山高环能集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，规范公司 内幕信息管理，防范内幕信息知情人和外部信息使用人滥用知情权、泄露内幕信 息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情 人登记管理制度的规定》、国务院国资委《关于加强上市公司国有股东内幕信息 管理有关问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整。董事长为公司内幕信息主要负责人，董事会秘书负责 组织实施。 (二)公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资 产的30%； (三)公司订立重要合同，提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和 ...

第一章 总则 第一条 为了强化公司内部管理，有效防范和控制风险，依据《公司法》、《证券法》 及其他相关法律法规、规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实 现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 山高环能集团股份有限公司 内部控制制度 第三条 公司内部控制的目的： 第四条 公司内部控制制度的原则： （一）合法性原则。内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的 监管要求。 （二）全面性原则。内部控制在层次上应当涵盖公司董事会、管理层和全体员工，在 对象上应当覆盖公司各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈 等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。 （三）重要性原则。内部控制应当根据公司的实际情况突出重点，针对公司重要业务 与事项、针对高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。 （四）有效性原则。内部控制应当能够合理保证公司内部控制目标的实现；应当能够 形成有效的激励和约束，促使公司全体员工 ...

山高环能集团股份有限公司 公司章程修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | | 规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 制订本章程。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 470,988,309 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 466,296,153 元。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 | | | 十日内确定新的法定代表人。 | | | （新增）第九条 法定代表人以公司名义从 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-071 山高环能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开 了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司 章程>及其附件的议案》《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，本事 项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 2025年9月4日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-057），公司已完成 第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）已获授但尚未解除限售的限制性股 票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由470,988,309股变更为 466,296,153股，公司注册资本由人民币470,988,309元变更为人民币466,296,153 元。 为进一步完善公司治理结构，更 ...

山高环能集团股份有限公司 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）核准，山高环能集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月非公开发行股票 51,823,630 股并在深圳 证券交易所上市。公司聘请了华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"） 担任公司 2020 年度非公开发行股票的保荐机构，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。鉴于募集资金尚未使用完毕，华西证券在持续督导期届满后继续对 2020 年度非公开发行股票募集资金的存放和使用情况履行持续督导职责。 公司于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关 于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。根据本次发行需要，公司与中 国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）签署了保荐协议，决定聘请 银河证券担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构。银河证券是依法成立并 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-080 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司全资子公司郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司（以下简称"郑州绿源"） 因资金需要，拟与中银金融租赁有限公司（以下简称"中银金租"）开展售后回 租业务，融资金额 7,700 万元，融资期限 5 年。郑州绿源向中银金租提供收费权 质押，公司为其提供连带责任保证担保。 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 14 日公司分别召开了第十一届董事会第二 十次会议与 2024 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2025 年度对外担保额度 预计的议案》，同意自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-073 山高环能集团股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级 管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的 权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体 董事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下： 1、投保人：山高环能集团股份有限公司； 5、保险期限：12 个月。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权经营层办 理董高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开 了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于购买董高责任险的议案》， 本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-072 山高环能集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师逾 500 人。安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中， 审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-070 山高环能集团股份有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开 了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于签署餐厨垃圾处理委托运营 服务协议的议案》，具体内容如下： 一、交易概况 为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展 规划，2025年10月9日，公司全资子公司山高十方环保能源集团有限公司（以下 简称"山高十方"）中标邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目资源化利用管理服务 项目，为保障项目有序推进，拟就该事项签署合作协议。本次中标项目具体内容 详见公司于2025年10月13日在指定的信息披露媒体上披露的《关于公司收到餐厨 垃圾委托运营服务项目中标结果的公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内， ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-078 山高环能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象：公司董事、监事和高级管理人员。 8、会议地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司会 议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 | | --- | --- | --- ...