董事选举制度 - 特定情况选举董事应采用累积投票制度[2] - 董事会和特定股东可提非独立董事候选人[5] - 董事会和特定股东可提独立董事候选人[6] 提案与票数规则 - 特定股东提提名董事临时提案需在股东会10日前提出[7] - 选举独立董事票数按规则计算[10] - 选举非独立董事票数按规则计算[11] 当选与补选规定 - 董事候选人得票超半数当选[13] - 当选人数不足规定需再次选举缺额董事[14]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东会，如董事人数不足、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等[5] - 独立董事提议召开临时股东会需获全体独立董事二分之一以上同意并经董事会审议同意[5] 通知与提案 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意召开则5日内发出通知[9] - 股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内处理[14][15] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知股东[21] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] 其他规定 - 董事候选人需披露相关工作及关联关系情况[17] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 股东会会议记录保存期限为十年[31]

山高环能集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司正常 运转与健康发展，结合行业发展趋势及人才市场的现状，统筹规划并逐步推行科 学、先进的激励机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山 高环能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或经全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生，委员选 ...

财务报告重大会计差错界定 - 涉及资产、负债金额占最近年度经审计资产总额5％以上且绝对超1500万元[5] - 涉及净资产金额占最近年度经审计净资产总额5％以上且绝对超1000万元[5] - 涉及收入金额占最近年度经审计收入总额5％以上且绝对超1000万元[5] - 涉及利润金额占最近年度经审计净利润5％以上且绝对超500万元[5] 业绩预告与快报问题界定 - 业绩预告预计业绩变动方向与实际不一致或偏离原预告区间20%[6] - 原业绩预告为确数，最新预计业绩比原预告金额变动达50%以上[6] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告差异达20％以上且无合理解释[6] 责任承担与处理 - 信息报送部门负责人对信息披露差错担直接责任[15] - 董事长、总经理等对年报及财报真实性担主要责任[16] 报告更正与处理情形 - 对以前年度财务报告更正需聘请有资格事务所审计[13] - 年报信息披露重大差错应从重处理情形包括明知错误不纠正等[12] - 年报信息披露重大差错可从轻处理情形有阻止不良后果等[12] 责任追究相关 - 对责任人处罚前应听取意见并保留陈述和申辩权利[12] - 追究责任形式包括责令改正检讨、通报批评等[14] - 董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚决议以临时公告披露[14] 制度执行与规定 - 季度、半年度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[16] - 本制度未尽事宜或与法规相悖按有关法律法规处理[16] - 本制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起施行[16]

山高环能集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《山高环能集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜 的事后监管。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项 ...

董事会构成 - 由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[4] - 独立董事人数占比不少于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 董事每届任期不超三年，任期届满可连选连任[4] 会议制度 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面或邮件通知[10] - 特定情况董事长应10日内召集临时董事会会议[10] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况不受限[13] - 定期会议变更通知需提前3日发出，临时会议需全体与会董事认可[13] 组织架构 - 设审计委员会，可设战略等专门委员会，对董事会负责[5] - 设董事会秘书，负责会议筹备，由董事长提名，董事会聘任或解聘[5] 决策程序 - 包括投资、人事任免、重大事项工作程序[8] 会议规则 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 决议须全体董事过半数通过[20] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[22] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人不得表决[22] 表决规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[23] - 按一人一票表决，可采用投票、传真或邮件等方式[20] - 表决意向分为同意、反对和弃权[20] 其他 - 会议记录保管期限为十年[24] - 规则由董事会制订，报股东会批准后生效和修改[26]

投资审议规则 - 证券投资额度占净资产10%以上且超1000万元，董事会审议披露；占比50%以上且超5000万元，股东会审议[6] - 衍生品投资提交董事会，占净资产50%以上且超5000万元，股东会审议[7] 投资管理规定 - 证券投资额度使用期限不超12个月，时点交易金额不超额度[6] - 董事长组建衍生品风险管理委员会负责交易实施与管理[7] 监督检查机制 - 审计管理中心至少每季度对投资交易检查并提交报告[9] - 董事会审计委员会有权随时调查跟踪交易情况[10] 亏损披露要求 - 衍生品亏损或浮动亏损达净资产10%且超1000万元，两交易日内披露[10]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等[7] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议，通知时限不少于会前3日[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14][15] 其他 - 会议记录保存期为十年，通过议案及表决结果2个工作日内报董事会[15][16] - 工作细则自董事会决议通过实行，解释权归董事会[19][20]

人员变动 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告生效，两交易日内披露[5] - 董事辞任公司应2个月内补选[6] 股份转让 - 董高任职期每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[9] 后续流程 - 董高离职5个工作日内移交文件并签署确认书[8] - 离职董高对追责有异议可15日内向审计委申请复核[12]

期货业务规则 - 期货业务限于套期保值，标的为主要产成品等[2] - 审批后期货交易总额度12个月内可循环交易[10] - 年度方案至少含交易种类等内容[12] 审批与监管 - 下属公司调整方案需重新审批[12] - 董事会是主要决策机构[6] - 财金资源中心归口和管理资金[6][12] - 审计管理中心负责内控检查和审计[8] 风险与披露 - 关注法规、保证金等风险[14] - 六种情形下属公司需上报并提交报告[15] - 套期保值亏损达条件需两交易日内披露[18][19]