业绩总结 - 2024年度公司拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润为-548,481,368.23元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为-266,207,503.44元[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配利润为-1,405,189,472.08元[5] - 2024年度公司合并报表累计未弥补亏损-1,405,189,472.08元[8] 其他 - 本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东会审议[2]

业绩披露 - 原计划2025年3月11日披露2024年年度报告[1] - 因工作量大、审计晚于预期，报告无法按期出具[1] - 申请将年报披露时间延期至2025年3月14日[1]

2024年整体业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损4.9亿 - 5.3亿元，上年同期亏损1777万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1800 - 2400万元，上年同期亏损3587万元[2] - 2024年基本每股收益预计亏损0.70 - 0.76元/股，上年同期亏损0.03元/股[2] 2024年数据中心业务业绩 - 2024年数据中心业务营业收入同比增加23%，净利润同比增加33%[4] 2024年业务调整影响 - 2024年公司停止经营造纸业务，清算注销子公司，计提清算费用、减值准备2.3亿元，职工辞退福利2.1亿元，合同解除违约金等0.7亿元，致净利润减少[5]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-001 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董 事会第二十二次会议于2025年1月14日以现场结合通讯表决的方式召 开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年1月11日以邮件方式 送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通 过了如下事项： 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2025 年 1 月 15 日 1 简历： 程耀：男，1972年生，中共党员，研究生学历。2015年6月至2018 年1月任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、新港公司执行 董事、珠海冠豪公司董事长；2018年2月至2019年5月任广东冠豪高新 技术股份有限公司总经理助理兼营销中心总经理；2019年5月至2021 年9月任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理；2021年10月至 2022年10月任湛江冠豪 ...

人事相关 - 2025年1月14日提名委员会召开2025年第一次会议[1] - 审查程耀情况，认为其胜任董事会秘书职务[1] - 同意将聘任程耀为董事会秘书议案提交董事会审议[1]

股东会信息 - 2024年12月26日现场和网络投票结合召开股东会，现场14:30开始[6] - 出席股东1080名，代表股份239241512股，占比34.41%[9] 议案表决 - 《修订公司章程议案》，同意238895712股，占比99.86%[12] - 《停止造纸业务等议案》，同意238760312股，占比99.80%[13] 股权情况 - 截至股权登记日，公司总股本695263035股[9]

股东参会情况 - 有表决权股东1080人，代表股份239,241,512股，占总股本34.41%[3] - 现场出席股东代表1名，代表股份224,131,048股，占总股本32.24%[3] - 网络投票股东1078人，代表股份15,110,464股，占总股本2.17％[3] 议案表决结果 - 修订公司章程议案，238,895,712股同意，占出席股东有效表决权股份99.86%[5] - 停止经营造纸业务等议案，238,760,312股同意，占出席股东有效表决权股份99.80%[5] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月26日14:30召开，地点为宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司会议室[2][3] - 网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[3]

会议时间 - 2024年第六次临时股东会现场会议12月26日14:30开始[2] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] 登记信息 - 会议股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月25日8:30 - 16:30[6] 审议事项 - 审议修订公司章程、停止造纸业务并清算注销子公司等议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为360815，投票简称为“美利投票”[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为12月26日9:15 - 15:00[12]

股本变化 - 1998年4月27日首次发行5000万股普通股，6月9日上市[8] - 2000年11月13日10股配3股，股本变为13200万股[8] - 2005年5月9日10股送1股和转赠1股，股本增至15840万股[8] - 2010年4月6日10股送9股和转增1股，股本变为31680万股[8] - 2016年4月非公开发行37846.3035万股，总股本变为69526.3035万股[8] 股东持股 - 2000年度增资配股后，中冶美利纸业集团持股5300万股，占比40.15%[16] - 2004年度后，中冶美利纸业集团持股6360万股，占比40.15%[16] - 2005年12月股改后，中冶美利纸业集团持股42737911股，占比26.98%[16] - 2016年4月非公发后，中冶纸业集团持股79131048股，占比11.38%；北京兴诚旺实业持股145000000股，占比20.86%[17] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] 收购股份规定 - 第（一）项情形收购股份应10日内注销，第（二）、（四）项情形应6个月内转让或注销[22][23] - 第（三）、（五）、（六）项情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[23] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合并持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东大会[40] - 董事会收到提议后10日内反馈[42][43][50] - 监事会或股东自行召集，持股比例不得低于10%[45] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合并持股1%以上股东有权提案[47] - 单独或合并持股1%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[47] 会议通知 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会15日前公告通知股东[47] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 一年内购买、出售资产金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] 董事会 - 由7名董事组成，含3名独立董事[88] - 每年至少召开四次会议，提前10日书面通知[96] - 七种情形下应召开临时董事会，董事长10日内召集[96] 审计委员会 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[93] - 三分之二以上成员出席方可举行，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[93] 监事会 - 由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[109][110] - 每6个月至少召开一次会议[110] 信息披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[117] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[119] 分红政策 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润，决议后2个月内完成股利派发[119] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[121] 重大投资 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的20％且超5000万元为重大投资计划或支出[121] 公司清算 - 解散事由出现日起15日内成立清算组开始清算[141] - 清算组清理财产发现不足清偿债务应依法向法院申请破产清算[143] 章程修改 - 三种情形公司应当修改章程[145] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[145]

业绩总结 - 2024年1 - 10月营业收入为527,260,377.39元，较上期的599,005,816.65元下降[20][177] - 2024年1 - 10月营业利润为 - 25,512,003.94元，2023年5 - 12月为 - 1,435,599.63元[20] - 2024年1 - 10年净利润为 - 26,502,434.58元，2023年5 - 12月为 - 243,557.98元[20] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额为2,749,590.28元，2023年5 - 12月为54,680,125.02元[22] 财务数据 - 2024年10月31日资产总计507,440,299.94元，较1月1日的617,938,090.78元减少[16] - 2024年10月31日负债合计532,586,412.43元，较1月1日的616,581,768.69元减少[18] - 2024年10月31日所有者权益合计 - 25,146,112.49元，较1月1日的1,356,322.09元减少[18] - 2024年10月31日货币资金为6,762,703.12元，较1月1日的44,864,277.23元大幅减少[16] - 2024年10月31日应收票据为64,898,305.40元，较1月1日的112,966,566.77元减少[16] 未来展望 - 公司已决定关停造纸业务，清算注销星河科技[30] 公司信息 - 公司于2023年4月25日成立，注册资本为4,000,000.00元[26] - 公司母公司为中冶美利云产业投资股份有限公司，实际控制人为中国诚通控股集团有限公司[26] - 公司经营范围包括纸制品制造与销售、新材料技术研发与推广等[27]