表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-031 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 23 日下 午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人， 公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《2024年半年度报告全文》及《报告摘要》 内容详见同日巨潮资讯网《2024年半年度报告全文》及《报告摘要》。 2024 年 8 月 23 日 二、审议通过《2024 年半年度利润分配预案》 内容详见同日巨潮资讯网《关于2024年半年度利润分配预案的公告 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-036 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 8 月 23 日公司召开第十一届董事 会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日13:30 5.会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东大会只能选 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-035 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第十一届董事会第三次 会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润31,472,912.94元，截至 2024年6月30日，母公司报表未分配利润为95,136,546.47元，合并报表未分配利 润为208,241,975.79元，上述财务数据未经审计。 为积极回报股东，增强投资者获得感，与股东分享公司发展的经营成果，综 合考虑股东利益，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，拟定中期现金分红 方案如下： 公司拟以现有总股本 1,615,630,595 股为基数，向全体 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7,192,870,089.37元，上年同期8,537,829,369.35元，同比减少15.75%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,472,912.94元，上年同期29,749,393.21元，同比增长5.79%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额369,860,927.01元，上年同期537,781,026.98元，同比减少31.22%[22] - 本报告期末总资产8,691,136,824.88元，上年度末8,847,737,249.53元，同比减少1.77%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,611,852,321.88元，上年度末3,580,379,408.94元，同比增长0.88%[22] - 2024上半年公司实现营业收入719,287.01万元，比上年同期下降15.75%[37] - 2024上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,147.29万元，比上年同期上升5.79%[37] - 公司营业收入为71.93亿元，同比下降15.75%；营业成本为69.17亿元，同比下降15.99%[44] - 销售费用为340.19万元，同比增长27.64%；管理费用为9955.12万元，同比下降6.26%；财务费用为9778.82万元，同比下降2.11%[44] - 所得税费用为1199.56万元，同比下降25.46%；研发投入为1017.13万元，同比下降8.57%[45] - 经营活动现金流量净额为3.70亿元，同比下降31.22%；投资活动现金流量净额为 - 4145.80万元，同比下降17.16%；筹资活动现金流量净额为 - 5.21亿元，同比下降51.15%；现金及现金等价物净增加额为 - 1.96亿元，同比下降237.37%[45] - 2024年上半年末流动负债合计489.97亿元，期初为508.45亿元[135] - 2024年上半年末非流动负债合计1.796亿元，期初为1.829亿元[135] - 2024年上半年末负债合计507.93亿元，期初为526.74亿元[135] - 2024年上半年末所有者权益合计361.19亿元，期初为358.04亿元[135] - 2024年上半年末资产总计663.69亿元，期初为660.11亿元[138] - 2024年上半年末应收账款为2.158亿元，期初为1.822亿元[138] - 2024年上半年末预付款项为3.799亿元，期初为1.034亿元[138] - 2024年上半年末存货为19.37亿元，期初为21.09亿元[138] - 2024年上半年末固定资产为11.35亿元，期初为12.17亿元[138] - 2024年上半年末应付票据为9.514亿元，期初为9.106亿元[139] - 2024年上半年营业总收入71.93亿元，2023年同期为85.38亿元[142] - 2024年上半年营业总成本71.68亿元，2023年同期为84.98亿元[142] - 2024年上半年净利润3147.29万元，2023年同期为2974.94万元[143] - 2024年上半年母公司营业收入37.95亿元，2023年同期为38.83亿元[145] - 2024年上半年母公司营业成本36.21亿元，2023年同期为37.09亿元[145] - 2024年上半年母公司净利润1.02亿元，2023年同期亏损984.52万元[145] - 2024年上半年基本每股收益0.0195元，2023年同期为0.0211元[143] - 2024年上半年母公司基本每股收益0.06元，2023年同期为 - 0.0070元[146] - 2024年上半年销售费用340.19万元，2023年同期为266.52万元[142] - 2024年上半年母公司投资收益1.00亿元，2023年同期为0.16万元[145] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计84.54584906亿元，2023年同期为99.9467230054亿元，同比下降约15.41%[147] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计80.8472397899亿元，2023年同期为94.5689127356亿元，同比下降约14.51%[147] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额3.6986092701亿元，2023年同期为5.3778102698亿元，同比下降约31.22%[147] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计58.081387万元，2023年同期为21.688196万元，同比增长约167.79%[148] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计4203.883458万元，2023年同期为5026.115271万元，同比下降约16.36%[148] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计209.383099471亿元，2023年同期为150.682392018亿元，同比增长约38.95%[148] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计261.527021006亿元，2023年同期为185.180318672亿元，同比增长约41.23%[148] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额1969.582734万元，2023年同期为19717.553854万元，同比下降约90.01%[150] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 6710.067654万元，2023年同期为 - 4549.274886万元，亏损扩大约47.50%[151] - 2024年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 5223.02159万元，2023年同期为 - 18841.779729万元，亏损缩小约72.38%[151] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为379,408,940元[153] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为379,408,940元[154] - 本期变动金额为减少472,914,444元[154] - 综合收益总额为292,914,444元[154] - 2024年上半年变动金额为749,393,939.39（减少）[157] - 2024年上半年综合收益总额为749,393,939.39[157] - 2024年上半年期初母公司所有者权益合计为3480966215.39元，其中股本为1615630595元，资本公积为1500441810.3元，盈余公积为371807964.38元，未分配利润为 - 6914154.30元[159] - 本期增减变动金额为102050700.77元[159] - 综合收益总额为102050700.77元[159] - 2024年上半年期末母公司所有者权益合计为3583016916.16元，其中股本为1615630595元，资本公积为1500441810.3元，盈余公积为371895134.38元，未分配利润为65460796.47元[161] - 2024年期初所有者权益合计为2,971,197,819.26元，期末为2,961,352,585.02元，本期减少9,845,234.24元[162][163] 各条业务线数据关键指标变化 - 有色金属冶炼营业收入为55.63亿元，占比77.35%，同比下降10.82%；有色金属贸易营业收入为16.29亿元，占比22.65%，同比下降29.14%[46] - 阴极铜营业收入为19.55亿元，占比27.18%，同比下降32.80%；锌品营业收入为27.27亿元，占比37.92%，同比下降2.27%；铝营业收入为1577.85万元，占比2.19%，同比增长4.59%；其他产品营业收入为7.23亿元，占比10.06%，同比增长86.55%[46] - 有色金属冶炼毛利率为5.01%，同比增加0.38%；有色金属贸易毛利率为 - 0.17%，同比减少0.84%[47] - 阴极铜毛利率为1.79%，同比减少1.18%；锌品毛利率为2.68%，同比增加0.08%；铝毛利率为8.14%，同比减少0.55%；其他产品毛利率为21.80%，同比减少8.37%[47] 利润分配 - 公司以总股本1,615,630,595股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元[3] - 公司拟以1615630595股为基数，每10股派息0.3元（含税），派发现金股利48468917.85元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[69] - 公司可分配利润为208241975.79元[69] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 -197,365.30元[27] - 计入当期损益的政府补助为5,196,284.28元[27] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 -197,893.90元[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为6,480,349.21元[27] 公司业务概况 - 公司主要业务为有色金属锌、铜冶炼及深加工产品，综合回收镉、铟等有价金属，副产铅、硫酸等[32] - 锌用途中防腐蚀镀锌约占46%，铸造锌合金约占15%，氧化锌约占11%，制造干电池约占13%[33] - 铜在电气、电子工业消费占总消费量一半以上[33] - 公司根据设备情况、市场和产品需求制定生产计划，采购和销售也依据相关情况确定[36][37] - 生产系统通过精细配料、稳定设备等措施完成产量计划[37] - 市场营销通过预判走势、巩固渠道等保障产销平衡[38] - 生产系统以节能降耗为重点，挖掘生产潜力[39] - 公司加强各环节沟通协调，防范经营风险[38] - 公司位于葫芦岛市，距葫芦岛港3千米，距锦州港15千米，距京沈高速公路12千米，距锦州湾机场40千米，距山海关机场100千米[41] - 公司建立了IATF16949汽车质量管理体系，取得有色重金属冶炼安全生产标准化二级企业等级证书，通过多体系认证并纳入绿色制造体系建设示范名单[42] 资产相关情况 - 衍生金融资产期初数为668,895.00元，本期公允价值变动损益为 - 668,895.00元[50] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为3,419,233.89元[50] - 货币资金本期末金额为1,604,238,326.95元，占总资产比例22.92%，上年末金额为2,028,080,635.09元，占比18.46%，比重增减 - 4.46%[50] - 应收账款本期末金额为232,478,995.23元，占总资产比例2.67%，上年末金额为184,566,472.65元，占比2.09%，比重增减0.58%[50] - 存货本期末金额为3,452,324,248.36元，占总资产比例39.72%，上年末金额为3,380,350,229.03元，占比38.21%，比重增减1.51%[50] - 报告期投资额为2,903,887,790.00元，上年同期投资额为2,185,661,245.00元，变动幅度32.86%[53] - 商品期货初始投资金额为4,016.39万元，期初金额为5,696.19万元，本期公允价值变动损益为823.39万元，报告期内购入金额为290,339.78万元，报告期内出售金额为256,364.69万元，期末金额为7,216.41万元，占公司报告期末净资产比例2.00%[56] - 截至2024年6月30日，受限资产账面余额合计4,019,624,197.42元，账面价值合计2,536,751,434.51元[52] - 香港锌达代收87,000,000.00美元被冻结，折合人民币622,609,539.73元，另有自有资金折合人民币4,247,726.22元被冻结[52] - 金融负债期初数为1,388,550.00元，期末数为0.00元[51] 子公司情况 - 设立全资子公司葫芦岛博骏冶金制品有限公司，注册资本30000万元，出资方式为自有资金[63] - 葫芦岛宏跃北方铜业有限公司注册资本571109340元，总资产24547

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司葫芦岛宏跃北方 铜业有限责任公司（以下简称"宏跃北铜"）根据其《公司章程》的相关规定， 经股东决定，以截至2023年12月31日的未分配利润167,687,732.14元为基础， 以现金方式向公司分配利润 100,612,639.28 元，剩余未分配利润 67,075,092.86 元用于企业自身发展经营。 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-030 葫芦岛锌业股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司已于近日收到宏跃北铜现金分红款 100,612,639.28 元。根据相关会计 准则，上述分红款将增加 2024 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2024 年度 合并报表净利润。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024年7月29日 第 1 页 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-028 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日 下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人，实到会董事 9 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定。 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 内容详见公司同期公告的《葫芦岛锌业股份有限公司关于投资设立全资子公 司的公告》。 表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议： ...

葫芦岛锌业股份有限公司 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-029 葫芦岛锌业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 6 月 28 日，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司 以自有资金 30,000 万元投资设立全资子公司葫芦岛博骏冶金制品有限公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司对外投资管理制度》的相关 规定，公司本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本 次投资设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 6.出资方式：自有资金 7.持股比例：公司持股 100%。 上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。 1.公司名称：葫芦岛博骏冶金制品有限公司 2.公司类型：有限责任公司 3.注册地址：葫芦岛市龙港区锌厂路 2 号楼 4.注册资本：30000 万元 5.经营 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-027 葫芦岛锌业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2024 年年初至本公告日，公司及子公司陆续获得政府补助，金额合计 848 万 元，占公司 2023 年经审计净利润的 9.52%，具体如下： | | | 获得补 | | | | 是否与 | 是否已 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补 | 提供补助 | 助的原 | 补助 | 补助金 | | 公司日 | 经实际 | 具有 | | 助的主 | 的主体 | 因或项 | 形式 | 额（万 | 补助依据 | 常经营 | 收到相 | 可持 | | 体 | | 目 | | 元） | | 活动相 关 | 关款项 或资产 | 续性 | | 葫芦岛 | | 资源综 | | | 财政部 税务总局《关 于完善 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月修订） 经 2023 年年度股东大会审议通过 1 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 36 | | 第十一章 | 修改章程 | | 39 | | 第十二章 | 附则 | | 40 | 葫芦岛锌业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-024 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日下 午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办公室将 会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事 和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的规定。 经与会董事推举，董事于恩沅先生主持会议，会议以投票表决的方式审议通 过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 经公司控股股东推荐，与会董事研究讨论，认为于恩沅先生符合《公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，同意选举于恩沅先生为公司 第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...