董事会提名 - 公司董事会提名杨汉明为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[8] - 提名人授权报送声明，若不符要求督促辞职[8] 提名人日期 - 提名人日期为2024年7月2日[9]

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-040 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年7月2日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以 现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第四 十二次会议。根据公司《董事会议事规则》规定，经出席会议的全体 董事书面同意，本次会议通知以豁免提前5日发出的方式，于2024年7 月1日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事7人，实到董 事7人，其中涂山峰董事、李锡元董事、杨汉明董事现场参加会议， 陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事、李银香董事以视频方式参加 会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事、总经理涂山峰先生主持，审议并通过以下议案： 二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立 ...

人员资质 - 于良民未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并获深交所认可证书[1] - 承诺日期为2024年7月2日[2]

会议情况 - 2024年7月2日召开第九届监事会第二十六次会议，应到4人实到4人[1] 议案审议 - 审议通过提名第十届监事会非职工代表监事议案，提名于滨等3人[1] - 表决结果：4票同意，0票反对和弃权[2][3] 后续安排 - 议案提交股东大会审议，采取累积投票制表决[3] - 候选人经通过后与职工监事组成第十届监事会，任期3年[3] 候选人情况 - 于滨等3人不持股，与大股东无关联，符合任职资格[7][8][9][10]

候选人任职资格 - 承诺参加深交所独立董事培训并取证[2] - 候选人及直系亲属持股和任职符合要求[3][4] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 候选人能力与声明 - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[3] - 声明与公司无影响独立性的关系[1] - 承诺声明及材料真实准确完整[6] 审查情况 - 通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[1]

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-042 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法 律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）拟于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议 具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司于 2024 年 7 月 2 日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 7 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名于良民为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[6] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[16]

独立董事候选人资格 - 承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[3][4] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续担任独立董事未超六年[5]

人员提名 - 杨汉明通过湖北能源集团第九届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需满足相应资格条件[10] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[9] 合规情况 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[10][11] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[13] 业务关系 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[10] - 与公司及其关联方无重大业务往来[11]

董事会提名 - 公司董事会提名陈海嵩为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[1] - 提名人日期为2024年7月2日[16] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[5] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[9] - 被提名人近十二个月无相关情形，未受谴责批评[11][13] - 被提名人担任独立董事公司不超三家，在公司任职未超六年[15]