证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-020 号 天音通信控股股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 本公司或公司 | 指 | 天音通信控股股份有限公司 | | 天音通信 | 指 | 天音通信有限公司 | | 天音信息 | 指 | 天音信息服务（北京）有限公司 | | 穗彩科技 | 指 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | | 天音科技 | 指 | 深圳市天音科技发展有限公司 | | 天联终端 | 指 | 深圳市天联终端有限公司 | | 天音香港 | 指 | 天音通信（香港）有限公司 | | 天音移动 | 指 | 天音移动通信有限公司 | | 易天数码 | 指 | 深圳市易天移动数码连锁有限公司 | | 上海能良 | 指 | 上海能良电子科技有限公司 | | 掌信彩通 | 指 | 掌信彩通信息科技（中国）有限公司 | 特别风险提示： 目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及控 股子公司对外担保总额为 2,860,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比 例为 952. ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-021 号 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 天音通信控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-014 号 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议 于 2024年4月26日以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件/短 信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决 议： 一、《公司2023年度监事会工作报告》 详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度监事会工作报告》。 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。 二、《公司2023年度财务决算报告》 详见公司于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度财务决算报告》。 本议案需提交公司202 ...

天音通信控股股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》等要求，天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事肖幼美、熊明华、陈玉明的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查独立董事肖幼美女士、熊明华先生、陈玉明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求中对独立董 事独立性的相关要求。 天音通信控股股份有限公司 独立董事：肖幼美、熊明华、陈玉明 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-012 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东中国华建投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）之一致行动人何志 平先生的通知，获悉何志平先生将所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体 事项如下： 二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人何志平先生所持质押股份情况 如下： 1 2、股东质押告知函。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押股 数（股） 占其所 持股份 比例 占公司股 份总数比 例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押开始 日期 质押登 记解除 日 质权人 质押 用途 何志平 否 2,000,000 6.17% 0.20% 否 是 2024/2/5 至解除 质押登 记为止 招商证券股 份有限公司 ...

净利润预测 - 2024年第一季度，天音控股预计净利润下降幅度在66.87%至73.5%之间[1] - 上年同期净利润主要来源于上海贵酒企业发展有限公司支付的违约金和逾期利息[2] - 2023年公司利润为4,865.04万元，其中非经常性损益为4,865.04万元[3] 营业收入预测 - 预计营业收入将在9.59%至18.36%之间增长，达到2,500,000万元至2,700,000万元[1] 每股收益预测 - 基本每股收益预计约为0.0156元/股至0.0195元/股，较上年同期下降至0.0589元[1]

财务数据 - 公司2023年全年实现营业收入9,482,484.85万元，同比增长24.07%[1] - 归属于上市公司股东的净利润8,365.68万元，同比下降24.58%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,739.45万元，同比下降84.99%[1] - 公司总资产2,226,044.77万元，比年初增长3.79%[2] - 归属于母公司的所有者权益300,162.06万元，比年初增长15.80%[2] 业务表现 - 电商平台业务通过开拓新渠道实现快速增长，传统分销业务也实现稳步增长[1] - 某手机品牌毛利率从上年的2.37%下降到1.58%，融资成本增加导致利润大幅下降[1] 其他信息 - 本次业绩快报与前次业绩预告不存在重大差异[3] - 最终数据以公司披露的2023年度报告为准[3] - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网[3]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-009 号 天音通信控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （1）召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00。 （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控 股股份有限公司北京总部会议室） （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长黄绍文先生 （6）会议的召开 ...

北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第【050】号 致：天音通信控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天音通信控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复 印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居 民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本《法律意见书》随本次 股 ...

天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《天音通信控股股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号: 2024-007），现发布本次股东 大会的提示性公告如下： 证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-008 号 天音通信控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的 ...