关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-071 山高环能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开 了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司 章程>及其附件的议案》《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，本事 项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 2025年9月4日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-057），公司已完成 第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）已获授但尚未解除限售的限制性股 票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由470,988,309股变更为 466,296,153股，公司注册资本由人民币470,988,309元变更为人民币466,296,153 元。 为进一步完善公司治理结构，更 ...

山高环能集团股份有限公司 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）核准，山高环能集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月非公开发行股票 51,823,630 股并在深圳 证券交易所上市。公司聘请了华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"） 担任公司 2020 年度非公开发行股票的保荐机构，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。鉴于募集资金尚未使用完毕，华西证券在持续督导期届满后继续对 2020 年度非公开发行股票募集资金的存放和使用情况履行持续督导职责。 公司于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关 于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。根据本次发行需要，公司与中 国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）签署了保荐协议，决定聘请 银河证券担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构。银河证券是依法成立并 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-080 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司全资子公司郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司（以下简称"郑州绿源"） 因资金需要，拟与中银金融租赁有限公司（以下简称"中银金租"）开展售后回 租业务，融资金额 7,700 万元，融资期限 5 年。郑州绿源向中银金租提供收费权 质押，公司为其提供连带责任保证担保。 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 14 日公司分别召开了第十一届董事会第二 十次会议与 2024 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2025 年度对外担保额度 预计的议案》，同意自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-073 山高环能集团股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级 管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的 权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体 董事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下： 1、投保人：山高环能集团股份有限公司； 5、保险期限：12 个月。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权经营层办 理董高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开 了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于购买董高责任险的议案》， 本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-072 山高环能集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师逾 500 人。安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中， 审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-070 山高环能集团股份有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开 了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于签署餐厨垃圾处理委托运营 服务协议的议案》，具体内容如下： 一、交易概况 为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展 规划，2025年10月9日，公司全资子公司山高十方环保能源集团有限公司（以下 简称"山高十方"）中标邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目资源化利用管理服务 项目，为保障项目有序推进，拟就该事项签署合作协议。本次中标项目具体内容 详见公司于2025年10月13日在指定的信息披露媒体上披露的《关于公司收到餐厨 垃圾委托运营服务项目中标结果的公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内， ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-078 山高环能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象：公司董事、监事和高级管理人员。 8、会议地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司会 议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 | | --- | --- | --- ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-068 山高环能集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场 及通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事高猛 先生以现场方式参会，高管列席了会议。会议由监事会主席赵洪波先生主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《2025 年三季度报告》 经审核，监事会认为公司编制的《2025 年三季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关 ...

山高环能集团股份有限公司 三、关于《关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）的议案》的审查意见 经审核，我们一致同意关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金运 用可行性分析报告（修订稿）的事项。公司本次向特定对象发行股票的募集资 金使用安排符合国家产业政策以及相关法律、法规和规范性文件的规定，符合 公司长远发展计划，有利于增强公司综合竞争能力，符合公司及全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 四、关于《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 （修订稿）的议案》的审查意见 监事会关于调整公司向特定对象发行A股股票相关事项的 书面审核意见 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次 会议于2025年10月30日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和规范性文件 的有关规定，监事会在审阅了公司向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发 行"）的相关资料后，发表书面审核意见如下： ...

一、审议通过《2025 年三季度报告》 具体内容详见与本公告同日披露的《2025 年三季度报告》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以现 场及通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事杜业鹏先生 以现场方式参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审 议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-067 二、审议通过《关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协议的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协 议的公告》。 ...