激励计划 - 2021年11月21日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年2月18日首次授予限制性股票6230.14万股[13] 回购注销 - 拟回购注销462,900股限制性股票[16][17][20] - 本次回购价格调整为2.09元/股加同期存款基准利率利息[18] 人员变动 - 董事长朱承军2024年7月调离，骨干4月退休[15][16] 利润分配 - 2023年度每10股分配现金红利0.90元[18]

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-048 湖北能源集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届 选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十届 董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举第十届监事会非职 工代表监事的议案》，并通过职工代表大会选举产生了公司第十届监 事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。 经全体董事、监事同意，公司于同日召开第十届董事会第一次会 议、第十届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、监事 主席、副主席，明确了董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级 管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名，具体成员如下： ...

公司治理 - 2024年7月18日召开第十届监事会第一次会议[1] - 推选于滨任第十届监事会主席，魏玲任副主席[1] 股份处理 - 同意对朱承军等持有的462,900股限制性股票回购注销[3] - 以1,032,405.87元自有资金回购注销上述股票[3] 议案审议 - 《关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议案》5票同意[2] - 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》5票同意[4]

限制性股票授予 - 2022年2月18日首次授予6230.14万股[4] - 2022年9月20日向2名对象授予94.42万股，价格2.45元/股[5] 限制性股票回购注销 - 2024年7月18日同意对3人462,900股回购注销[1] - 回购价格2.09元/股加利息，资金103.24万元[7] - 占授予比例0.73%，占总股本0.0071%[8] - 总股本减至6,520,233,088股[8] - 正在办理19,780,564股回购注销手续[10] 其他 - 回购注销不影响财务和业绩[12] - 尚需履行披露等手续[15]

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-045 湖北能源集团股份有限公司 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日下午 14:45 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事涂山 ...

会议组织 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加，可定期或不定期召开[2][3] - 会议可通过现场、通讯等方式召开[7] 会议规则 - 关联交易等事项经会议过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特定特别职权需会议审议且全体独立董事过半数同意[5] 会议安排 - 原则上提前三天书面通知，特殊情况半数以上同意可不受限[8] - 三分之二以上独立董事出席方可举行，过半数推举一人召集主持[8] 会议表决与记录 - 表决方式有举手表决等，意见分同意、反对和弃权[8] - 会议记录至少保存十年[8] 制度执行 - 制度自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释修订[12]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括中信建投证券高兴、景顺长城基金朱冰文等 [1] - 时间为2024年7月12日下午4:00 - 5:00 [1] - 地点在公司3512室 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表熊维祥，董事会办公室专责刘俞麟 [1] 分组2：水电相关情况 - 6月份水电发电量同比减少，原因是清江流域来水同比减少、上年6月来水环比改善致发电量基数提升、6月下旬为缓解防洪压力水库拦蓄洪水 [1] - 清江水电三级电站（隔河岩、水布垭、高坝洲水电站）具备联调能力，可优化调度利用水能资源 [2] 分组3：项目建设情况 - 抽水蓄能项目集中在湖北，择优开发罗田平坦原、清江长阳和南漳张家坪三个项目，暂无其他规划；罗田平坦原首台机组预计2027年投产，其他机组预计2030年底前陆续投产 [2] - 江陵电厂二期2024年4月开工，计划2026年全容量投产 [2] 分组4：新能源装机情况 - 2024年新增新能源项目为陕武直流一期光伏基地及部分省内项目，已投产新能源装机规模438万千瓦，年末有望突破700万千瓦，2025年按“十四五”规划继续推进新增投产 [2] 分组5：分红与市值管理情况 - 公司重视投资者回报，2023年度股东大会通过《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，若无重大事项，未来三年每年现金分红率不低于30% [3] - 公司重视市值管理，通过聚焦主业等方式提升水平，后续跟进响应国资委考核要求 [3]

6月发电量 - 完成发电量31.82亿千瓦时，同比减11.95%[1] - 水电6.45亿千瓦时，同比减62.93%[3] - 火电20.97亿千瓦时，同比增41.78%[3] - 新能源4.40亿千瓦时，同比增11.39%[3] - 风电1.00亿千瓦时，同比减33.77%[3] - 光伏3.40亿千瓦时，同比增39.34%[3] 本年累计发电量 - 完成发电量209.74亿千瓦时，同比增30.51%[1] - 水电69.30亿千瓦时，同比增67.19%[3] - 火电112.43亿千瓦时，同比增16.54%[3] - 新能源28.01亿千瓦时，同比增22.90%[3]

2024年上半年业绩预期 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为126,500万元至164,000万元，同比增长40.32%至81.92%[4] - 公司预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为124,500万元至161,500万元，同比增长43.76%至86.48%[4] - 公司预计2024年上半年基本每股收益为0.19元/股至0.24元/股，同比增长35.71%至71.43%[4] 业绩增长原因 - 公司业绩增长的主要原因是主要水电站年初起调水位大幅高于上年同期，且上半年来水较好，水电发电量增加，水电业务利润提升[6] - 公司业绩增长的另一个原因是火电装机容量增加，发电量增加，同时燃煤价格低于上年同期，火电业务利润同比增加[6]

董事会提名 - 公司董事会提名杨汉明为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[8] - 提名人授权报送声明，若不符要求督促辞职[8] 提名人日期 - 提名人日期为2024年7月2日[9]