经核查独立董事冯长利先生、汪建华先生、王旺林先生、朱 克实先生本年度的任职经历以及其签署的《独立董事独立性自查 情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司四位独立非执行董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《鞍钢 股份有限公司独立董事工作制度》中对独立非执行董事独立性的 相关要求。 董事会关于对独立非执行董事独立性自查情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所证券 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关要求，公司现任独立非执行董事 冯长利先生、汪建华先生、王旺林先生、朱克实先生分别进行了 独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项意见如下： 董事会 2024 年 3月 28 日 鞍钢股份有限公司 ...

鞍钢股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、业务回顾 （一）报告期内公司所处的行业情况 2023年，我国国民经济回升向好，为中国钢铁行业的平稳运行创造了良好的 外部环境。在国家稳增长政策的推动下，基建投资和制造业投资保持增长，但房 地产投资弱势运行。根据中钢协统计数据，2023年折合粗钢表观消费量9.33亿吨， 同比下降3.4%；国内粗钢产量10.19亿吨，同比基本持平；钢材产量13.63亿吨， 同比增加5.2%。供需失衡导致钢材价格震荡下行，原燃料价格虽有下降，但成本 端降幅不及钢价降幅。中钢协统计数据显示，中国重点统计钢铁企业进口粉矿采 购成本同比上升5.34%；中国钢材价格指数（CSPI）平均值同比下降9.1%。钢铁 行业整体呈现"供大于求、钢价下降、成本高企、利润下滑"的运行态势，钢铁 行业利润持续压缩，钢企面临的生产经营压力进一步加大。 2023年，工信部等七部委联合发布了《钢铁行业稳增长工作方案》，为稳定 行业运行、促进行业发展、改善经营状态、增强企业信心起到积极的作用。2023 年，钢铁行业整体保持平稳运行，品种结构持续优化，国产矿保障能力有所提升， 超低排放改造明显加快，钢铁工业数字化转 ...

鞍钢股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡彩梅作为鞍钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,已充分了解并同意由提名人鞍钢股份有限公司提名为鞍钢股份有 限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 诺如下事项: 一、本人已经通过鞍钢股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定担任公司董事的情形。 ☑是口否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍钢股份有限公司2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制 规范体系），按照鞍钢股份有限公司内部控制评价管理办法，鞍 钢股份审计部组织各相关部门、单位认真开展了鞍钢股份有限公 司2023年度内控评价工作，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对鞍钢股份有限公司（以下简称公司）2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将评 价结果报告如下： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

《鞍钢股份有限公司股东大会议事规则》修订内容对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第三条 股东大会行使下列职权； | 第三条 股东大会行使下列职权； | | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资 | | | 计划； | 计划； | | | （二）选举和更换董事，决定有关 | （二）选举和更换非由职工代表担 | | | 董事的报酬事项； | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | | | （三）选举和更换由股东代表出任 | 的报酬事项； | | | 的监事，决定有关监事的报酬事项； | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准董事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | | （五）审议批准监事会的报告； | （五）审议批准公司的年度财务预 | | | （六）审议批准公司的年度财务预 | 算方案、决算方案； | | | 算方案、决算方案； | （六）审议批准公司的利润分配方 | | | （七）审议批准公司的利润分配方 | 案和弥补亏损方案； | | | 案和弥补亏损方案； | （ ...

关于2024年开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、衍生品交易概述 为规避现货市场价格波动风险，确保公司稳健发展，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定， 结合公司业务发展的实际需要，2024年，公司继续开展商品期货套期保值 业务（以下简称套期保值业务）。 2024年3月28日，公司第九届第二十七次董事会以8票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果通过了《关于公司2024年度套期保值业务额度的议案》。 该业务不属于关联交易事项。 公司计划2024年度进行套期保值的最高保证金为人民币7亿元，占公 司最近一年经审计归属于上市公司股东的净资产的1.28%。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》 的有关规定，该事项获公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-005 鞍钢股份有限公司 二、衍生品交易标的的基本情况 1. ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-012 鞍钢股份有限公司 关于计提存货资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第九届第二十七次董事会和第九 届第十一次监事会，审议批准了《关于公司计提存货资产减值准备的 议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失的概述 （一）计提存货资产减值准备的原因及依据 根据《企业会计准则第 1 号——存货》《鞍钢股份有限公司存货 管理办法》等有关规定，为真实、准确的反映公司的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年 12 月 31 日公司 持有存货进行减值测试，并对存在减值迹象的存货计提减值，具体如下： 单位：人民币百万元 | | | 本年增加 | 本年减少 | | | 对本年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 期初余额 | 计提 | 转回或转 | 其他 | 期末余额 | 利润影响 | | | | | 销 | ...

鞍钢股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10509 号 关于鞍钢股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10509 号 鞍钢股份有限公司全体股东： 我们审计了鞍钢股份有限公司(以下简称"鞍钢股份")2023 年度的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 28 日出具了报告号为信会 师报字[2024]第 ZG10507 号的无保留意见审计报告。 鞍钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 ...

责任钢铁 美好未来 鞍钢股份有限公司 2023年 社会责任报告暨环境、社会及管治报告 目录 ESG 管理 1 1 | 14 | ESG 治理结构 | | --- | --- | | 15 | ESG 管理路径 | | 16 | 重要性议题 | | 17 | 利益相关方沟通 | 高效治理 2 2 | 20 | 发展战略 | | --- | --- | | 20 | 公司治理 | | 21 | 股东权益保障 | | 22 | 风险与机遇 | | 24 | 道德政策与实践 | 多元价值 3 3 | 28 | 匠心制造 | | --- | --- | | 33 | 创新引领 | | 35 | 提质增效 | | 1 | 董事会声明 | | --- | --- | | 2 | 董事长致辞 | | 4 | 关于我们 | | 8 | 数说 2023 | | 10 | 年度荣誉 | 洁净自然 4 4 | 38 | 应对气候变化的进展 | | --- | --- | | 44 | 环境管理 | | 46 | 能源与资源管理 | | 49 | 排放物管理 | | 52 | 生物多样性保护 | 5 5 美好社会 | 56 | 赋能员 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | 增 加 / 減 (- ) | 少 | | | | | B | R M | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本 底 結 9 7 3 1 9 7 2 月 7, 2, 1, | 存 | R | M B | 1 | 9 7 3 1 9 7 2 7, 2, 1, | B | R M | 第 9 頁 共 16 頁 v 1.0.2 FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 9,383,851,972 增加備註 備註： 備註1: 公司為在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司。 第 10 頁 共 16 頁 v 1.0.2 _ FF301 II. 已發行股份變動 FF301 | 份 | 普 | 份 | 交 | 市 | 分 | 類 | 類 | 別 | 於 | 香 | 港 | 聯 ...