股份转让与交易 - 公司董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[2] - 公司董事、监事等所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[2] - 公司董事、监事等离职后半年内不得转让所持公司股份[2] - 公司持有5%以上股份的股东等买卖股票6个月内收益归公司[2] 股东权利 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有临时提案权[2] - 董事、监事由连续90日以上持有或合并持有3%以上股份的股东提名[4] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提出独立董事候选人[6] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，十日内书面反馈是否同意[3] - 董事会同意召开临时股东大会，五日内发出通知[3] - 公司在一年内购买、出售、处置重大资产超最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议通过[3] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，股东大会选举董事或监事采用累积投票制[3] 党委与董事会 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期与之相同[4] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知[4] - 董事长在特定情形下，十个工作日内召集临时董事会会议[4] 独立董事 - 公司董事会设立三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会予以撤换[6] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生[6] - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[6] - 独立董事应参与决策、监督利益冲突、提供建议[6] - 重大关联交易需独立董事事前认可[7] - 独立董事行使部分职权有同意比例要求[7] - 部分事项经二分之一以上独立董事同意后提交董事会讨论[7] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[7] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[8] - 公司采用现金、股票或结合方式分配股利，现金分红优先[8] - 公司利润分配政策预案由董事会拟定[8] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[9] - 利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会批准[9] - 公司当年盈利但董事会未作现金分配预案，需在年报披露原因及资金用途计划[9] - 遇不可抗力或自身经营重大变化，公司可调整利润分配政策[9] - 利润分配政策调整方案需征求独立董事意见并经股东大会三分之二以上表决权通过[9] 其他 - 本次修订《公司章程》需提交公司股东大会审议[9]

股权变动 - 益圣国际将46,273,111股航天科技股票无偿划转至海鹰集团，占总股本5.80%[2] - 2024年1月11日完成过户登记[4] 持股情况 - 公司总股本798,201,406股[4] - 益圣国际变动后持股0股，海鹰集团变动后持股46,273,111股[4] 影响说明 - 股权变动不影响公司正常经营，不改变控股东和实控人[5][6]

活动基本信息 - 活动编号为 20231221，时间为 2023 年 12 月 21 日上午 10:00 - 11:00，地点在深圳星河丽思卡尔顿酒店，形式为券商策略会交流 [2] - 参与人员包括宝盈基金容志能、前海开源张宇翔等多家机构人员，上市公司接待人员有董事会秘书李一凡、证券投资部副部长吕晨、证券事务代表陆力嘉 [2] 业务板块情况 航天应用业务 - 主要业务方向为惯性导航加速度传感器、精密制造、测试测控设备、专用电源 - 惯控产品涵盖惯控系统等生产业务，加速度计等惯性器件技术国内领先，自主研发的石英挠性加速度计应用广泛，近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利 - 精密制造涉及舵机等产品及相关业务，测试测控业务包括飞航产品雷电与静电防护检测 - 石英挠性加速度计助力国家重点工程任务，巩固在载人航天工程领域主导地位 [2] 汽车电子业务 - 境内业务以商用车为主，产品有汽车仪表等五大系列 - 境外业务核心产品为车载座舱内传感器，包括安全、舒适和自动驾驶三个业务领域，主营产品有座椅安全带提醒装置等 [2][3] 物联网业务 - 建设的 AIRIOT 物联网平台是有自主知识产权的低代码物联网平台软件，已在油气物联网等多个领域成熟应用，软件产品向多领域扩展 - 车联网业务在“航天智慧车联网综合服务云平台”基础上开发多种服务软件，“危险化学品道路运输全过程监管平台”有示范效应，在山东等多地有竞争优势并在多省份布局 [3] 客户合作情况 - 汽车电子产品为大型一级零部件供应商及全球多家整车车厂提供配套服务，与奔驰、宝马、大众等全球知名汽车制造商和一汽集团等国内自主品牌汽车制造商建立战略合作关系 [3] 毛利水平情况 - 汽车电子板块涵盖多种产品，传统产品毛利水平相对较低，新产品毛利水平较高，公司通过境内外产业协同等方式提升毛利水平并注重新产品研发 [3] 航天项目参与情况 - 惯性导航加速度传感器参与“神舟”系列等多项国家装备及载人航天配套任务，但业务产生收入占比较小 [3] 航天应用领域发展规划 - 继续加强航天应用领域研发、生产等能力建设，在北京（京津冀）强化建设航天应用配套产品研发生产中心，在哈尔滨着重建设航天应用精密制造和先进加工中心 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无附件清单 [4]

业绩相关 - 2023年12月21日九通公司收到570万元政府补助用于项目推广[2] - 570万元占2022年归母净利润的19.55%[2] - 预计约28万元计入2023年度损益[2][4] 未来展望 - 政府补助项目预计2023年验收[2][4] - 补助将对2023年度利润产生正面影响[2][4]

新策略 - 独立董事同意IEE公司及其下属子公司调整有息负债额度[1] - 调整额度能提升资产流动性、保证资金、支持发展、利于业绩[1] - 调整额度符合公司及股东利益，不损害中小股东利益[1]

借款调整 - IEE公司及其子公司短期借款本年新增调增30,647万元，偿还调增21,021万元[4] - 长期借款本年新增调增7,714万元，偿还调增6,798万元[4] - 租赁借款本年新增调增1,457万元，偿还调增6,549万元[4] 设备投资 - IEE公司购置焊接及切割生产设备，投资不超2,831.77万元[5] - AC公司更新替换SMD产线部分设备，投资不超1,566.95万元[5] 会议决议 - 2023年12月15日召开第七届董事会第十五次（临时）会议[1] - 审议通过三项议案，含调整有息负债额度等[1] - 独立董事同意IEE公司及其子公司调整有息负债额度[2]

股权划转 - 益圣国际拟将46,273,111股航天科技股份无偿划转至海鹰集团，占总股本5.8%[1][10][18] - 划转完成后，益圣国际持股为0股，变动比例 -5.8%[24][39] - 权益变动时间为2021年12月1日，方式为非交易过户[39] 公司信息 - 益圣国际注册资本为港币620,574,551 [12] - 航天科工海鹰集团有限公司注册资本为47520万元[15] - 中国航天科工集团有限公司注册资本为1870000万元[13] 其他要点 - 本次权益变动以优化境外持股结构，减少成本为目的[18] - 已获中国航天科工集团批复并取得《无偿划转备案表》[28] - 本次变动股权无权利限制，不改变持股比例[25][27]

股权变动 - 益圣国际拟将46,273,111股（占比5.80%）无偿划转至海鹰集团[2] - 变动后益圣国际持股为0，海鹰集团持股46,273,111股[2][4] - 其他股东持股751,928,295股，占比94.20%不变[4] 公司信息 - 海鹰集团注册资本和实收资本均为47520万元[1] - 公司总股本为798,201,406股[4] 变动情况 - 本次属国有股权无偿划转，已获批复[3] - 变动后海鹰集团持股比例升至5%以上[6] - 本次变动不影响控股股东和实际控制人[6]

航天科技控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 股权变动性质：国有股东无偿划转导致直接持股增加， 但是直接与间接合计持有权益不变 上市公司名称：航天科技控股集团股份有限公司 日期：二〇二三年十一月二十八日 信息披露义务人：航天科工海鹰集团有限公司 住所：北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼 12 层 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航天科技 股票代码：000901 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》及相关的法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 六、本报告书披露后，本次权益变动仍待《无偿划转协议（资产转让协议）》 所约定之生效条件、交割条件全部成就，经深圳证券交易所进行审核确认无异议 及履行其它必要的程序，方能在中国 ...

公司概况 - 航天科技是中国航天科工集团所属中国航天科工飞航技术研究院控股上市公司[4] - 公司秉承航天精神与飞航精神,以诚信促和谐,以创新铸辉煌,高度重视维护股东权益,努力回报投资者,持续为客户提供优质的服务和产品[4] 发展战略 - 公司坚持把企业做实做强做好的发展方针不动摇,坚定把业务建设作为企业生存和发展的"生命线"工程来抓[5] - 以"技术创新、商业模式创新、管理创新"为抓手,着力打造"一核两擎三元+一带一网一区"的发展格局[5] - 以创新和资本两翼联动为引擎,聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大产业[5] 航天应用业务 - 公司将持续完善"两地两中心"的能力建设,强化市场拓展与内部协同,巩固和强化航天应用市场,促进相关业务稳步增长[5][6] 汽车电子业务 - 商用车市场业务继续稳固一汽集团等核心客户的汽车电子业务基本盘,加大车载信息服务终端、T-BOX等增量产品的应用推广[6] - 乘用车市场业务聚焦安全及舒适传感器、被动安全传感器和自动驾驶领域,向汽车安全传感器技术、产品和解决方案提供商转型升级[6] 物联网业务 - 做好AIRIOT的产业赋能,持续构建"客户精确获取、宣传立体综合、服务完备到位、需求即时触达"的平台商业模式,整合公司内外资源共建产业物联生态[6] 车联网业务 - 公司航天北斗车联网平台以航天系统工程理论为指导,专注营运车辆动态安全监管和北斗车联网大数据服务[8] - 基于北斗车联网大数据,为用户提供车联网综合信息服务、交通安全管理平台技术服务、交通/物流行业解决方案[8] - 经过多年的发展,公司平台数据传输稳定性、车辆入网率、实时在线率稳步提升[8]