利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入98.21亿元，上年同期90.89亿元，同比增长8.05%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14.26亿元，上年同期9.01亿元，同比增长58.14%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.99亿元，上年同期8.66亿元，同比增长61.55%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额37.78亿元，上年同期8.91亿元，同比增长323.78%[11] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.14元/股，同比增长57.14%[11] - 本报告期末总资产955.53亿元，上年度末912.90亿元，同比增长4.67%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产332.58亿元，上年度末322.37亿元，同比增长3.17%[11] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润14.26亿元，同比增长58.14%[22] - 2024年上半年公司实现营业收入98.21亿元，同比增加7.32亿元，增幅8.05%；实现归属于上市公司股东的净利润14.26亿元，同比增加5.24亿元，增幅58.14%[28] - 2024年上半年公司营业总收入98.21亿元，2023年同期为90.89亿元，同比增长约8.05%[147] - 2024年上半年公司营业总成本78.48亿元，2023年同期为79.69亿元，同比下降约1.52%[147] - 2024年上半年公司营业利润20.43亿元，2023年同期为12.55亿元，同比增长约62.80%[147] - 2024年上半年公司净利润16.49亿元，2023年同期为10.75亿元，同比增长约53.34%[148] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润14.26亿元，2023年同期为9.01亿元，同比增长约58.20%[148] - 2024年上半年公司综合收益总额17.43亿元，2023年同期为13.20亿元，同比增长约31.90%[148] - 2024年上半年基本每股收益0.22元，2023年同期为0.14元，同比增长约57.14%[148] - 本报告期末流动比率0.58，较上年末增1.75%；资产负债率58.37%，增0.54%[138] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润16.27亿元，较上年同期增54.46%[138] - 本报告期现金利息保障倍数7.56，较上年同期增165.26%[138] - 本报告期末货币资金22.20亿元，较期初增5.95亿元[140] - 本报告期末应收账款47.46亿元，较期初增0.05亿元[140] - 本报告期末固定资产590.20亿元，较期初增11.45亿元[141] - 本报告期末短期借款39.18亿元，较期初增6.21亿元[141] - 本报告期末应付账款28.35亿元，较期初降5.15亿元[141] - 公司负债合计从527.96亿元增至557.97亿元，增幅约5.68%[142] - 公司所有者权益合计从384.94亿元增至397.74亿元，增幅约3.32%[142] - 母公司货币资金从1.32亿元增至4.08亿元，增幅约208.38%[143] - 公司流动资产合计从177.20亿元降至170.92亿元，降幅约3.54%[144] - 公司非流动资产合计从253.60亿元增至261.34亿元，增幅约3.05%[144] - 公司流动负债合计从99.57亿元增至127.84亿元，增幅约28.39%[145] - 公司非流动负债合计从64.28亿元降至41.35亿元，降幅约35.67%[145] - 公司长期借款从45.03亿元降至41.31亿元，降幅约8.26%[145] - 公司应付债券从19.20亿元降至0亿元，降幅100%[145] - 公司未分配利润从71.99亿元降至66.88亿元，降幅约7.09%[145] - 母公司2024年上半年营业收入2120.75万元，2023年同期为2149.78万元，同比下降约1.35%[150] - 母公司2024年上半年营业利润7502.11万元，2023年同期为17981.52万元，同比下降约58.27%[150] - 母公司2024年上半年净利润7573.66万元，2023年同期为17340.50万元，同比下降约56.21%[150] - 公司2024年上半年综合收益总额为1.42亿元，2023年同期为2.26亿元[151] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，2023年同期均为0.03元[151] - 2024年上半年经营活动现金流入小计267.82亿元，2023年同期为244.17亿元[152] - 2024年上半年经营活动现金流出小计230.04亿元，2023年同期为235.25亿元[152] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为37.78亿元，2023年同期为8.91亿元[152] - 2024年上半年投资活动现金流入小计14.70亿元，2023年同期为1.10亿元[153] - 2024年上半年投资活动现金流出小计46.58亿元，2023年同期为36.33亿元[153] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计75.92亿元，2023年同期为90.75亿元[153] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计76.76亿元，2023年同期为58.32亿元[153] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为5.06亿元，2023年同期为5.32亿元[153] - 2024年期初股本为6,520,949,388元，资本公积为10,667,250,632.39元，库存股为82,985,644.62元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为279,912,494.83元，专项储备为59,285,840.09元，盈余公积为1,592,609,946.62元，未分配利润为13,200,189,348.05元，少数股东权益为6,256,977,971.62元，所有者权益合计为38,494,189,976.98元[157] - 2024年本期增减变动金额中，股本减少253,400元，资本公积增加54,412,880.73元，库存股减少552,412元，其他综合收益增加77,549,974.77元，专项储备增加49,412,024.18元，未分配利润增加838,738,052.37元，少数股东权益增加259,533,606.49元，所有者权益合计增加1,279,945,550.54元[157] - 2024年综合收益总额为1,742,904,425.70元，其中归属于母公司所有者权益为1,503,173,472.06元，少数股东权益为239,730,953.64元[157] - 2024年所有者投入和减少资本为62,886,958.19元，其中所有者投入的普通股为6,958,225.74元，股份支付计入所有者权益的金额为4,961,829.76元[157] - 2024年利润分配使所有者权益减少586,885,444.92元[157] - 2024年专项储备本期提取60,976,237.58元，本期使用11,564,213.40元，期末专项储备为108,697,864.27元[158] - 2024年期末股本为6,520,695,988元，资本公积为10,721,663,513.12元，库存股为82,433,232.62元，其他综合收益为357,462,469.60元，专项储备为108,697,864.27元，盈余公积为1,592,609,946.62元，未分配利润为14,038,927,400.42元，少数股东权益为6,516,511,578.11元，所有者权益合计为39,774,135,527.52元[158] - 2023年上年期末股本为6,568,972,986元，资本公积为10,757,570,560.94元，库存股为249,224,442.14元，其他综合收益为171,164,325.5元，专项储备为94,768,474.80元，盈余公积为1,506,348,614.86元，未分配利润为11,929,170,556.29元，少数股东权益为6,034,437,486.73元，所有者权益合计为36,723,208,563.07元[159] - 公司2024年期初所有者权益合计为367.23亿元，本期增减变动金额为13.13亿元，期末余额为380.36亿元[160][161] - 本期综合收益总额为13.20亿元，所有者投入和减少资本为3.23亿元，利润分配为 -3.94亿元[160] - 专项储备本期提取5558.47万元，本期使用435.59万元，期末余额为5599.73万元[161] - 母公司2024年期初所有者权益合计为266.95亿元，本期增减变动金额为 -3.89亿元，期末余额为263.06亿元[162][163] - 母公司本期综合收益总额为1.42亿元，所有者投入和减少资本为5540.05万元，利润分配为 -5.87亿元[162][163] - 公司股本本期减少25.34万元，期末余额为65.21亿元[162][163] - 公司资本公积本期增加5510.14万元，期末余额为114.41亿元[162][163] - 公司减：库存股本期减少55.24万元，期末余额为8243.32万元[162][163] - 公司其他综合收益本期增加6654.87万元，期末余额为1.88亿元[162][163] - 公司未分配利润本期减少5.11亿元，期末余额为66.88亿元[162][163] - 本年期初余额总计261.54亿元，本期增减变动金额为8562.39万元，期末余额总计262.39亿元[165][166] - 本期综合收益总额为22.64亿元[165] - 所有者投入和减少资本为25.34亿元，其中所有者投入的普通股为 - 144.22万元，股份支付计入所有者权益的金额为1.37亿元[165] - 利润分配金额为 - 39.41亿元[165] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司水电发电量69.30亿千瓦时，同比增长67.18%；火电发电量112.43亿千瓦时，同比增长15.80%；新能源发电量28.01亿千瓦时，同比增长22.90%[22] - 2024年上半年公司新增可控发电装机65.55万千瓦，均为新能源装机；截至报告期末，可控发电装机容量为1632.73万千瓦[25] - 公司在湖北省内可控发电装机容量1450.90万千瓦，占全省发电总装机容量（不含三峡电站）的15.39%[25] - 截至报告期末，公司天然气业务在湖北省内建成37座场站，省内天然气长输管线675公里，城市燃气中压管线278.10公里，覆盖12个省辖市、州[25] - 荆州煤炭铁水联运储配基地2024年上半年完成煤炭中转量396万吨，同比减少44.43%[25] - 2024年上半年公司完成发电量209.75亿千瓦时，同比增长30.01%，其中湖北省内发电量183.26亿千瓦时，占湖北省发电量（不含三峡电站）的14.92%[26] - 2024年上半年水电发电量69.30亿千瓦时（含查格亚电站），同比增长67.19%；火电发电量112.43亿千瓦时（含新疆楚星电站），同比增长15.80%；风电发电量9.67亿千瓦时，同比减少6.67%；光伏发电量18.34亿千瓦时，同比增长47.43%[27] - 2024年上半年售电量200.71亿千瓦时，同比增长30.57%；平均售电价格为0.48元/千瓦时（含税），较上年同期下降0.01元/千瓦时[27] - 报告期内天然气输销气量为10.92亿标方；煤炭经销量1826.89万吨[27] - 公司发电厂平均用电率为3.82%，平均利用小时数约为1357.55小时，同比增加77.82小时[27] - 上半年公司所属境内电站市场化交易结算总电量104.89亿千瓦时，较去年同期增加17.61亿千瓦时，占公司所属境内电站上网电量的55.87%[27] - 报告期内公司新能源项目合计可控发电装机容量

独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩 2024年8月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由于良民董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于公 司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》。 经审查，三峡财务公司建立了较为完善的内部控制制度，各项监 管指标符合监管机构规定，未发现财务公司存在违反《企业集团财务 公司管理办法》规定的情形，未发现财务公司的风险管理存在重大缺 陷，我们同意公司对三峡财务公司的风险持续评估报告，并同意将该 议案提交董事会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-054 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年 7 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2024年7月发电量情况公告如下： 2024年7月，公司完成发电量47.46亿千瓦时，同比增加38.65%。 其中水电发电量同比增加120.36%，火电发电量同比减少1.80%，新能 源发电量同比增加48.56%。 公司本年累计完成发电量257.20亿千瓦时，同比增加31.93%。其 中水电发电量同比增加76.96%，火电发电量同比增加13.41%，新能源 发电量同比增加27.33%。 公司2024年7月发电情况表 单位：亿千瓦时 | 项目 | 本月发电量 | 同比变动 | 本年累计发电量 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 水电 | 20.56 | 120.36% | 89.86 | 76.96% | | 火电 | 19.68 | - ...

股本变动 - 原总股本6,520,949,388股，2024年6、7月分别注销部分股份，减至6,500,915,424股[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年6月12日经股东大会通过[2][3] - 以6,500,915,424股为基数，每10股派0.90元现金（含税）[3] - 扣税后，深股通等投资者每10股派0.81元[3] - 股权登记日为2024年8月7日，除权除息日为2024年8月8日[4] - 红利于2024年8月8日划入股东资金账户[6] 其他 - 本次权益分派后，限制性股票回购价格等将按规定调整[7] - 咨询电话为027 - 86606100[8]

回购注销情况 - 回购注销19,780,564股，占注销前总股本0.30%[1] - 涉及187人，回购总金额43,229,425.78元[2] - 不同对象回购价格不同[7] 时间节点 - 2022年1月21日通过激励计划议案[3] - 2024年4月25日通过回购注销议案[3] - 2024年7月30日完成回购注销[9] 股本变化 - 回购注销后总股本由6,520,695,988股减至6,500,915,424股[11]

人事变动 - 选举何红心为董事长，涂山峰、龚平为副董事长[1] - 聘任涂山峰为总经理[6] - 聘任彭吉银等4人为副总经理，王军涛为总会计师等[7] - 聘任熊维祥、刘晓为证券事务代表[10] 制度与议案 - 同意制订《湖北能源集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》[12] - 同意修订《投资管理办法》[12] 股权处理 - 同意对3名激励对象持有的462,900股限制性股票进行回购注销，金额为1,032,405.87元[11]

股份变动 - 公司对3名激励对象462,900股限制性股票回购注销，占总股份0.0071%[1] - 目前办理19,780,564股限制性股票回购注销，完成后总股本减至6,500,915,424股[3] - 本次回购完成后，总股本将由6,500,915,424股减至6,500,452,524股[3] 分红与回购价格 - 2021 - 2022年度分别每10股派现1.5元、0.6元，拟每10股派现0.9元[2] - 首次授予限制性股票价格2.39元/股，本次回购价格调整为2.09元/股加利息[2][3] 债权申报 - 债权人可在2024年7月19日至9月2日于武汉申报债权[5]

监事会选举 - 公司第九届监事会任期届满，选举李春华、张志猛为第十届监事会职工代表监事[1] - 李春华、张志猛将与3名股东代表监事组成第十届监事会[1] 人员信息 - 李春华1970年3月出生，现任公司工会主席，持有279,000股限制性股票[4] - 张志猛1968年3月出生，现任鄂州发电公司董事长等，持有279,000股限制性股票[4][5] - 二人与大股东及董监高无关联，无禁止任职情形，符合资格[4][5][6]

湖北能源集团股份有限公司 投资管理办法 （本制度经公司第十届董事会第一次会议审议） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）的投资行为，加强投资管理，防范投资风险，提高投 资效益，根据《中华人民共和国公司法》、国务院国有资产 监督管理委员会（以下简称国资委）《中央企业投资监督管 理办法》（国资委第 34 号令）及其实施细则、《中央企业违 规经营投资责任追究实施办法（试行）》等投资管理有关规 定和要求，以及公司《章程》《贯彻落实"三重一大"决策 制度实施办法》《董事会授权决策方案》等制度规定，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的投资，是指公司及各级全资、控 股子公司，以及通过投资关系、协议或其他安排拥有实际控 制权的企业在境内将一定数量的资产、权益投入到某种对象 或事项，以取得一定经济收益的行为或活动，包括固定资产 投资、股权投资和证券投资。 （一）固定资产投资是指一定时期内以新建、改扩建等 形式形成固定资产的投资行为； （二）股权投资是指为参与或控制企业经营活动并以持 有一年及以上股权为目的的投资行为，包括新设、增资（增 1 持）、对外投资并购等投资活动，及其他按 ...

限制性股票授予 - 2022年2月9日以2.39元/股向196名激励对象授予6230.14万股[11] - 2022年11月22日94.42万股预留限制性股票上市，授予价2.45元/股，登记2人[12] 限制性股票回购注销 - 2022年6月28日回购注销4名激励对象172.21万股[11] - 2023年3月3日回购注销4名激励对象144.22万股[12] - 2023年4月26日回购注销2058.1398万股[12] - 2024年4月25日回购注销19,780,564股[14] - 2024年7月18日回购注销3名激励对象462,900股[13] 激励计划相关会议及批复 - 2021年11月21日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年1月18日收到国资委批复同意实施[10] - 2022年1月21日股东大会审议通过相关议案[10] - 2022年9月20日审议通过授予首批预留限制性股票议案[11] 权益分派 - 2021年度每10股分配现金红利1.50元[17] - 2022年度每10股派发现金0.60元[17] - 2023年度以6,520,949,388股为基数，每10股分配现金红利0.90元[17] 回购相关 - 预计按2.09元/股加同期存款基准利率利息回购注销[18] - 支付回购资金为自有资金[19] - 回购注销需履行信息披露、减资和股份注销登记手续[21]