山东海化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 山东海化股份有限公司全体股东： 本人作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及公司章程等规定，本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定，不存在影响独立性的情况。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 报告期内，本人秉持审慎、严谨的态度，认真审议相关议案及事项， 并主动了解、获取作出判断所需要资料，利用自身专业知识积极参与公司 重大事项讨论，认为不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形， 因此慎重投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 2. 出席董事会专门委员会情况 3. 报告期内，公司未召开独立董事专门会议。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，本人对内部控制、关联交易、聘任审计机构、会计政策变 1 应参加董 事会会议 次数 现场出席 次数 通讯表决 次数 委托出 席次数 缺 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-019 山东海化股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审亚太"）。 2. 前任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 3. 变更原因：前任会计师事务所为山东海化股份有限公司（以下简 称"公司"）提供审计服务年限已达《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》规定的上限。 4. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （5）首席合伙人：王增明 （6）2022 年度末合伙人数量：76 人；注册会计师人数：427 人；签 1 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157 人。 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-022 山东海化股份有限公司 关于山东海化氯碱树脂有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 八届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于山东海化氯碱树脂有限 公司2023年度业绩承诺完成情况的议案》。现就山东海化氯碱树脂有限公 司（以下简称"氯碱树脂公司"）2023年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、收购基本情况 2022年5月13日、6月17日，经董事会2022年第三次临时会议及2022年 第二次临时股东大会审议通过，公司以现金65,500.18万元收购了控股股 东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）持有的氯碱树脂 公司100%股权，同时与山东海化集团签署了《关于山东海化氯碱树脂有限 公司股权转让协议》及《业绩承诺补偿协议》。6月24日，氯碱树脂公司工 商登记变更手续办理完毕。详见刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯 网（http://www.cninfo. ...

山东海化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，山东海 化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事綦好 东、朱德胜、马东宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事綦好东、朱德胜、马东宁的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

山东海化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 山东海化股份有限公司全体股东： 本人作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及公司章程等规定，本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定，不存在影响独立性的情况。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 报告期内，本人秉持审慎、严谨的态度，认真审议相关议案及事项， 并主动了解、获取作出判断所需要资料，利用自身专业知识积极参与重大 事项讨论，认为不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此 慎重投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 3. 报告期内，公司未召开独立董事专门会议。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，本人积极发挥自身会计学方面的专业优势，对内部控制、 1 应参加董 事会会议 次数 现场出席 次数 通讯表决 次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自参加董 ...

山东海化股份有限公司关于控股股东 对山东海化氯碱树脂有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 山东海化股份有限公司关于控股股东对山东海化氯碱树脂有限公 司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 山东海化股份有限公司 关于控股股东对山东海化氯碱树脂有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2024）第 371A003240 号 山东海化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东海化股份有限公司（以下简称"山东海化 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的山东海化公司《关于控股股东对山东海化氯碱树 脂有限公司 2023 年度业绩承诺实现 ...

致同审字（2024）第 371A003665 号 山东海化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山东海化股份有限公司（以下简称山东海化公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是山东海化公司董事会的责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 山东海化股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 | | | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-016 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件及微信方式下发给公司各位 董事。3 月 20 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令 波董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人，公司监事、总经理 及董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《山 东海化股份有限公司 2023 年年度报告全文》第三节及第四节内容。 报告期内，公司各项生产经营活动有序开展，实现营业收入 852,811.35 万元、归属于上市公司股东的净利润 104,410.65 万 ...

监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客 观地反映了公司内部控制的实际情况。 山东海化股份有限公司监事会 2024 年 3 月 22 日 山东海化股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作》等有关规定，监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行 了审阅，现发表意见如下： 公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要 求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规划、业务发 展的需要。内部控制以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点 风险揭示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行， 控制严格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营 管理的正常运行。 ...

山东海化股份有限公司 2 02 3年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东海化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司董事会对截止2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...