证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-037 山高环能集团股份有限公司 关于提请股东大会批准山东高速产业投资有限公司 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为山东高速产业投资有限公司 （以下简称"高速产投"），为实际控制人山东省国资委控制的企业。截至预 案披露日，山高光伏电力发展有限公司（以下简称"山高光伏"）为山东省国 资委控制的企业，与其一致行动人北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐 红牛壹号私募股权投资基金（以下简称"日信嘉锐"）、福州山高禹阳创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"山高禹阳"）合计持有公司23.94%的股 份。 根据本次发行方案、公司与高速产投签订的股份认购协议，公司本次发行 股份数量为不超过139,888,845股，全部由高速产投认购，因此，本次发行完成 后，高速产投与山高光伏合计持有上市公司的比例将超过30%。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定："经上市公 司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在 该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让 本次向其发行的新股，且公司股东大会同 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-042 山高环能集团股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开第 十一届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的 相关议案。公司实际控制人控制的企业山东高速产业投资有限公司作为本次向特 定对象发行股票的认购对象，出具了《关于特定期间不减持山高环能集团股份有 限公司股票的承诺函》，具体内容如下： "1、本公司在本次向特定对象发行A股股票完成后三十六个月内不减持本次 认购的山高环能股票。自本次发行结束之日起至股份解除限售之日止，就所认购 的本次发行的股票，因送红股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应 遵守上述股份限售安排； 2、若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，本公 司将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整；本公司认购取 得的山高环能股份在限售期届满后减持，还需遵守《公司法》《证券法》《深圳 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-038 山高环能集团股份有限公司 关于收购山东恒华佳业环保科技有限公司20%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开第十 一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于收购山东恒华佳业环保科技有限公 司20%股权的议案》，具体情况如下： 一、交易概述 公司控股子公司山东恒华佳业环保科技有限公司（以下简称"恒华佳业"）股 东章雄建先生拟出售其持有的恒华佳业20%的股权。为提高决策效率，加速资产 盘活，公司拟以0元的价格购买其持有的20%的股权。本次收购完成后，恒华佳 业为公司全资子公司。 2024年11月14日，公司召开第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于收 购株洲市瑞赛尔环保科技有限公司100%股权的议案》；2024年11月28日，公司 召开第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于收购郑州绿源餐厨垃圾处理有 限公司100%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》累计计算原 则及第6.1.15条、第6.1 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-039 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 2025年7月17日 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开第 十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为 更好地适应公司的发展规划和管理需要、保障公司目标规划有效落地和实现，进 一步完善公司治理结构，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，公司对原 组织架构进行了调整和优化。调整后的组织架构如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产 生重大影响。 ...

山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A股股 票，2025年7月16日公司已召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、行政法规及规范性文件以及《山高环能集团股 份有限公司章程》的相关规定，基于本次发行的整体工作安排和计划，公司董 事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备 完成后，公司将另行发出股东大会通知，并将与本次发行相关的议案提请公司 股东大会表决。 特此公告。 山高环能集团股份有限公司 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-040 山高环能集团股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025年7月17日 ...

山高环能集团股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的 书面审核意见 4、本次发行股票募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及 偿还银行借款。本次发行完成后，公司资金实力将得到增强，有利于优化公司 资本结构，提升公司抗风险能力，并在一定程度上满足公司业务发展对资金的 需求。本次发行的募集资金用途符合公司实际情况，具有必要性和可行性，符 合公司和全体股东的利益。 5、公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认证 分析并提出了具体的填补即期回报措施，相关主体对向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了相关承诺，有利于保障投资者 合法权益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。 6、公司编制的《山高环能集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了公 司前次募集资金使用情况。 7、公司编制的《山高环能集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益 明细表》，内容真实准确有效地反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情 况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 1、公司符合《公司法》《证券法 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-034 山高环能集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体监事一致同意，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第十三次会议通知于2025年7月15日以邮件方式发出，会议于2025年7月16 日以现场及通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，其中监事高猛先生 以现场方式参加会议，公司高管列席了会议，会议由监事会主席赵洪波先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对 象发行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自 查论证，监事会认为公司符合 ...

山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事第四次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日以 通讯方式，召开了第十一届董事会独立董事第四次专门会议。本次会议由独立 董事王守海先生主持，应参加的独立董事3名，实际参加的独立董事3名。全体 独立董事本着客观公正的立场，就拟提交公司第十一届董事会第二十一次会议 的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司 向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核查后，我们认为公司符合 有关法律法规规定的向特定对象发行股票的资格和各项条件。我们同意将该事 项提交至公司第十一届董事会第二十一次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-033 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事一致同意，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第二十一次会议通知于2025年7月15日以电子邮件形式发出，会议于2025年 7月16日以现场及通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事谢欣 先生、杜业鹏先生以现场方式参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先 生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对 象发行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自 查论证，董 ...

山高环能（000803）公告，公司控股子公司恒华佳业股东章雄建拟出售其持有的恒华佳业20%的股权。 公司拟以0元的价格购买其持有的20%的股权，收购完成后，恒华佳业成为公司全资子公司。此次交易 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...