会议情况 - 公司第九届监事会第十四次会议于2024年8月21日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事3人[1] 议案表决 - 2024年半年度报告全文及摘要议案表决3票同意[1][2] - 2024年半年度募集资金存放与使用报告议案表决3票同意[2][4] 报告披露 - 2024年半年度报告及摘要于8月23日在巨潮资讯网披露[1] - 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告于8月23日披露[3]

股东出席情况 - 有表决权股东473人，代表股份231,703,808股，占总股本33.33%[4] - 现场出席股东代表1名（代表2名股东），代表股份224,131,048股，占总股本32.24%[4] - 网络投票股东471人，代表股份7,572,760股，占总股本1.09%[4] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等四项议案同意股数占有效表决权股份总数约99.66%[6][7][8] - 修订《公司章程》等四项议案中小投资者同意股数占比约89.57%-89.70%[6][7][8]

会议信息 - 公司2024年7月16日审议通过召开股东大会议案，7月17日公告[3] - 本次股东大会于2024年8月1日召开，共4项议案[3][4] 参会情况 - 现场股东代表1名（代表2名股东），股份224,131,048股，占比32.24%[5] - 网络投票股东471名，股份7,572,760股，占比1.09%[7] - 中小投资者471名，股份7,572,760股，占比1.09%[7] 议案表决 - 四项修订议案同意股数占出席会议股东有表决权股份总数约99.66%[10][11][12] - 四项修订议案中小股东同意股数占比约89.57%-89.70%[10][11][12]

规则变更 - 议事规则修改后“高级管理人员”定义增加财务负责人（财务总监或总会计师）[1] - 议事规则修改后“高级管理人员”定义将总会计师表述为财务负责人（财务总监或总会计师）[1]

法定代表人及股份相关 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[2] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 公司董事等所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事等离职后半年内，不得转让所持股份[5] 公司收购股份规定 - 公司因特定情形收购股份，控股子公司持有股份不得行使表决权并及时处分[4] - 公司因特定情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 公司收购股份后，第（一）项情形应10日内注销，第（二）、（四）项情形应6个月内转让或注销[4] - 公司因第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[4] 股东权益及股东大会 - 控股股东单独或与他人一致行动时，可行使公司30%以上表决权或控制其行使[6] - 控股股东单独或与他人一致行动时，持有公司30%以上股份[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[7] - 原单独或合计持有公司3%以上股份股东可提提案，现改为1%以上[8] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[9] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[9] - 公司一年内购买、出售资产金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[9] 董事及高管任职 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[12] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自清算完结之日起未逾3年不能担任董事[12] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[12] 交易相关标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，以账面值和评估值较高者为准[15] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，以账面值和评估值较高者为准[15] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[15] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[15][16] 公司组织架构 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[18] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[19] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[19] 会议召开规定 - 监事会每6个月至少召开一次会议[20] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时董事会应召开临时会议[17] - 三分之一以上董事联名提议时董事会应召开临时会议[17] 利润分配 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[23] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[23] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[24] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[24] 公司变更及清算 - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[25][26] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[26] - 公司解散，15日内成立清算组开始清算[27] 其他定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[28] - 实际控制人指能实际支配公司行为的非股东（通过投资等安排）或通过相关安排能支配公司行为的人[28] - 关联关系指公司特定人员与其控制企业间及可能致公司利益转移的关系，国家控股企业不仅因同受控股具关联关系[28][29]

交易相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上[2] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元[2] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元[2] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[2] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万[2] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[2] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%[2] 担保相关 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[3] 股东提案相关 - 有权向公司提出提案的股东持股比例由3%以上降至1%以上[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[4] 股东大会决议相关 - 股东大会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[5] - 股东大会作出特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[5] - 召开股东大会时公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[5] 董事监事提名相关 - 公司第一届董事会董事候选人可由公司筹委会三分之二以上委员、持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名[5][6] - 除第一届外，历届董事会董事候选人可由上一届董事会三分之二以上董事、持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名[6] - 公司第一届监事会由股东担任的监事候选人可由公司筹委会三分之二以上委员、持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名[6] - 除第一届外，历届监事会由股东担任的监事候选人可由上一届监事会三分之二以上监事、持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名[6] - 职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生[6]

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[1] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一（1/3）[1] 监事会会议 - 监事会每6个月至少召开一次会议[2] 监事会决议 - 监事会决议应当经全体监事的过半数通过[2]

中冶美利云产业投资股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《中冶美利云产 业投资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事 、监事的报酬事项； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议 1 / 17 ； （一）决定公司战略和发展规划； （二）决定公司的经营方针和投资计划； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十一）修改公司章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准第 ...

股本变更 - 1998年4月27日首次发行5000万股普通股，6月9日上市[9] - 2000年11月13日实行10股配3股，股本变为13200万股[9] - 2005年5月9日以10股送1股和10股转增1股，股本变为15840万股[9] - 2010年4月6日以每10股送9股和每10股转增1股，股本变为31680万股[9] - 2016年4月非公开发行37846.3035万股，总股本变为69526.3035万股[9] 股东持股 - 2000年度增资配股后，中冶美利纸业集团有限公司持股5300万股，占比40.15%[18] - 2004年度后，中冶美利纸业集团有限公司持股6360万股，占比40.15%[18] - 2016年4月后，中冶纸业集团有限公司持股79131048股，占比11.38%[19] - 2016年4月后，北京兴诚旺实业有限公司持股145000000股，占比20.86%[19] 股份限制 - 公司收购股份用于员工持股等三种情形，合计持股不得超已发行股份10%，应三年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[27] - 董监高所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[27] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权益 - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[32] - 未被通知股东60日内可请求撤销，1年内未行使则消灭[32] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会诉讼[32] - 监事会等拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[33] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[34] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上需股东大会审议[38] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[39] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[39] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[39] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[39] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[39] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需审议[39] 会议相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合并持股10%以上股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[43] - 董事会10日内反馈是否同意召开临时股东大会[45] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[56] - 会议记录保存20年[58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] - 一年内购买、出售资产金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] 人员任职 - 董事任期三年，可连选连任[72] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[73] - 公司设独立董事三名，至少一名会计专业人士[79] - 独立董事连任不超六年[83] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[91] - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[106] - 监事任期每届3年，可连选连任[110] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[112] 财务与分红 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[119] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润，会后2个月内完成股利派发[121] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[123] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[132] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[138][139] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[142] - 公司应在解散事由出现日起15日内成立清算组开始清算[143] - 有三种情形公司应当修改章程[147]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 提名规则 - 委员由董事长等提名[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，提前7日通知[15][16] - 临时会议提前5日通知，董事长等可要求召开[15][16] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议需全体委员过半数同意[22] 其他规定 - 会议记录保存十年[23] - 委员连续两次不出席可被撤销职务[21] - 工作程序含交流、搜寻、审查等步骤[14]