主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.0304元，较2023年的0.0816元下降62.75% [1] - 每股净资产2024年为2.92元，较2023年的2.93元微降0.34% [1] - 每股公积金和每股未分配利润2024年分别为0.34元和1.12元，与2023年持平 [1] - 营业收入2024年为840.38亿元，较2023年的948.25亿元下降11.38% [1] - 净利润2024年为0.31亿元，较2023年的0.84亿元大幅下降63.1% [1] - 净资产收益率2024年为1.04%，较2023年的3.09%下降66.34% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有43059.94万股，占流通股比42.04%，较上期减少697.77万股 [1] - 深圳市投资控股有限公司为第一大股东，持有19503.25万股，占总股本19.04%，持股未变 [2] - 深圳市天富锦创业投资有限责任公司为第二大股东，持有10047.40万股，占总股本9.81%，持股未变 [2] - 深圳市鼎鹏投资有限公司减持64万股，北京国际信托有限公司减持430万股，香港中央结算有限公司减持113.58万股 [2] - 吴贵州增持101.57万股，张秋增持66.90万股，南方中证1000ETF减持258.66万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.1元（含税） [3]

2024 年，我作为天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《天音通信控股股份有限公司独立董事工作制度》等的 相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了 审阅意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 天音通信控股股份有限公司 2024 年度独立董事陈玉明述职报告 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈玉明，男，1963 年生，硕士研究生学历。1983 年 7 月至 1989 年 12 月先后担任江西省审计厅科员、科长、副处长；1990 年 1 月至 1992 年 12 月担 任江苏省审计厅副处长；1993 年 1 月至 1998 年 8 月先后担任深圳城市合作银行 支行行长、总行 ...

天音通信控股股份有限公司 2024 年度独立董事肖幼美述职报告 2024 年，我作为天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《天音通信控股股份有限公司独立董事工作制度》等的 相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了 独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖幼美，女，1955 年生，在职硕士学历，高级会计师。1971 年 10 月至 1989 年 5 月任兰州石油化工机器厂四分厂统计核算主任科员；1989 年 5 月至 2008 年 2 月任深圳市有色金属财务公司财务负责人职务；2008 年 2 月至 2010 年 3 月任深圳市中金财 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日13:30[1] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[14] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年5月16日[2] - 登记时间为2025年5月20日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 异地股东须在2025年5月20日17:00前将登记证件信函或传真至公司证券管理部[7] 投票信息 - 投票代码为"360829"，投票简称为"天音投票"[12] 提案情况 - 提案9须经股东大会以特别决议通过[5] - 提案10为关联交易事项，关联股东须回避表决[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月29日[10]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-009 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次会议 于2025年4月27日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2025年4月17日以电子邮 件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《公司2024年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》 详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

天音通信控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 九届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，现 将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 31,183,913.86 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 1,148,863,315.86 元。 本次利润分配采用现金分红方式，分配比例参照前一年度，按 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润的 30%左右进行分配。即：以现有总股本 1,025,100,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含 税），合计派发现金人民币 10,251,004.38 元（含税），不送红股，不以公积金转 增股本。 如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分 ...

CAC 天音通信控股股份有限公司 2024年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 | 目 录 | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | | 1-2 | | 二、附件 | C | | | | 1、天音通信控股股份有限公司 2024 A | 年度非经营性资金占用 | | | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 三、审计机构营业执照及执业证书复印件 C | | | | 为了更好地理解2024年度天音控股公司控股股东及其他关联方资金占用情 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 本说明仅作为天音控股公司按证监会要求披露控股股东及其他关联方占用 资金情况之用外， 不得用作任何其他目的。 关于天音通信控股股份有限公司 2024 年度 CAC 关联方占用资金情况 专项说明 CAC 专字[2025]0739 号 天音通信控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天音通信控股股份有限 公司(以下简称"天音控股公司")2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利 润表、现金流量表、股东权 ...

天音通信控股股份有限公司 CAC 2024年度 内部控制审计报告 | 目 录 | | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、天音通信控股股份有限公司 | 年度内部控制自我评价报 2024 | 1-7 | | 告 C | C A | | 内部控制审计报告 CAC内字[2025]0006 号 天音通信控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天音通信控股股份有限公司（以下简称"天音控股公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 CAC 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天音控股 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 ...

审计报告 天音通信控股股份有限公司 CAC 2024 年财务报表审计报告 CAC审字[2025]0348号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC | | 目 录 C | | | --- | --- | --- | | 目 录 C | A | 页次 | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 合并现金流量表 | | 10 | | 合并股东权益变动表 | | 11-12 | | 母公司资产负债表 | | 13-14 | | 母公司利润表 | | 15 | | 母公司现金流量表 | | 16 | | 母公司股东权益变动表 | | 17-18 | | 三、财务报表附注 | C | 19-139 | | C | A | | 目 录 CAC审字[2025]0348号 天音通信控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天音通信控股股份有限公司（以下简称天音控股公司）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 董事会 二零二五年四月二十七日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等要求，天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事肖幼美、熊明华、陈玉明的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事肖幼美女士、熊明华先生、陈玉明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求中对独立董事 独立性的相关要求。 ...