证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-038 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）逐项表决审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。 同意根据最新政策、监管要求及公司发展现状，修订《独立董事 制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》 《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资管理制 度》。 2.01《独立董事制度》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十六次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式送达各位董事。 本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《20 ...

活动基本信息 - 活动名称为“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动举办方为湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 现代投资股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [2] 交流人员及内容 - 公司董事会秘书朱成芳女士将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-037 | 起息日 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 17 | 日 | 实际发行总额 | 5.00 | 亿元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 | 3.59% 100.00 | | | | | | 发行价格 | | 元 | | 主承销商 | 中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股 | | | | | | | | | | | 份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | | | | | | | | | 现代投资股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 25 日、2022 年 9 月 14 日召开第八届董事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的 议案》，同意公司以一期或分期分批形式注册 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-036 现代投资股份有限公司 名称：现代投资股份有限公司 关于完成经营范围变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第二十四次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章 程>的议案》，详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 16 日披 露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-026） 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-030）《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-034）。 近日，公司已完成经营范围变更登记并取得湖南省市场监督管理 局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 现代投资股份有限公司 统一社会信用代码：914300001837784984 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代 ...

第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司经理层 2022 年度绩效考核和薪酬发 放的议案》。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-035 现代投资股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2023 年 9 月 27 日 公司第八届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董 事 会 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于修订<法律诉讼纠纷管理制度>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 ...

关于第八届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 现代投资股份有限公司独立董事 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，作为现代投资股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场， 就公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于公司经理层 2022 年度绩效考核和薪酬发放的议案》发表如下独立意见： 独立董事：李华强、段琳、许青 2023 年 9 月 27 日 经核查，我们认为：根据公司经营业绩确定的绩效考核结果，符 合公司实际情况。根据绩效考核结果确定经理层 2022 年度薪酬发放 方案，符合公司薪酬考核管理相关规定的要求，体现了责权利的一致 性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意此议案。 ...

现代投资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会 工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，对外代表公司。董事会在《公司章程》和股 东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东大会负责。 第三条 本规则适用于公司董事会。 董事会全体成员有义务正确行使法律法规和《公司章程》赋 予的职权，并对因未能正确行使职权给公司造成的损失承担责 任。 第五条 董事会每年至少召开两次会议。 第六条 董事会按照《公司章程》的规定召集董事会和发出 会议通知。议案属于公司党委前置研究讨论的事项，通知应同时 1 送达公司党委。 第七条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日 内，召集和主持董事会临时会议： （一）董事长提议； （二）代表百分之十以上表决权的股东提议； 第四条 董事会秘书负责董事会会议的组织与协调工作，包 括安排会议时间和地点，整理、拟 ...

现代投资股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》 （以下简称《党章》）、湖南省国资委《省属国有全资公司、国有控股 公司章程模板》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 经湖南省经济体制改革委员会以湘体改字[1993]72 号《关于同 意成立湖南长永公路股份有限公司的批复》批准，由湖南省高速公路 建设开发总公司作为主要发起人，联合中国建设银行湖南铁道专业支 行、中国建设银行湖南电力专业支行、长沙市公路工程管理处和长沙 县土地开发公司共同发起，以定向募集方式设立；在湖南省工商行政 管理局注册登记，取得营业执照。 1996 年公司按照《公司法》和国家有关规范公司的法规、政策 及湖南省证监会湘证监字（1996）60 号文的要求，进行了全面清理 和规范，1997 年 3 月，根据清理和规范结果，在湖南省工商行政管 理局办理变更登记，公司名称变更为湖南长 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-034 现代投资股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 15:00 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长罗卫华先生 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 709,115,041 股， 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：长沙市芙蓉南路 ...

湖南翰骏程律师事务所 座机：0731-85147255 邮箱: changsha@hjclf.com 网址：www.hjclf.com 地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道湘诚时速风标11层 关 于 现代投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 FRM 翰骏程律师事务所 二〇二三年九月 区晚报大道湘诚时 湖南翰骏程律师事务所 关于现代投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:现代投资股份有限公司 湖南翰骏程律师事务所(以下简称"本所")接受现代投资股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席了公司 2023年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《现 代投资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") ...