财务状况 - 公司营业收入同比下降32.60%[10] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长15.96%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-522,879,689.13元[10] - 公司实现营业总收入42.72亿元，同比下降30.81%[16] - 利润总额4.14亿元，同比增长20.89%[16] - 现代投资2023年上半年高速公路运营总收入为15.80亿元，同比增长14.66%[17] - 公司货币资金占总资产比例为8.46%，较上年末增加1.69%[34] - 公司长期借款占总负债比例为37.94%，较上年末减少2.54%[39] 业务发展 - 现代财富成立首支资管产品—大有金享1号单一资产管理计划，开展“保险+期货”业务[18] - 新能源公司在湖南高速公路沿线建设光伏电站3座，总装机容量1574kWp，年平均发电量约135万千瓦时[18] - 公司高速公路主业面临收费经营权到期风险，计划通过注入成熟路产和发展智慧交通应对[51] - 公司应对高速公路扩容路段对通行费收入的负面影响，计划延长自有路段经营期限和提升收费服务质量[51] - 公司面临环保行业低迷和财务风险，计划集中行业优势形成竞争力和利用资源协同效应确保风险可控[52] 股东情况 - 公司前10名普通股股东中，通辽市蒙古王工贸有限公司通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票36,200,000股[151] - 公司股份总额从2012年的598,748,850股增加到2023年的1,517,828,334股[186] 环保情况 - 公司深入贯彻新时代中国特色社会主义生态文明思想，始终坚持可持续发展理念[118] - 公司全力推进全省高速公路“三保三大”专项行动，完成绿化补植20000余株，更换防眩板27000余块等各项路容路貌提升工作[118] - 公司参与政府污染治理项目，承接浏阳经济技术开发区生活垃圾处置，日处理150吨，解决垃圾处置问题，减低传统垃圾填埋对环境污染[119]

现代投资股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的 专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公 司章程》的有关规定，作为现代投资股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第二十四次会 议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 （一）报告期内，未发现公司存在控股股东及其他关联方违规占 用公司资金的情况。 （二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情况。 报告期内发生及延续到本报告期内，公司提供担保的对象均为子 公司及其下属公司，因其业务发展，需要向银行申请综合授信以保证 周转资金需求。为其提供担保有利于提高子公司的经营效率和盈利状 况，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与相关法律法规相 违背的情况。且均履行了法定的审批程序，对子公司及其下属公司的 担保决策程序合法合规，没有损害 ...

财务公司情况 - 注册资本100,000万元，湖南高速集团持股75%，高速投资发展持股25%[5] - 2022年底资产110.47亿，负债99.13亿，净资产11.34亿[6] - 2023年中资产88.35亿，负债76.86亿，净资产11.49亿[6] 公司与财务公司业务 - 拟授信12亿，年贷款规模不超12亿，可循环，期限不超3年[2] - 截至披露日贷款余额5亿，拟申请不超12亿贷款额度[8][18] 会议相关 - 2023年8月28日会议审议通过相关议案及报告[3][14][15] - 独立董事同意提交审议并签订协议[19][20]

现代投资股份有限公司 关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解现代投资股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司在湖南高速集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）办理金融业务的风险，维护资金安全，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的要求，特制定本风险 处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司风险处置预案总负责人为公司总经理，分管负责人为公司 总会计师，风险处置预案具体实施部门为公司财务管理部。 第三条 公司财务管理部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注 财务公司日常经营情况，一旦发现问题，应立即启动处置预案，开展风险 防控。 第四条 工作职责 负责组织在财务公司办理金融业务时可能的各类风险的防范和处置 工作，对公司总经理负责。 1 （三）财务管理部工作职责 1.积极筹划并落实各项防范措施； 2.督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况； 3.评估财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，报董事会审 议。 4.加强风险监测，从成员单位或监管部门等渠道多方位获取信息，对 相 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-027 现代投资股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 二次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表 决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）2023 年半年度报告全文及摘要。 监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 同意续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-033 现代投资股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日(星期五)15:00； 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

二、关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的事前认可意见 作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于公司与湖南高速集团 财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》及相关材料， 湖南高速集团财务有限公司继续为公司（包括公司及下属子公司）提 供存款、结算、信贷及其它金融服务时利率合理、公平，符合公司的 发展需求，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。 三、关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告的事前认 可意见 现代投资股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规规定，我们作为现代投资股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第二十四次会议 相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证 监会许可的证券、期货相关业务的职 ...

一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十四次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生以通讯方式参与 表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2023 年半年度报告摘要》《2023 年半年 度报告》。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-026 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-032 现代投资股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为进一步落实湖南省国资委压减企业层级要求，整合内部资源， 减少管理跨度，降低管理成本，提高资产运营效率，现代投资股份有 限公司（以下简称"公司"或"现代投资"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子 公司湖南长韶娄高速公路有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资 子公司湖南长韶娄高速公路有限公司（以下简称"长韶娄公司"）。 本次吸收合并完成后，长韶娄公司作为被合并方将注销法人主体资 格，公司将承继长韶娄公司的全部资产、债权债务、业务、人员及其 他一切权利义务。 本次吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次吸收合并事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、被合 ...