鞍钢股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二○二三年度 鞍钢股份有限公司全体股东： 我们审计了鞍钢股份有限公司(以下简称"鞍钢股份")2023 年度的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 28 日出具了报告号为信会 师报字[2024]第 ZG10507 号的无保留意见审计报告。 鞍钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公 司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是鞍钢股份 管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计鞍 钢股份 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露 的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-002 鞍钢股份有限公司 第九届第二十七次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 14 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议 室召开第九届第二十七次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有 董事 8 人，出席本次会议董事 8 人，其中董事田勇先生因公务未能亲自 出席会议，授权委托董事王保军先生代为出席并表决。公司监事会成员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023 年度报告及其摘要》。 该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 《鞍钢股份有限公司 2023 年度报告》及其摘要刊登于 2024 年 3 月 29 日中国证券报 、 证券时报 、 上 海 证 券 报 或 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo. ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2024-014 鞍钢股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 鞍钢股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布 2023 年度报告。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三 ...

股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2024-015 鞍钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 否 如否，请详细说明：_ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明：_ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 提名人鞍钢股份有限公司董事会现就提名胡彩梅为鞍钢股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为鞍钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 鞍 钢 股 份 有 限 公 ...

鞍钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本年度，公司监事会依照《公司法》与《公司章程》，认真履行职责， 维护股东和公司的合法权益。 一、监事会会议情况 （1）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （2）本年度公司依法运作，有完善的内部控制制度，决策程序合法， 未发现有违规行为。 （3）未发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 1 （4）公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （5）公司本年度在生产经营中，日常持续性关联交易及其它关联交 易皆是公平的，未发现内幕交易，未发现损害公司利益的情形。 2023 年度，公司监事会出席股东大会 4 次，列席董事会会议 2 次， 召开监事会会议 6 次。在充分了解公司生产经营重大决策及实施过程情况 的基础上，独立提出意见和建议。 二、公司治理运作监督情况 2023 年度，公司监事会对公司运作是否符合《公司法》等有关法律 法规及本公司章程情况进行了监督 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-003 鞍钢股份有限公司 第九届第十一次监事会决议公告 本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 14 日以书面和电 子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开第九 届第十一次监事会，监事会主席曹宇辉先生主持会议。公司现有监事 3 人， 出席会议监事 3 人，其中监事刘明先生因公务未能亲自出席会议，授权委 托监事会主席曹宇辉先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 议案一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023 年度监事会工作报告》。 该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 《鞍钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》刊登于 2024 年 3 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。 议案二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《202 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-008 鞍钢股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）2020年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计36名，可 解除限售的限制性股票数量为164.2030万股，占公司目前总股本的 0.02%； 2. 本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于2024年3月28日召开第九届第二十七次董事会、第九届第 十一次监事会，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2020年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的 相关规定，董事会认为公司2020年限制性股 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-006 鞍钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信是中国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3. 诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、 ...

证券代码：000898 公司简称：鞍钢股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2.本计划：指鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股票， 激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合股权激励计划规定条件的， 才可出售限制性股票并从中获益。 4. 激励对象：本计划的激励对象为实施本计划时在任的公司员工。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 2024 年 3 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本计划的授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况的说明 7 | | （二）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 9 | | ...

我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价鞍钢财务公司与其经营资 质、业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况，以及我 们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 经审核，我们认为： 一、鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》； 二、未发现鞍钢财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情 况，鞍钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。 由于内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错误发生和未被发 现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致相关内部控制变得不恰当，或降低 对控制、风险管理政策、程序遵循的程度。因此，根据风险评估结果推测未来风 险管理有效性具有一定的风险。 鞍钢集团财务有限责任公司 风险评估报告 我们审核了鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称鞍钢财务公司）管理层对 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。建立 健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和 完整性是鞍钢财务公司管理层的责任。我们的责任是对鞍钢财务公司所作出的与 其经营资质、 ...