| | 第三章 股份和注册资本 | 第三章 股份和注册资本 | | --- | --- | --- | | 5 | 第二十一条 经国务院授权的公司 | 第二十一条 经国务院授权的公司 | | | 审批部门审核与批准，公司发行普通股 | 审批部门审核与批准，公司发行普通股 | | | （不含行使超额配售股权而增发的股 | （不含行使超额配售股权而增发的股 | | | 份）9,383,851,972 股。 | 份）9,383,401,306 股。 | | 6 | 第二十二条 | 第二十二条 （在原条款后新增一款 | | | （原文略） | 内容如下） | | | | 2024 年，经回购注销部分限制性股 | | | | 票 后 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | | 9,383,401,306 股，其中鞍山钢铁集团 | | | | 有限公司持有 5,016,111,529 股 A 股 | | | | 无限售流通股，占公司股本总额百分之 | | | | 五十三点四六（53.46%）；中国石油天 | | | | 然气集团有限公司持有 845,000,000 股 | | | | A 股无限售 ...

鞍钢股份有限公司监事会 关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 法律法规、规范性文件以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划》）、《公司章程》的有关规定，对 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除 限售激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 1. 公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性 文件规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，符合《激励计划》中对预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形； 2. 公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限 售期可解除限售的激励对象不存在下列情形： 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-010 （7）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （8）具有《 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-009 鞍钢股份有限公司 （三）2020年12月30日，公司公告了《鞍钢股份有限公司关于限制 性股票激励计划获国资委批复的公告》，根据国务院国有资产监督管理 1 委员会（简称国资委）《关于鞍钢股份有限公司实施限制性股票激励计 划的批复》（国资考分【2020】664号），国资委原则同意公司实施本次 激励计划。 （四）2020年12月31日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过 了《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》及其他相关议案。并于同日，公司披露了《鞍钢股份有限公司关 于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告》，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息 买卖公司股票的行为。 关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开的第九届 第二十七次董事会审议通过了《关 ...

鞍钢股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10513 号 关于鞍钢股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10513号 鞍钢股份有限公司全体股东： 我们审计了鞍钢股份有限公司(以下简称"鞍钢股份")2023 年度的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 28 日出具了报告号为信会 师报字[2024]第 ZG10507 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的鞍钢 股份2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 鞍钢股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制 营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

鞍钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：朱克实） 作为鞍钢股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《鞍钢股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部制 度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司的 相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，研究员级高级会计师，中国注册税务师。获得辽宁大学会计学硕 士学位、澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士学位、中国人民大学财 政学博士学位。现任北京国家会计学院教授，兼任公司独立非执行董 事、探路者控股集团股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、恒信 玺利实业股份有限公司（新三板挂牌公司）独立董事、九恒星科技股 份有限公司（新三板挂牌公司 ...

鞍钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：汪建华） 作为鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《鞍钢股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等 内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席 公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，工程师。获中国人民大学国际贸易专业学士学位。现任上海钢联 电子商务股份有限公司钢材首席分析师，兼任公司独立董事、山西太 钢不锈钢股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、凌源钢铁股份有 限公司（A 股上市公司）独立董事、宝武特种冶金有限公司董事、上 海市金属学会第十二届理事会理事。曾任宝钢集团有限公司研究院工 程师；上海钢联电子商务股份 ...

鞍钢股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 公司聘请立信对公司 2023 年度财务报告及内部控制有 效性进行审计。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB ）注册登记。 立信经过九十余年的发展，在业务规模、执业质量和社 会形象方面取得了国内领先的地位。在中注协全国前百家会 计师事务所综合评价排名统计中，自2002年度以来一直排在 行业前列，2019-2021年连续排在行业第六名(含国际四大)， 2022年度排名行业第五名(含国际四大)。截止2023年12月底， 立信 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-004 鞍钢股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 （以下简称日常关联交易协议之补充协议）所载的内容与交易金额预计上 限而作出，因此不需要再次提交公司股东大会批准。 本次预计公司与关联方之间 2024 年度日常关联交易总额上限为人民 币 105,849 百万元，占公司最近一年度经审计归属于上市公司股东净资产 的 193%。 1 本次关联交易公告中交易标的及交易对手方均不是失信被执行人。 （二）预计日常关联交易类别和上限金额 金额单位：人民币百万元 | 关联交易 | 关联人 | 容 | 关联交易 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易内 | | 合同签 订金额 | 截至 2024 年 2 月末 | 上年发 | | 类别 | | | 定价原则 | 或预计 | 已发生金 | 生金额 | | | | | ...

2023 年度独立董事述职报告 鞍钢股份有限公司 （独立董事：冯长利） 本人作为鞍钢股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《鞍钢股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部制 度规定，积极出席公司的相关会议，认真、勤勉、忠实地履行独立董 事的职责，公正、客观地对相关重要事项发表独立意见，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，教授，博士生导师。获大连工学院电子专业学士学位、大连理工 大学系统工程硕士学位、大连理工大学企业管理博士学位。现任大连 理工大学管理与经济学部教授，兼任公司独立董事。曾任中国石油工 程设计有限公司大连分公司信息部主任、大连理工大学管理学院企业 管理系党支部书记、大连理工大学工商管理学院运营与物流研究所党 支部书记，是国家重点研发计划重点专项评审 ...

鞍钢股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10507 号 鞍钢股份有限公司 2023 年度 财务报告 索引 页码 审计报告 1-5 公司财务报表 —合并资产负债表 1-2 —合并利润表 3 —合并现金流量表 4 —合并股东权益变动表 5-6 —母公司资产负债表 7-8 —母公司利润表 9 —母公司现金流量表 10 —母公司股东权益变动表 11-12 —财务报表附注 13-104 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10507 号 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为 背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 审计报告 第1页 鞍钢股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...