证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-100 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股 份有限公司（以下简称公司）拟于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年 第五次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会 第三十六次会议于 2023年 11 月 29日审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 14:40 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9: ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-096 湖北能源集团股份有限公司 关于投资建设湖北长阳清江抽水蓄能电站项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次对外投资情况概况 1.为贯彻落实"碳达峰、碳中和"战略部署，促进公司绿色低碳 转型发展，公司间接全资控股子公司湖北长阳清江抽水蓄能有限公司 （以下简称项目公司）拟以总投资不超 79.09 亿元投资建设湖北长阳 清江抽水蓄能电站项目（以下简称长阳抽蓄项目）。项目资本金比例 为工程总投资的 20%，预计不超过 15.81 亿元，由公司全资子公司湖 北清江水电开发有限责任公司（以下简称清江公司）根据项目进展需 要逐步向项目公司增资解决，项目建设所需其余资金通过银行贷款等 其他融资方式解决。 2.公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资建设 湖北长阳清江抽水蓄能电站项目的议案》。董事会有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 本事项尚需提交公司股东大会审议。 本项目已 ...

湖北能源集团股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披 露事务管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--信息披露事务 管理》等法律、法规和《湖北能源集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生 品种交易价格可能或已经产生重大影响的信息以及证券监 管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的 时间内、公司通过符合规定条件的媒体、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司及公司董事； （二）公司监事； 1 （三 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-098 湖北能源集团股份有限公司 关于收购洪湖卓阳新能源有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资情况概况 1.为贯彻落实"碳达峰、碳中和"战略部署，顺应低碳化发展趋 势，增加新能源发电装机比例，推动实现公司"十四五"规划目标， 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能 源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超 过 21,840 万元收购洪湖卓阳新能源有限公司（以下简称洪湖卓阳或 项目公司）100%股权，承接其全部资产及经审计确认的负债，总投资 （股权价值+负债总额）不超过 105,694 万元。洪湖卓阳公司为湖卓 阳新能源峰口 200MW 渔光互补光伏电站项目的项目公司。股权交割 后，洪湖卓阳公司（即项目公司）注册资本金将增加至 26,400 万元， 由新能源公司以自有资金根据项目需要逐步实缴到位，项目其他投资 由新能源公司自筹解决。 2.公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购洪湖 卓阳新能源有限公司 ...

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票， 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年11月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第 三十六次会议，本次会议通知已于2023年11月23日通过电子邮件或送 达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、 涂山峰董事、李锡元董事、杨汉明董事、李银香董事现场参加会议， 陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事以视频方式参加会议。公司部 分监事、高级管理人员列席会议。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-094 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于滚动修编<湖北能源集团股份有限公司"十 四五"规划 ...

第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3708会议室召开了第九届监事会第 二十三次会议，本次会议通知已于2023年11月23日以电子邮件或送达 方式发出。本次会议应参加监事5人，实际参加5人，郭剑安监事、谢 香芝监事、张泽玉监事、何昌杨监事通过视频参加会议，因工作原因， 李政监事委托郭剑安监事出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会副主席郭剑安先生 主持，审议并通过了《关于调增公司2023年度融资预算的议案》。 监事会认为：本次融资预算调整是基于公司生产经营及建设资金 需求等客观情况做出的审慎决定，符合公司发展需要，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票， 弃权票0票。 特此公告。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-0 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-093 湖北能源集团股份有限公司 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 14.65 687.63% 93.15 -2.64% 火电 9.56 -43.26% 161.42 -2.88% 新能源 3.66 4.57% 40.17 23.18% 其中： 风电 1.24 -28.74% 16.05 17.24% 光伏发电 2.42 37.50% 24.13 27.60% 合计 27.87 25.48% 294.74 0.08% 上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可 能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季 节因素、设备检修、安全检查等。数据可能与定期报告披露的数据有 差异，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。 特此公告。 关于 2023 年 10 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）20 ...

财务表现 - 湖北能源集团2023年第三季度营业收入为53.46亿元，同比下降7.95%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为8.16亿元，同比增长108.04%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期下降48.56%[2] - 基本每股收益为0.13元，同比增长116.67%[2] - 加权平均净资产收益率为2.56%，较去年同期下降1.26%[2] - 总资产为878.63亿元，较去年同期增长10.55%[2] - 营业总收入为14,435,741,402.57元，较上期下降1,998,944,244.02元[32] - 营业总成本为12,472,015,491.66元，较上期下降1,932,288,736.79元[32] - 净利润为1,877,637,040.26元，较上期下降53,981,155.39元[33] - 归属于母公司股东的净利润为1,717,877,663.16元，较上期下降118,779,071.78元[33] - 其他综合收益的税后净额为216,869,315.25元，较上期下降153,360,363.16元[33] - 综合收益总额为2,094,506,355.51元，较上期下降207,341,518.55元[33] - 基本每股收益为0.26元，与上期持平[33] - 稀释每股收益为0.26元，与上期持平[33] 资产负债表 - 应收款项期末余额为47.50亿元，较年初增加35.97%[13] - 预付款项期末余额为56.73亿元，较年初增加43.81%[15] - 其他应收款期末余额为2.75亿元，较年初增加189.35%[15] - 应付票据期末余额为0元，较年初减少100.00%[17] - 合同负债期末余额为555.99亿元，较年初增加57.11%主要系本期预收商品煤款增加所致[18] - 应交税费期末余额为43.10亿元，较年初增加34.66%主要系本年第三季度计提企业所得税所致[18] - 一年内到期的非流动负债期末余额为531.05亿元，较年初增加110.76%主要系一年内到期的长期借款和应付债券重分类所致[18] - 应付债券期末余额为19.20亿元，较年初减少44.67%主要系本期重分类至一年内到期的非流动负债所致[19] - 租赁负债期末余额为7.58亿元，较年初增加34.64%主要系本期土地租赁款和融资租赁款增加所致[19] - 长期应付款期末余额为8.00亿元，较年初增加800.44亿元主要系应付融资租赁款增加所致[19] 其他 - 长江电力公司计划增持湖北能源集团股份，已增持1%的股份[26] - 公司实施了2022年度权益分派，每10股派0.60元人民币现金[27] - 公司计划发行可转换公司债券，募集资金总额不超过600,000万元人民币[28] - 公司完成了限制性股票回购注销工作，共20,581,398股[30] - 湖北能源集团股份有限公司2023年第三季度资产总计为87,863,055,525.98元，较上期增长8,388,171,062.75元[31] - 公司流动负债合计为18,108,284,971.39元，较上期增长3,784,626,270.43元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为28.79亿元，较上年同期减少48.56%主要系本期煤炭贸易收入下降导致销售商品收到的现金减少所致[22] - 经营活动产生的现金流量净额为28.79亿元，较上期减少约48.6%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-62.75亿元，较上期减少约102.1%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为30.07亿元，较上期增加约272.6%[36]

2023年10月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以通讯表决方式召开第九届监事会第二十二次会议，本次会议通知已 于2023年10月17日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到监事5 人，实到监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，审议通过了《湖北能源 集团股份有限公司2023年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，内容真实反 映了公司经营管理和财务状况；监事会保证公司2023年第三季度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 湖北能源集团股份有限公司 表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票， 弃权票0票。 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司于2023年10月28日刊登在《中国证券报》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-092 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月27 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<湖北 能源集团股份有限公司章程>的议案》，该议案无需提交公司股东大会 审议。现将本次《公司章程》具体修订内容公告如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第六条 公司注册资本为人民币 6,507,449,486 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 | 6,520,949,388 元。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第二十一条 公司的股本总额为 6,507,449,486 | 第 二 十 一 条 公 司 的 股 本 总 额 为 | | 股，全部为普通股。 | 6,520,949,388 股，全部为普通股。 | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的公告 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...