公司基本信息 - 公司1998年6月30日首次发行8000万股人民币普通股，11月11日在深交所上市[4] - 公司注册资本802,082,221元，股份总数802,082,221股，均为普通股[5][10] - 公司发起人为广西广业粤桂投资集团有限公司，1997年3月26日实物出资[10] - 公司章程2024年9月12日经2024年第三次临时股东大会审议通过[1] - 公司住所为广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路1号，邮编537100[5] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[12] - 公司收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，用于员工持股计划等三年内转让或注销[14] - 公司因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%[14] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内、离职后半年内不得转让[17] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[21] - 股东可在规定时间请求法院撤销违规股东会决议[22][23] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东在特定情形有权请求相关方诉讼[23] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[26] - 董监高及持5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[17] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种重大交易事项[31][32] - 提供财务资助时，资助对象资产负债率超70%或资助金额超规定需股东会审议[33] - 董事会审议一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产5% - 30%等事项[78] - 总经理可审议一年内购买、出售重大资产低于最近一期经审计总资产5%等事项[86] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，特定情形2个月内召开[36][147] - 董事会收到召开临时股东会提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[39][40][149][150] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2个工作日内公告[43][154] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 股东会选举两名以上董事、监事时采用累积投票制[59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[107] - 公司每年现金分配利润不少于合并报表当年可分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[110] - 公司调整利润分配政策需经三分之二以上（含）独立董事表决通过后提交股东会特别决议通过[113] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，半年度、季度财报按规定时间报送[107] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[117] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[119] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[130][131] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[135]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东168人，代表股份447,199,274股，占比55.7548％[5] - 现场投票股东3人，代表股份431,319,218股，占比53.7749％[5] - 网络投票股东165人，代表股份15,880,056股，占比1.9799％[5] - 中小股东165人，代表股份15,880,056股，占比1.9799％[6] 议案表决情况 - 议案1.00同意443,227,853股，占出席有效表决权股份99.1119％[9] - 议案1.00中小股东同意11,908,635股，占中小股东有效表决权股份74.9911％[10] - 议案2.00同意443,013,913股，占出席有效表决权股份99.0641％[13] - 议案2.00中小股东同意11,694,695股，占中小股东有效表决权股份73.6439％[14] 会议时间 - 现场会议2024年9月12日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[3]

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-045 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第九届董事会。2024 年 9 月 12 日 召开的第九届董事会第二十七次会议已审议通过了召开本次股东会 的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票 相结合的方式。公司股东只能选择现 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年9月12日15：30在广州召开[1] - 应参加表决董事8人，实际参加8人[1] 财务相关 - 拟聘任中审亚太为2024年度审计机构，费用116万元[3] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》全票通过[3] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》全票通过[3]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年8月16日发出[1] - 监事会会议于2024年8月26日下午16:00召开[1] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决3人[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》审议表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 《关于粤桂股份向德信公司提供借款的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于粤桂股份为德信公司银行借款提供担保的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

担保额度 - 公司2024年度对合并报表范围内子公司担保额度为16.5亿元，占2023年净资产48.35%[1] - 公司实际对外担保余额9.297991亿元，占2023年净资产27.25%[1] - 公司年度总担保额度16.5亿元保持不变[16] 股权收购与担保 - 2024年4月29日粤桂投资完成对德信公司60%股权收购并工商变更[2][3] - 同日按60%股比为德信公司2.4亿元银行借款提供最高1.512亿元担保[2][3] - 公司拟为德信公司2.4亿元借款提供最高额1.505亿元担保[3][5][11] 德信公司情况 - 德信公司2024年6月30日资产总额3.547783亿元，负债总额2.658132亿元，资产负债率74.92%[10] - 德信公司2023年度资产总额3.528894亿元，负债总额2.597527亿元，资产负债率73.61%[10] - 德信公司2024年6月30日净利润 - 417.17万元，2023年度净利润 - 841.34万元[10] 其他 - 《最高额保证合同》担保方式为连带责任担保，期限三年[11] - 本次对外担保需提交公司股东大会审议[17]

关联资金情况 - 2024年上半年控股股东及关联方无经营性资金占用[1] - 2024年上半年其它关联资金往来期末余额36985.58万元[2] 资金业务 - 粤桂股份拟按60%股比向德信公司提供1534.2万元借款[5] - 德信公司借款24000万元，粤桂股份担保额度15050万元[9] - 2024年度对合并报表子公司担保额度16.5亿元[10] 议案表决 - 《2024年半年度非经营性资金议案》等三议案均全票通过[4][8][11]

市场扩张和并购 - 2024年7、29日公司分别召开会议，通过22521.936万元现金收购德信公司60%股权议案[1] - 2024年8月9日德信公司完成工商变更登记，公司持股60%成控股子公司[1][2] 德信公司信息 - 德信公司注册资本10480万元，广业控股认缴6288万持股60%，英德兴泰认缴4192万持股40%[2] - 德信公司成立于2022年12月06日[2]

会议信息 - 2024年7月29日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 184名股东参与投票，代表27,709,837股，占比3.4547％[4] - 关联股东回避表决[7] - 议案1.00和2.00总及中小股东表决情况[8][9][12][13] - 两议案均以普通决议通过[11][14] 其他 - 律师认为会议事宜合法有效[16] - 备查文件为决议和法律意见书[18]

会议信息 - 2024年7月29日召开第二次临时股东大会[6] - 现场10名代表454,975,215股占56.7243%[13] - 网络177名代表4,053,840股占0.5054%[14] 议案审议 - 审议对广东云硫增资扩股及收购德信60%股权议案[19] - 两议案同意股数占比超95%[22][23] 决策流程 - 5月相关会议通过增资扩股议案[8][9] - 7月相关会议通过收购股权议案[10]