审计机构变更 - 公司拟改聘中兴财光华为2024年度审计机构，原审计机构为利安达[2] - 2024年度审计费用合计60万元，较上一期未变[7] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[10][11] 新审计机构情况 - 2023年底中兴财光华有合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[3] - 2023年业务收入110,263.59万元，审计收入96,155.7万元，证券收入41,152.94万元[3] - 2023年出具上市公司年报审计客户92家，收费14,626.74万元，资产均值159.39亿元[3] - 2023年购买职业责任保险累计赔偿限额11,600.00万元，与风险基金之和20,449.05万元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监管措施25次[4] 原审计机构情况 - 2023年度利安达对公司出具标准无保留意见审计报告[9]

会议情况 - 公司第八届董事会第二次会议于2024年10月30日下午2:30召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》审议表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》审议表决同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《召开2024年第三次临时股东大会的议案》审议表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] 后续安排 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[4]

公司概况和业务情况 - 公司主要从事铁矿石和铜矿石的开采和销售业务 [1][2][3] - 公司正在建设铜矿二期项目，预计2024年底主体工程完成建设，两年达产期 [3][16] - 铜二期达产后预计年产矿石1100万吨，铜产量将以二期为主 [3][16] - 公司一期铜矿山在二期投产后将逐步退出生产 [6] - 公司铁矿石销售受制于南非基建设施较差的运力问题 [2][3][16] 财务和经营情况 - 公司销售费用和营业成本较高，主要是南非国内运输费用较高 [10] - 公司现金流出较同期增多主要是销售费用中的运输费增加 [7] - 公司递延所得税负债较高，但不会对未来业绩产生重大影响 [12] - 公司现金流充裕，分红比例有提高空间 [14] - 公司正在研究市值管理方案 [15] - 三季度财务数据将于10月31日公布 [18] 其他事项 - 公司控股股东河钢集团承诺注入相关矿产资源资产，但存在一些障碍 [11][13] - 公司将进一步加强与控股股东沟通，协助其尽快完成承诺 [11][13]

公司信息 - 公司证券代码为000923，证券简称为河钢资源[1] 业绩说明会信息 - 公司将参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会[2] - 活动2024年10月15日14:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] - 董事长等三人将在线与投资者交流[2]

参会股东情况 - 出席股东大会股东64人，代表股份246,410,786股，占比37.7509％[2] - 出席股东大会中小股东63人，代表股份20,630,487股，占比3.1607％[3] 选举情况 - 王耀彬等多人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，各有相应同意股份数及占比[4][8][9][11] - 中小股东选举王耀彬、张海涛，有对应同意股份数及占比[6][12]

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢资源股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0919 第 0531 号 致：河钢资源股份有限公司 受河钢资源股份有限公司（以下简称"河钢资源"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢资源二〇二 四年第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会 议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股 东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况， 股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场见证 和核验。 金证法意[2024]字 0919 第 0531 号 中国北京市建国门 ...

人事变动 - 2024年9月19日召开第三届职工代表大会第五次会议选举闫春龙为第八届监事会职工代表监事[2] - 第八届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算[2] 人员信息 - 闫春龙历任南非公司部门经理等职，现任董事会投资者关系经理等[5] - 闫春龙与大股东无关联、未持股、无违规失信等情况[5]

第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 19 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2024 年 9 月 18 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、 侯东喜以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员 列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-26 河钢资源股份有限公司 1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会选举王耀彬先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》； 表决结果为：同意 9 票， ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024- 27 河钢资源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 19 日下午 5:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 9 月 18 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 河钢资源股份有限公司 监事会 1 二〇二四年九月二十日 公司监事会选举张海涛先生为公司监事会主席，任期与第八届监事会一致。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第八届监事会第一次会议决议。 张海涛先生，中共党员，大学本科， ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-24 河钢资源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议决定 于2024年9月19日（星期四）下午14:30 在石家庄市体育南大街385号公司会议室 召开公司2024年第二次临时股东大会。公司已于2024年8月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-23），为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第七届董事会第十六次会议于2024年8月28日召开，会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证 券法》《公司章程》及公 ...