- | | | 害上市公司利益等。 | | 第六条 公司可依法提供以下指定 | 第六条 公司可依法提供以下指定 | | 种类的担保： | 种类的担保： | | （一）为子公司提供担保； | （一）公司合并报表范围内的公司 | | （二）为公司以外单位提供的保证 | 互相担保； | | 担保。 | （二）为公司以外单位提供的保证 | | | 担保。 | | 第九条公司独立董事应在董事会 | 第九条 公司董事会在决定为他人 | | 审议对外担保事项时发表独立意见，如 | 提供担保之前，应当认真审议分析被担 | | 发现异常，应及时向董事会和监管部门 | 保人的财务状况、营运状况、行业前景 | | 报告并公告。对未按规定履行担保信息 | 和信用情况，对该担保事项的利益和风 | | 披露义务，造成公司受到相应处分的， | 险进行充分分析，在审慎判断被担保方 | | 将追究当事人责任。 | 偿还债务能力的基础上，决定是否提供 | | | 担保。 | 除上述修订外，《对外担保管理办法》的其他条款内容不变。 葫芦岛锌业股 ...

规则修订 - 《董事会议事规则》修订案提请2024年第二次临时股东大会审议[2] - 临时会议通知提前时间从五日改为三日[2] - 非直接送达需电话确认记录，紧急会议可口头通知[2] - 需独立董事通过提案，主持人指定宣读结果[2] - 未通知提案不得表决，受委托董事不得代表决[2][3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第六次会议于2024年11月26日召开[2] - 应到会董事9人，实到会董事9人[2] 议案表决 - 《关于2025年开展期货套期保值业务的议案》全票通过[2] - 《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》全票通过[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》非关联董事3票同意通过[3] - 多项修订议案全票通过[3][4][5] - 《关于制定<公司股东回报规划（2025年度至2027年度）>的议案》全票通过[5] - 《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[6] 后续安排 - 第3、4、5、6、7、8、9项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[6]

公司第十一届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 26 日下午在公司四楼会议 室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下决议： 审议通过了关于公司修订《监事会议事规则》的议案。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网《监事会议事规则》修订案。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2024-043 葫芦岛锌业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 2024 年 11 月 26 日 第 1 页 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 《关联交易管理办法》修订案 除上述修订外，《关联交易管理办法》的其他条款内容不变。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 11 月 26 日 （经第十一届董事会第六次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有 | 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有 | | 限公司(以下简称"公司")关联交易行 | 限公司(以下简称"公司")关联交易行 | | 为，维护公司和非关联股东的合法权益， | 为，维护公司和非关联股东的合法权益， | | 特别是中小投资者的合法利益，根据《中 | 特别是中小投资者的合法利益，根据《中 | | 华人民共和国公司法》、《中华人民共 | 华人民共和国公司法》《中华人民共和 | | 和国证券法》、《深圳证券交易所股票 | 国证券法》《深圳证券交易所股票上市 | | 上市规则》、《深圳证券交易所主板上 | 规则》等法律法规、规范性文件及《公 | | 市公司规范运作指引》等法律法规、规 | 司章程》的有关规定，结合公司的实际 | | 范性文件及本公司《章程》的有关规定， ...

2024 年 11 月 26 日 | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第十八条 公司以自筹资金预先投 | 第十八条公司以自筹资金预先投入 | | 入募集资金投资项目的，可以在募集资 | 募集资金投资项目的，可以在募集资金 | | 金到账后六个月内，以募集资金置换自 | 到账后六个月内，以募集资金置换自筹 | | 筹资金。置换事项应当经董事会审议通 | 资金。置换事项应当经董事会审议通过， | | 过，会计师事务所出具鉴证报告，并由 | 会计师事务所出具鉴证报告，并由监事 | | 独立董事、监事会、保荐机构发表明确 | 会、保荐机构发表明确同意意见并披 | | 同意意见并披露。 | 露。 | | 公司已在发行申请文件中披露拟以 | 公司已在发行申请文件中披露拟以 | | 募集资金置换预先投入的自筹资金且预 | 募集资金置换预先投入的自筹资金且预 | | 先投入金额确定的，应当在置换实施前 | 先投入金额确定的，应当在置换实施前 | | 对外公告。 | 对外公告。 | | 第二十五条 公司使用闲置募集资 | 第二十五条 公司使用闲置募集资 | | 金暂时补充流动资金的，应当在董事会 | ...