证券代码：000790 证券简称： 华神科技 公告编号：2023-063 成都华神科技集团股份有限公司 关于子公司投建15000吨/年高端新材料和原料药（含医药 中间体） 绿色生产基地项目（一期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"或"华神科技"）于 2023 年 11 月 6 日召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司投建 15000 吨 /年高端新材料和原料药（含医药中间体）绿色生产基地项目（一期）》（简称"项 目"）的议案，同意在控股子公司山东凌凯药业有限公司（简称"山东凌凯"）进行 项目一期建设，项目一期计划分阶段建设，其中第一阶段项目建设投资不超过 4.8 亿元。 本项目经公司第十三届董事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限 内，无需提交公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、基本情况 项目名称：15000 吨/年高端新材料和原料药 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-059 成都华神科技集团股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第十 三届董事会第六次会议、第十三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购价格的议案》。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 26 日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为 公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的议案》以及《关于提请召开 2021 年第四 次 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及《成都华神 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，成都华神科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2021 年限制性股票激励计划预留授予 部分第一期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称 "《激励计划（修订稿）》"、"本激励计划"）等法律法规、规范性文件规定的实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划（修订稿）》 规定的预留授予部分第一期解除限售条件的要求，未发生《激励计划（修订稿）》中 规定的不得解除限售的情形。 2、本激励计划预留授予部分激励对象不存在《激励计划（修订稿）》规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 成都华神科技集团股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 ...

成都华神科技集团股份有限公司 独立董事关于第十三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 公司董事会本次对《激励计划（修订稿）》首次及预留授予部分限制性股票 回购价格的调整系公司已实施完毕 2022 年年度权益分派，符合《管理办法》等 法律法规以及本激励计划中关于调整事项的规定。本次调整内容在公司 2021 年 第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议， 调整程序合法、合规。 因此，我们一致同意公司对本激励计划首次及预留授予部分限制性股票的回 购价格进行再次调整，将回购价格由 2.69 元/股调整为 2.68 元/股。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《成 都华神科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为成都华神科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，审阅了公司第十三届董事会第六次 会议的相关事项议案，现基于独立立场发表如下意见： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成 就的独立意见 独立董事对本次解除限售事项进行核查后，认 ...

北京国枫律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN176-3 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 为出具本专项核查意见，本所经办律师核查了本次重组相关内幕信息知情人 出具的自查报告、中证登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查 询证明》《股东股份变更明细清单》。本所律师针对本专项核查意见出具日前已 经发生或存在的事实，且仅依据中国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性 1 文件以及中国证监会的相关规定发表专项核查意见。 关于成都华神科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN176-3号 致：成都华神科技集团股份有限公司（上市公司） 根据北京国枫律师事务所（以下称"本所"）与成都华神科技集 ...

成都华神科技集团股份有限公司关于 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"华神科技"） 拟向四川远泓生物科技有限公司（以下简称"四川远泓"）、成都博浩达生物科 技有限公司（以下简称"成都博浩达"）发行股份购买四川博浩达生物科技有限 公司（以下简称"博浩达"）100%股权，同时拟向包括成都远泓生物科技有限公 司（以下简称"成都远泓"）在内的不超过35名合格投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定， 上述交易事项将构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相 关各方行为的通知》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1号》等文件的规定，上市 公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间为：上市公司首次 披露重 ...

中信建投证券股份有限公司 1 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报 告之专项核查意见 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"华神科技"） 拟向四川远泓生物科技有限公司（以下简称"四川远泓"）、成都博浩达生物科 技有限公司（以下简称"成都博浩达"）发行股份购买四川博浩达生物科技有限 公司（以下简称"博浩达"）100%股权，同时拟向包括成都远泓生物科技有限公 司（以下简称"成都远泓"）在内的不超过35名合格投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定， 上述交易事项将构成重大资产重组。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中信建投证 券"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指 引——上市类第1号》等文件的规定，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票的自查报告进行了核 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入189,396,652.78元，同比减少4.97%；年初至报告期末营业收入672,455,495.51元，同比增加10.84%[5] - 营业总收入本期为672,455,495.51元，上期为606,692,403.34元，同比增长10.84%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,298,808.39元，同比减少26.47%；年初至报告期末为21,088,613.30元，同比减少18.69%[5] - 净利润本期为23,045,825.19元，上期为22,599,592.44元，同比增长1.97%[28] - 归属于母公司股东的净利润本期为21,088,613.30元，上期为25,936,252.25元，同比下降18.69%[28] - 基本每股收益本期为0.0336元，上期为0.0415元，同比下降19.04%[28] 资产情况 - 本报告期末总资产2,113,117,786.32元，较上年度末增加26.00%；归属于上市公司股东的所有者权益1,029,637,024.24元，较上年度末增加2.65%[5] - 2023年9月30日货币资金246,658,521.93元，较2022年12月31日增加70.54%，主要系银行融资借款增加[10] - 2023年9月30日预付款项56,847,734.41元，较2022年12月31日增加1003.38%，主要系新增合并主体等[10] - 2023年9月30日公司流动资产合计10.3364445604亿元，较2023年1月1日的7.8430627915亿元增长31.79%[24] - 2023年9月30日公司非流动资产合计10.7947333028亿元，较2023年1月1日的8.9275216701亿元增长20.92%[24] - 2023年9月30日公司资产总计21.1311778632亿元，较2023年1月1日的16.7705844616亿元增长26.00%[24] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 非流动资产处置损益本报告期为 -1,405,517.60元，年初至报告期末为 -1,253,133.60元[7] - 计入当期损益的政府补助本报告期为4,299,892.30元，年初至报告期末为4,872,348.74元[7] 费用情况 - 2023年1 - 9月管理费用67,520,690.41元，较2022年1 - 9月增加1.17%，主要系等待期确认股权激励费用等增加[12] - 2023年1 - 9月财务费用11,187,194.57元，较2022年1 - 9月增加513.61%，主要系融资费用增加[12] 其他收益情况 - 2023年1 - 9月其他收益5,705,397.81元，较2022年1 - 9月增加304.48%，主要系确认政府补助[12] 经营活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为28,371,719.98元，较2022年同期的20,589,513.90元增长37.80%[13] - 2023年1 - 9月支付的各项税费为57,765,580.98元，较2022年同期的41,825,258.52元增长38.11%[13] - 2023年1 - 9月购建固定资产等长期资产支付的现金为65,648,219.69元，较2022年同期的142,934,183.27元减少54.07%[13] - 2023年1 - 9月投资支付的现金为15,400,000.00元，较2022年同期的55,805,903.30元减少72.40%[13] - 经营活动现金流入小计本期为626,737,120.50元，上期为600,483,424.39元，同比增长4.37%[29] - 经营活动现金流出小计本期为653,835,226.10元，上期为546,817,419.10元，同比增长19.57%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,098,105.60元，上期为53,666,005.29元，同比下降150.50%[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,536[15] - 四川华神集团股份有限公司持股比例为17.74%，持股数量为111,431,281.00股[16] 股权收购情况 - 2023年8月公司以5100万元收购西藏康域药业有限公司51%股权[18] - 2023年6月公司拟以发行股份方式购买四川博浩达生物科技有限公司100%股权，支付对价为79,257.54万元[20] - 本次发行股份购买资产发行价格为3.9元/股，发行数量为203,224,472股[20] - 分别向四川远泓和成都博浩达发行101,612,236股[20] 负债情况 - 2023年9月30日公司流动负债合计9.5897006026亿元，较2023年1月1日的5.4838868061亿元增长74.87%[25] - 2023年9月30日公司非流动负债合计8154.358537万元，较2023年1月1日的1.2317267231亿元减少33.79%[25] - 2023年9月30日公司负债合计10.4051364563亿元，较2023年1月1日的6.7156135292亿元增长54.94%[25] 所有者权益情况 - 2023年9月30日公司所有者权益合计10.7260414069亿元，较2023年1月1日的10.0549709324亿元增长6.67%[25] 公司治理情况 - 2023年7月27日公司召开2023年第二次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举工作[22] 关联交易公告披露情况 - 公司于2023年6 - 10月在巨潮资讯网披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关公告[21] 营业成本情况 - 营业总成本本期为651,127,262.01元，上期为574,557,078.03元，同比增长13.33%[27] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 111,210,153.63元，上期为 - 300,316,960.53元，同比收窄62.96%[29] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为426,800.00元，上期无此数据[29] - 取得借款收到的现金为3.40875亿美元，上年同期为2亿美元[30] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4223.311863万美元，上年同期为1356.127939万美元[30] - 筹资活动现金流入小计为3.8353491863亿美元，上年同期为2.1356127939亿美元[30] - 偿还债务支付的现金为1.0979655699亿美元，上年同期为4311.4万美元[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3485.561009万美元，上年同期为864.827135万美元[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5572.696082万美元，上年同期为4921.175366万美元[30] - 筹资活动现金流出小计为2.003791279亿美元，上年同期为1.0097402501亿美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.8315579073亿美元，上年同期为1.1258725438亿美元[30] - 现金及现金等价物净增加额为4484.75315万美元，上年同期为 - 1.3406370086亿美元[30] - 期末现金及现金等价物余额为8272.514776万美元，上年同期为1.3988566855亿美元[30]

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-055 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律法规的相关规定；2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第五 次会议于2023年10月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于2023年10月26日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公 ...

二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-056 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第四 次会议于2023年10月30日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023 年10月26日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监 事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、第十三届监事会第四次会议决议。 ...