天音通信控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《天音通信 控股股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《天音通信控股股份有限 公司监事会议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》")等有关规定，积极履行 监督检查职责，通过听取公司各项工作报告和财务报告、与公司董事及高级管理 人员沟通、查阅相关资料等方式，对公司的经营情况、财务状况、董事和高级管 理人员履职情况、内部控制制度的建立及执行情况等方面进行监督检查，积极参 加相关会议并参与重大事项的研究讨论，在维护股东权益、促进公司依法规范运 作方面起到了积极的作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下: 一、 监事会工作情况 | | | | | | 11. 《关于公司会计政策变更的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 案》 | | 2 | 2023 年 | 4 月 | 28 日 | 第九届监事会第十次会议 | 1.《2023 年第一季度报 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 1 / 7 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于内外部情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-013 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会 议于2024年4月26日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2024年4月15日以电 子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 公司2023年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金人民币 1 详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度董事会工作报告》 本议案需提交公司2023年度股东大会审 ...

一、资质条件 （一）基本信息 天音通信控股股份有限公司 年审会计师 2023 年度履职情况评估报告 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 13 日、 2023 年 5 月 19 日召开了第九届董事会第十五次会议、2022 年度股东大 会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》，聘请 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务所"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审华事务所 2023 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 1、企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华 事务所"） 2、成立日期：2000 年 9 月 19 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 5、首席合伙人：黄庆林 6、截至 2022 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 103 人、注册会计 师 516 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。 7、中审华事务所 2022 年度经审计的收 ...

天音通信控股股份有限公司 2023年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 | 目 录 | | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | | 1-2 | | | 二、附件 | | | | | | 1、天音通信控股股份有限公司 | 2023 | 年度非经营性资金占用 | | | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 三、审计机构营业执照及执业证书复印件 关于天音通信控股股份有限公司 2023 年度 关联方占用资金情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号—业务办理》》（深证上〔2022〕26号）的要求， 天音控股公司编制了后附的天音通信控股股份有限公司2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"），编制和对外披露 汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是天音控股公司的责任。我们对汇总 表所载资料与我们审计天音控股公司2023年度会计报表时所复核的 ...

公司主营业务及历史沿革 - 公司主营业务为移动通讯产品销售和酒类产品销售[6][7] - 公司前身为江西赣南果业股份有限公司，主营业务为水果种植、加工及销售[6] - 2003年7月公司实施重大资产购买重组，主营业务变更为移动通讯产品销售和酒类产品销售[6] - 2007年3月15日公司名称变更为天音通信控股股份有限公司[6] 公司基本信息 - 公司控股股东曾经发生变更，现为深圳市投资控股有限公司[7][8] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》[6] - 公司年度报告备置地点为公司证券管理部[6] - 公司注册地址由江西省赣州市章贡区红旗大道20号变更为江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号[6] - 公司办公地址为北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座[6] - 公司董事会秘书为孙海龙[6] 2023年业绩情况 - 2023年公司营业收入为948.25亿元，同比增长24.07%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为8366.78万元，同比下降24.58%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1739.45万元，同比下降84.99%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为38.82亿元，同比增长201.87%[9] - 基本每股收益为0.0816元，同比下降24.58%[9] - 加权平均净资产收益率为3.09%，同比下降1.16个百分点[9] - 公司总资产为222.60亿元，同比增长3.79%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为30.02亿元，同比增长15.80%[10] 行业及市场情况 - 5G网络建设深入推进，5G基站占比29.1%，较上年末提升7.8%[18] - 2023年全年社会消费品零售总额达到47.15万亿，同比提升7.2%[18] - 2023年Q4中国智能手机市场出货量约7363万台，同比增长1.2%[18] - 2023年全年中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增长114.5%[18] - 2023年国内折叠手机市场华为占据50.3%的主要份额[18] - 2023年全国网上零售额154264亿元，同比增长11.0%[20] - 2023年全国彩票销售5797亿，同比增长36.5%[20] 公司业务布局及发展战略 - 公司是国内领先的智能终端全渠道综合服务商，形成了全渠道覆盖体系[22] - 公司致力于打造产业一体的数智化平台，为超过20,000家下游业务伙伴提供服务[22] - 公司电商业务坚持"以客户为中心"，致力于为消费者及商家提供优质优价的商品供应服务[24] - 公司将按照产业一体·数智网络平台的新发展战略，以千县万乡（镇）建设优化的、纵深的渠道网络、以千城万店建设全城的、多样性的零售体系[59] - 公司将持续加强和KA客户的深度合作，充分加强供应链各环节的协作力度[59] - 能良电商将继续坚持以经营者为根本的组织文化建设，加大对兴趣电商、即时零售电商等新兴领域的投入力度[60] - 公司将积极推动数字化战略重塑，重构数字化网格体系，全流程赋能集团各事业部和商家运营效率全面提升[60] 公司治理情况 - 公司股东大会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照相关规定规范运作[66] - 公司董事会下设专业委员会并发挥作用，董事能够迅速、严谨地做出决策[67] - 公司重点关注规范运作、内部控制、风险防范、中小投资者权益保护等公司治理事项[67] - 公司确保信息披露真实、准确、完整、及时，建立良好投资者管理机制[65] - 公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事和1名职工代表监事[68] - 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡[69] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询[70] 内部控制与风险管理 - 公司发布《公司内控和风险管理违规责任追究管理规定》，并在集团内进行宣贯培训[126] - 公司继续开展全面风险评估和产业单位内控监督评价工作，有效防范了经营管理中的风险[126] - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[126] - 公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查[126] 社会责任与可持续发展 - 公司建立了合法的用工制度，为员工缴纳各项社会保险，关注员工身心健康[140] - 公司与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，提升服务质量保障客户和消费者利益[142] - 公司建立了电子化、网络化工作模式，充分利用现代信息技术手段，节省资源消耗[143] - 公司员工积极参与公益事业，展开扶老公益活动传递关爱[144]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-018 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司及其子公司（以下合称"公司"）预计 2024 年度向关联方深圳市爱施 德股份有限公司（以下简称"爱施德"）及其下属其他子公司销售、采购商品、 提供及接受劳务，预计总金额不超过 300,000 万元；预计与关联方北京京天讯东 科技有限责任公司（以下简称"京天讯东"）销售、采购商品、提供及接受劳务， 预计总金额不超过 100,000 万元。公司 2023 年度与上述关联方之间发生的关联 交易金额为 119,301.12 万元。 因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股 票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此 项交易构成了关联交易。 因公司总经理刘彦自 2023 年 4 月 3 日起成为北京京天讯东科技有限责任公 司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定 ...

天音通信控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，天音通信控股股份有限公司(下称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务 所"） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 人员信息：截至 2022 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 103 人、注 册会计师 516 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。 业务信息：中审华事务所 ...

天音通信控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天音通信控股股份有限公司 金额单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年度往来累计发 生金额（不含利息） | 2023年度往来资金 的利息（如有） | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，秉持严谨负责的态度，认真贯彻落实股东 大会各项决议，保障过会议案有效实施，以战略引领公司高质量发展，持续提升公司规范运作水 平，维护公司和股东合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 天音通信控股股份有限公司 报告期内，公司主要业务为：智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售，情况如 下： 、智能终端销售业务 智能终端销售业务是公司的核心业务，也是公司构建"产业数智化平台"新发展战略的支柱。 从分销到零售，从线上到线下，形成了全渠道覆盖体系，通过高效的供应链连通能力，持续赋能上 下游客户。凭借多年来与苹果、三星、华为三大头部手机品牌长期、紧密、深度、友好的合作，牢 牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司 ...