股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《股东会规则》《治理准则》及《公司章程》制定，规范股东会议事程序[1] - 股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，需在法律及章程框架内行使职权[2] - 董事会需确保股东会按时召开并依法行使职权，全体董事应勤勉履职[1][4] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会（每年1次，会计年度结束后6个月内召开）和临时股东会（特定情形下2个月内召开）[6] - 临时股东会触发条件包括：董事人数不足法定最低或章程规定2/3、未弥补亏损达实收股本1/3、持股10%以上股东请求等[6] - 无法按期召开股东会时需向证监会派出机构及交易所报告并公告原因[7] 股东会职权范围 - 股东会职权涵盖董事选举与薪酬审批、利润分配方案、注册资本变更、债券发行、公司合并分立等重大事项[9][4] - 需股东会审议的担保事项包括单笔担保超净资产10%、对外担保总额超净资产50%或总资产30%、为资产负债率超70%对象担保等[10] - 重大资产交易（一年内超总资产30%）、股权激励计划等需股东会特别决议通过[10][44] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见[12] - 持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会未按期反馈时股东可自行召集[14][15] - 自行召集股东会的股东需提前备案，会议费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册[15][16][17] 提案与通知要求 - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人需2日内补充通知[19] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日公告，通知需包含会议时间、地点、议程及股权登记日等信息[20][21] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，且不得变更[21] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，公司需保障会议秩序及股东参会权利[25][26][27] - 股东表决权实行"一票一权"，关联股东需回避表决，特别决议需2/3以上表决权通过[45][46][47] - 董事选举采用累积投票制，独立董事与其他董事分开选举，中小股东表决单独计票[50][19] 决议执行与争议处理 - 股东会决议需由出席董事签名确认，内容需符合法律及章程，违规决议可被法院撤销[59][60][65] - 新任董事就任时间为决议通过当日，利润分配方案需在会后2个月内实施[63][64] - 对决议效力存在争议时，相关方可提起诉讼，但决议执行不停止直至法院裁定[65]

股东会议事规则核心内容 - 明确股东会职责权限及议事程序 确保依法行使职权 [1] - 规范年度股东会与临时股东会的召开条件及时间要求 [2][5] - 规定董事会、独立董事、审计委员会及股东召集股东会的权限与流程 [8][9][10][11] 股东会召集程序 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 临时股东会在触发条件后2个月内召开 [2] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 董事会需10日内反馈 [10] - 审计委员会或符合条件的股东可自行召集股东会 公司承担会议费用 [11][13] 提案与通知要求 - 持股1%以上股东可在会议召开前10日提出临时提案 需符合关联性、程序性等审核原则 [15] - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会提前15日通知 [16] - 通知需完整披露提案内容及董事候选人详细信息 [17][18] 会议召开与表决机制 - 会议采用现场与网络结合形式 网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [21][22] - 每股份享有一票表决权 关联股东需回避表决 [24][32] - 选举董事时可采用累积投票制 大股东持股30%以上时必须采用 [33] 会议纪律与决议执行 - 主持人有权维持秩序并要求违规者退场 [44] - 股东发言需登记 每次发言不超过5分钟 [46] - 决议违反法律无效 程序违规可被股东在60日内申请撤销 [47][48] 信息披露与档案管理 - 决议公告需包含表决详情 未通过提案需特别提示 [49][50] - 派现、送股等方案需在会后2个月内实施 [52] - 会议档案保存期限不少于10年 包括表决票、会议记录等 [53] 规则效力与解释 - 规则自股东大会批准生效 与章程冲突时以法律法规为准 [56][57] - 董事会负责规则解释 未尽事宜按相关法律执行 [58]

股东会议事规则核心框架 - 规范股东会运作程序及职权行使的法律依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程 [2] - 股东会性质定位为公司最高权力机构 行使董事任免、重大资产交易、章程修改等核心职权 [6][9][31] 股东会召开机制 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 临时股东会触发条件包括董事缺额、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形 [13] - 召集主体以董事会为主 独立董事/审计委员会/10%以上股份股东可提议召开 董事会拒绝时相关方可自行召集 [14][15][16] - 现场会议结合网络投票形式 股权登记日收市后登记股东享有表决权 [3][30] 提案与表决规范 - 单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 需在会议召开10日前提交 [22] - 董事选举采用累积投票制 特别适用于持股30%以上大股东或选举两名以上独立董事场景 [15] - 关联交易表决时关联股东需回避 担保事项中连续12个月担保超总资产30%需2/3以上表决通过 [10][55] 决议执行与争议解决 - 普通决议需出席股东表决权过半数通过 特别决议（如增减资、合并分立等）需2/3以上通过 [64][67] - 决议无效或可撤销情形包括程序违法、内容违规等 股东可自决议作出60日内诉请撤销 [84] - 董事会负责执行决议 重大资产重组等事项需在决议后2个月内实施具体方案 [80][82] 特殊事项审批权限 - 单笔担保超净资产10%或对外担保总额超净资产50%需股东会审议 [10] - 交易涉及资产总额/营收/净利润占最近一期审计值50%以上且绝对值超5000万/500万需股东会批准 [11] - 关联交易金额超3000万且占净资产5%以上需提供专业机构报告并经股东会批准 [8] 会议程序管理 - 现场会议需律师见证并出具法律意见 会议记录需保存10年以上 [5][74] - 股东发言需提前登记或现场举手申请 主持人可对超时或无关质询进行干预 [52] - 表决采用记名投票 网络投票时间覆盖现场会议全程（9:15-15:00） [40][57]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在规范股东会行为并保障股东权益[2] - 董事会需确保股东会依法召集和召开，全体董事应勤勉履职保证股东会正常运作[2] 股东会职权范围 - 股东会作为最高权力机构，行使包括董事任免、利润分配、注册资本变更、发行证券、合并分立等重大事项决策权，且不得授权其他机构代为行使[3] - 需提交股东会审议的交易标准包括：资产总额占比超50%、营业收入或净利润占比超50%且绝对金额超5000万元/500万元、成交金额占净资产50%以上等[3][4] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需经股东会批准，但公开招标、国家定价交易等情形可豁免[4] 股东会召集程序 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会触发情形包括董事不足法定人数、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等[8] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会需获过半数同意，董事会应在10日内反馈意见[9][10] - 持股10%以上股东可自行召集股东会，但需提前向董事会报备并满足持股比例不低于10%的要求[11][12] 股东会提案与通知 - 提案需明确议题且符合法律法规，持股1%以上股东可在会议10日前提交临时提案[15][16] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，通知内容需含会议时间、地点、议程及股权登记日等信息[18][19] - 董事候选人资料需在通知中完整披露，包括教育背景、持股情况、关联关系等[21] 股东会召开与表决机制 - 会议以现场形式为主，可结合网络投票方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[15][23] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决总数，公司自有股份无表决权[41] - 选举董事可采用累积投票制，特别决议需获出席股东2/3以上表决权通过，普通决议需过半数通过[42][50][52] 股东会决议与记录 - 决议公告需列明表决结果详情，未通过提案或变更前次决议需特别提示[49] - 会议记录需保存10年以上，内容包括审议过程、表决结果、股东质询及答复等[55] - 股东会决议若程序或内容违法，股东可于60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议执行[59][60] 附则与其他规定 - 议事规则与《公司章程》冲突时以法律法规为准，术语"以上""超过"等表述不含本数[62][64] - 规则经股东会审议生效，由董事会负责解释，构成《公司章程》附件[65][66]

股东会规则总则 - 公司股东会需严格遵循《公司法》《证券法》及深交所相关规则，确保程序合法有效[1] - 股东会分为年度会议（会计年度结束后6个月内召开）和临时会议（触发条件后2个月内召开）[1] - 董事会需勤勉组织股东会，保障股东权利行使[1][2] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会须10日内书面反馈[2] - 审计委员会或10%以上股份股东可书面提议召开临时股东会，董事会10日内未反馈视为不履职[5][6] - 连续90日持股10%以上股东可自行召集股东会，会议费用由公司承担[6][12] 提案与通知要求 - 1%以上股份股东可提前10日提交临时提案，召集人2日内需公告补充通知[7] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时会议提前15日，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[10][14] - 董事选举提案需披露候选人教育背景、持股情况等五项详细信息[10][17] 会议召开与表决机制 - 会议需在公司住所地召开，提供现场+网络投票方式，股权登记日与会议日期间隔≤7个工作日[12][13] - 选举董事时采用累积投票制，每股份拥有与应选董事人数相同的表决权[15][32] - 中小投资者（持股<5%非董高）表决需单独计票并披露结果[31][34] 决议执行与争议处理 - 股东会决议需公告表决结果明细，未通过提案需特别提示[21][41] - 会议记录需保存10年，包含发言要点、表决结果等七项内容[21] - 股东可对程序违规决议在60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵除外[21][47] 附则与其他规定 - 规则与公司章程冲突时以章程为准，未尽事项参照相关法律法规[22] - 新任董事按章程就任，利润分配方案需在决议后2个月内实施[21][44][45] - 控股股东不得限制中小投资者投票权，损害其合法权益[21][46]

股东会议事规则总则 - 规则制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规[2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开[2] - 公司需聘请律师对会议召集程序、出席资格、表决合法性出具法律意见并公告[3] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[4] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[5] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，会议费用由公司承担[6] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案[7] - 涉及投资、资产处置等提案需披露金额、价格、关联交易等详细信息[8] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日公告[9] 股东会召开与出席 - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[11] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，登记日后不得变更[10] - 公司不得拒绝股权登记日在册股东或其代理人出席会议[12] 会议登记与签到 - 法人股东需提供营业执照复印件及股票账户卡，个人股东需提供身份证及股票账户卡[13] - 授权委托书需载明代理人姓名、表决权限、有效期限及委托人签名[14] - 会议签到册需记录出席者姓名、持股数量及比例等信息[15] 议事及表决程序 - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决总数[17] - 选举董事可采用累积投票制，单一股东持股30%以上或选举2名以上独立董事时必须采用[18] - 表决结果需由律师和股东代表共同计票监票，现场公布[20] 决议及执行 - 股东会决议分为普通决议和特别决议，具体执行参照《公司章程》[21] - 股东会决议需及时公告，列明出席人数、持股比例及表决结果[23] - 决议内容违法则无效，程序违法可被股东在60日内请求法院撤销[24] 会议纪律 - 无参会资格者、扰乱秩序者等可被主持人责令退场[25] - 仅登记股东或其代理人有权发言，需经主持人许可并限时[26] 监督管理 - 未按期召开股东会的公司可能被交易所停牌处理[27] - 违规召集会议可能面临证监会责令改正或交易所纪律处分[28] 附则 - 规则与《公司法》等上位法冲突时以上位法为准[28] - 规则由董事会制定，经股东会审议后生效[28]

股东会职权 - 股东会是公司的最高权力机构，依法行使包括审议重大资产交易、关联交易、担保事项等职权 [2] - 重大资产交易标准为：一年内交易金额超过公司最近一期经审计总资产30%，或交易金额超过5000万元且占最近一期经审计营业收入50%以上 [2] - 关联交易审议标准为：交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 [2] - 对外担保需经股东会审议的情形包括：单笔担保额超过净资产10%、担保总额超过净资产50%、为资产负债率超70%对象担保等 [3][4] 股东会召集程序 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [4][5] - 临时股东会可由董事会、独立董事、审计委员会或持股10%以上股东提议召开 [6][7][8] - 股东会通知需提前20天（年度）或15天（临时）公告，通知需包含会议时间、地点、议程等完整信息 [18][21] - 持股1%以上股东可在会议召开前提出临时提案 [15] 股东会表决机制 - 表决采用记名投票方式，每一股份享有一票表决权 [43][44] - 特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，包括修改章程、重大资产重组等事项 [53][55] - 关联股东需回避表决，其所持股份不计入有效表决总数 [46] - 公司可采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东会 [25] 股东会决议与实施 - 股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过） [53] - 利润分配方案需在股东会结束后2个月内实施 [62] - 股东会决议内容需及时公告，包括表决结果、通过决议详情等 [59] - 违规决议股东可请求法院撤销，内容违法可请求认定无效 [63] 会议记录与法律监督 - 股东会会议记录需保存十年，内容包括审议过程、表决结果、质询答复等 [68][69] - 公司需聘请律师对股东会程序合法性出具法律意见 [69] - 违规召集或召开股东会可能面临监管措施或纪律处分 [64][65]

股东会议事规则核心内容 - 公司制定本规则旨在规范股东会行为，确保股东依法行使权利，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在法定情形出现后2个月内召开[1] - 股东会召开需聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果等出具法律意见并公告[2] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见[2] - 预算与审计委员会或持有10%以上股份的股东可书面提议召开临时股东会，董事会未按期反馈的，提议方可自行召集[3][4] - 自行召集股东会的费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册[11][12] 提案与通知要求 - 提案需明确议题且符合法规，涉及重大资产交易的需披露金额、账面值等详细信息[13][15] - 单独或合计持股1%以上的股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人需在2日内补充通知[18] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日公告，通知需完整披露提案内容[19][20] 股东会召开与表决机制 - 决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），特别决议适用于增减注册资本、合并分立、章程修改等重大事项[24][26] - 会议以现场为主并提供网络投票，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[27][28] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，公司自有股份无表决权[38] 决议执行与争议处理 - 新任董事按章程就任，利润分配方案需在决议后2个月内实施[50][51] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销[53] - 公司无正当理由不召开股东会的，交易所可对股票停牌并要求解释[54] 其他规定 - 会议记录需保存10年，内容包括出席人员、表决结果等，董事及召集人需签字确认[48][49] - 外资股股东会另有规定的从其规定，公告需在指定媒体及交易所网站发布[57][58]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范股东会运作程序[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开[3] - 临时股东会触发条件包括：董事不足法定人数、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形，需在事实发生2个月内召开[4] 股东会职权范围 - 股东会行使选举非职工董事、审批利润分配方案、增减注册资本、发行债券、修改章程等核心权力[6] - 重大事项需股东会批准：担保超净资产50%或总资产30%、资产交易超总资产30%、财务资助超净资产10%且对象资产负债率超70%[9][13] - 股东会职权不得通过授权形式由董事会代行，法律另有规定除外[6] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见[8] - 持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，若董事会10日内未回应，股东可转向审计委员会提议[10] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需持股不低于10%，会议费用由公司承担[11][13] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人需2日内公告补充通知[15] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，股权登记日与会议间隔不超过7个工作日[16][19] - 董事选举提案需披露候选人教育背景、持股情况、关联关系等详细信息[18] 股东会召开与表决机制 - 会议可采用现场+网络结合形式，网络投票不得早于现场会议前一日15:00[21][22] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，违规买入股份36个月内无表决权[32] - 选举两名以上董事实行累积投票制，每股份拥有与应选董事人数相同的表决权[33] 股东会决议执行 - 新任董事按公司章程就任，利润分配方案需在决议后2个月内实施[47][48] - 决议内容违法则无效，程序违规或内容违反章程的股东可60日内请求法院撤销[49] - 会议记录需保存10年，包含出席股东持股比例、表决结果等关键信息[42]

股东会规则总则 - 公司股东会行使职权范围受《公司法》和公司章程约束，分为年度股东会和临时股东会 [1] - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形发生后2个月内召开 [1] - 触发临时股东会的情形包括董事人数不足法定要求、未弥补亏损达股本1/3、10%以上股东书面请求等 [1] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事经半数同意可提议召开临时股东会 [3] - 审计委员会或10%以上股份股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [4][5] - 若董事会未履行召集职责，审计委员会或连续90日持股10%以上股东可自行召集 [6] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知 [7] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需包含会议时间、议程等 [8] - 董事选举事项需在通知中披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况等 [9] 股东会召开与表决 - 会议可采用现场与网络结合形式，股东可委托代理人行使表决权 [10][11] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决总数 [14] - 选举董事时采用累积投票制，其他提案逐项表决，表决方式为记名投票 [15] 股东会决议与记录 - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议需2/3以上表决权通过 [18] - 特别决议事项包括修改章程、增减注册资本、重大资产重组等 [19] - 会议记录需保存10年，包含出席股东持股比例、表决结果等关键信息 [17][18] 争议解决与规则效力 - 股东可对程序违规或内容违法的决议在60日内请求法院撤销 [22] - 规则未尽事项按国家法律法规执行，与法律冲突时以法律为准 [22][23]