根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事梁 津明先生、段咏女士、刘志远先生均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 天津津滨发展股 根据《上市公司独立董事管理办法》、《天津津滨发展股份有限公司规范运作》 的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报 告同时披露。基于此,天津津滨发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司治理 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会，刘志远全勤出席且投票均赞成[1] - 2023年审计委员会召开5次会议沟通审计等事项[4] 关联交易 - 2023年度公司日常关联交易实际发生金额少于预计，决策程序合法[5] 未来展望 - 2024年刘志远将继续履行独立董事义务促进公司发展[10]

业绩数据 - 2023年合并营业收入30.64亿元，增幅115.73%[2] - 2023年合并净利润5.25亿元，增幅99.43%[2] - 2023年合并纳税7.92亿元，年均纳税2.05亿元[3] 财务状况 - 2023年末总资产62.37亿元，股东权益27.90亿元[4] - 2023年末负债34.47亿元，流动负债占比99.78%[5] - 短期负债降61.19%，年末借款0.0095亿元[6] 财务指标 - 2023年末流动比率1.72，速动比率0.54，存货周转率0.37[8] - 2023年末资产负债率55.26%，降17.66%[8] - 2023年每股收益0.3245元，增幅99.43%[8] 资金情况 - 年初资金13.01亿元，年末12.23亿元，净流量 -0.78亿元[9]

天津津滨发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——梁津明 本人2018年10月11日当选为公司第七届董事会独立董事，2023年本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《 公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况 述职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 4次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 次数 | | | | 梁津明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司 2023 年共计召开 1次股东大会，本人出席股东 ...

内部控制 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司对2023年度内部控制有效性进行自我评价[10] - 公司建立内控领导小组和工作小组，审计法务中心负责日常工作[13] - 公司内控规范实施范围为公司本部及下属合并企业[14] - 董事会负责内控建立健全，监事会监督，经理层负责日常运行[11] - 2023年持续改进及优化内部控制体系[24] 组织架构 - 监事会4名监事，2名由股东大会、2名由职工代表大会选举[15] - 公司建立四个专业委员会提高董事会运作效率[15] - 设立审计法务中心负责内部审计及监督[20] 制度建设 - 公司制度体系分十四大类[25] - 综合行政中心修订编制多项人力资源管理制度[25] - 制订多项资金管理制度统一管理融资与结算[26] - 编制多项销售管理制度用ERP平台控制业务[28] - 制定工程采购、付款制度用ERP模块管理成本[28] - 制定工程项目管理制度建立标准化流程[30] - 制定投资管理制度对投资项目全程监控[31] - 建立规范会计工作秩序和完整财务报告体系[33] - 制定对下属公司管控制度实时监控财务[34] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控重大缺陷影响超营收0.5%[49] - 财务报告内控重要缺陷影响在营收0.2%-0.5%[49] - 财务报告内控一般缺陷影响低于营收0.2%[49] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥利润总额10%[55] - 非财务报告内控重要缺陷损失在利润总额5%-10%[55] - 非财务报告内控一般缺陷损失＜利润总额5%[55] - 截至2023年12月31日未发现重大和重要缺陷[55] - 对报告期内一般缺陷编制汇总表并跟踪整改[56] 其他 - 2023年度津滨公司建立并有效执行内控，无重大缺陷[58] - 2023年度津滨公司完善内控管理职能，建立长效机制[58] - 公司资本为叁仟捌佰贰拾万圆人民币[60]

天津津滨发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——段咏 本人2018年10月11日当选为公司第七届董事会独立董事，2023年本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公 司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益，保护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 4次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 次数 | | | | 段咏 | 4 | 4 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司 2023 年共计召开 1次股东大会，本人出席股东大会 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-08 天津津滨发展股份有限公司 关于接受控股股东借款额度的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2. 公司类型：有限责任公司 3. 法定代表人：华志忠 在当前房地产行业运行压力的背景下，公司本着把"困难和问题想得更充分 一些，把措施和预案准备得更充足一些"的运营思路，提前做好风险应对，充分 保障公司的稳健运营。经与公司控股股东协商，出于进一步加强保障公司资金计 划安排的需要，我公司控股股东天津泰达建设集团有限公司(简称"建设集团") 拟继续为我公司提供借款额度。公司可在该额度范围内，在公司确需的情况下， 向泰达建设集团申请借款。 一、关联交易概述 建设集团本次提供借款额度预计本金不超过 60000 万元，期限不超过 24 个 月。为体现控股股东对上市公司的支持，使关联交易的利率定价具有公开可查的 依据，本次借款利息按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率执行，且公司无 须为上述借款提供抵押或担保。本次交易授权有效期为三年。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第七届董 事会2024年第一次通讯会议审议通过，决定于2024年4月23日下午14：00召开2023年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第七届董事会 2024 年第一次通讯会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定召开公司 2023 年年度股东大会。 证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-10 天津津滨发展股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:00 2 ...

公司监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中 没有发现内部控制重大缺陷和异常事项,认为公司内部控制制度健全 且能有效运行,不存在重大缺陷。《天津津滨发展股份有限公司关于 公司内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观反映了公司的内控 情况。 天津津滨 202 天津津滨发展股份有限公司监事会对《天津津滨发展股份有 限公司关于公司内部控制的自我评价报告》的审核意见 公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循 内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各 环节的内部控制制度,并在 2023年度对相关制度进行了修订和完善, 保证了资产的安全、完整和有效使用。 ...

关联资金往来情况 - 泰达格调物业2023年初余额278.34万元，年末404.75万元[6] - 津滨科技、泰鸿地产年初4108.72万元，年末5034.72万元[6] - 滨和地产年初57899.00万元，年末11525.00万元，累计11525.00万元[6] - 滨堡地产年初57899.00万元，年末47249.00万元，累计23450.00万元[6] - 其他关联方年初62286.06万元，年末4263.00万元，累计6077.40万元[6] 审核报告 - 审核津滨发展2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2]