河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"）作为公司2023年度财务报告及内部 控制审计机构。据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计事务所公司2023年履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 河钢资源股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履行监督职责情况报告 3、统一社会信用代码：911101050805090096 4、注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 5、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-10 河钢资源股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 4 月 15 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023 年度监事会工 作报告》。 要》（2024-07） 3、审议通过《2024 年第一季度报告》； 2、审议通过《2023 ...

业绩数据 - 2023年营业收入58.67亿元，总资产158.7亿元，净利润9.12亿元，所得税6.13亿元[65] - 2023年磁铁矿产量581.5万吨，蛭石产量16.9万吨，铜产量2.37万吨[65] 资源储备 - 公司主要产品铜储量约96万吨，磁铁矿约1.5亿吨，蛭石约1600万吨[41] - 公司堆存约1.3亿吨磁铁矿，平均品位58%[46] - 蛭石产量占全球份额约1/3[49] 产业布局 - 公司间接控制PMC，形成南非开采加工、产品销售至北美、欧洲、亚洲等地区的产业布局[34] - PMC是南非最大的铜线制造商，二期铜项目投产后，铜矿生产运营期预计达13.5年[43] 社会责任 - 2023年公司减少1600万千瓦时能源使用和超16000吨二氧化碳排放[30] - 公司恢复约22公顷土地[31] - 公司对当地进行超1000万元人民币公益捐赠，使超10万人受益[32] 公司治理 - 2023年董事会成员和股东大会股东出席率均为100%，女性董事占比11%，女性高管占比10%，独立董事占比33%[66] - 2023年召开2次股东大会，批准10项提案；召开5次董事会，批准37项提案；召开3次监事会，批准13项提案[80][82][84] - 2023年公司披露86项公告，包括4份定期报告和82份其他文件[97] 运营管理 - 2023年客户投诉解决率和满意度均为100%，工艺技术改进和研究投资3282.7838万元[67] - 2023年总安全培训时长41239小时，安全培训覆盖率93.9%，应急演练69次[67] - 2023年总耗水量425.82万立方米，节水250.2441万立方米[68] 员工情况 - 2023年公司员工总数为3944人，劳动合同签订率达100%[133][134] - 2023年员工工会参与率为82.5%[142] - 2023年公司医疗援助保险和养老基金保险覆盖率均为100%，人均带薪年假34天[143][144] - 2023年员工离职率为3.28%[164] - 2023年公司员工满意度为81.8%[180] 其他 - 公司成立于1950年，1999年7月14日在深交所上市，股票代码000923.SZ[34] - 公司控股股东为河北国资委，持股比例34.59%[39] - 公司ESG报告为连续第四年编制发布[120] - 2022年公司将社会责任报告升级为ESG报告[124] - 公司目标是女性员工占比达到或超过25%，2023年成立新的矿业女性执行委员会[174] - 公司为符合条件的女员工提供每周最多6小时带薪假期用于照顾婴儿[175]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河钢资源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2023 年度 委托单位: 河钢资源股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ccc.co 关于河钢资源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 利安达专字[2024]第 0100 号 河钢资源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河钢资源股份有限公司(以下简称"河钢资源公司")截 至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号 ...

河钢资源股份有限公司 公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润 表、现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表附注，公司委托利安达会计师 事务所对其进行了审计，利安达会计师事务所为本公司 2023 年度会计报表出具 了标准无保留意见审计报告。 一、主要财务指标完成情况 1、营业收入：报告期内完成 58.67 亿元，比上年的 50.53 亿元增加了 8.14 亿元，增幅 16.10%。 2、利润总额：报告期内实现利润总额 18.82 亿元，比上年的 12.93 亿元增 加了 5.89 亿元，增幅 45.57%。 3、归属于上市公司股东的净利润：报告期内实现归属于母公司净利润 9.12 亿元，比上年的 6.66 亿元增加了 2.46 亿元，增幅 36.95%。 4、每股收益：本年度实现每股收益 1.3979 元，比上年的 1.0208 元增加 36.94%。 5、净资产收益率：本年度净资产收益率 10.09%，比上年的 7.87%上升 2.22 个百分点。 6、盈余公积金：按照《公司法》和《公司章程》的规定，本期计提盈余公 积 0.36 亿元。 二、报告期内财务状况及现 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-12 河钢资源股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河钢资源股份 有限公司（原名为河北宣化工程机械股份有限公司）非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票 204,724,406 股（每 股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止 2017 年 8 月 11 日共计 募集资金人民币 2,600,000,000.00 元，扣除保荐及 ...

公司经营相关 - 上一年度日常关联交易实际与预计有差异，因铁矿石价格下降[4] 委员会工作 - 提名委员会报告期内召开1次会议，提供建议、审议计划等[7] - 风险管理委员会报告期内召开1次会议，监督体系、审议报告[7] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，听取汇报、考核绩效等[8] 独立董事履职 - 独立董事王占明本报告期应参加董事会5次，现场2次通讯3次[3] - 王占明出席股东大会2次，对多事项发表独立意见[3][4] - 王占明核查确认《2023年半年度募集资金报告》合规[6] - 2023年王占明现场办公、审核资料、参加培训[10][11] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等多项情况，对审议事项无异议[12]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河钢资源股份有限公司 在河钢集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、存贷款业务情况汇总表 | 3 | 委托单位:河钢资源股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些 关于河钢资源股份有限公司 在河钢集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0101 号 河钢资源股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了河钢资源股份有限公司(以下简称"河钢资源公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《河 钢资源股份有限公司 2023 年度在河钢集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简 称"汇总表")进行 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-09 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2024 年 4 月 15 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事赵丽树、姚永波、张志亭、商有光、 徐永前、王占明以视频方式出席。董事魏广民先生因工作原因未能出席会议，书 面授权委托公司董事长王耀彬先生代为出席会议并表决。本次会议由董事长王耀 彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www ...

财务表现 - 河钢资源股份有限公司2024年第一季度营业收入为1,611,445,272.34元，同比增长41.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为240,082,820.87元，同比增长27.94%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为1611445272.34元，较上期增长41.26%[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为1132746003.78元，较上期增长41.18%[15] - 河钢资源股份有限公司2024年第一季度净利润为35.52亿元，同比增长33.2%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为920,199,954.75元，同比增长90.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为92.02亿元，同比增长90.5%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-31.30亿元，较上期有所下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23.56亿元，主要受汇率变动影响[19] 股东情况 - 前10名股东中，河钢集团有限公司持股34.59%，林丽娜持股4.03%[9] - 公司未知上述股东是否存在关联关系，是否属于一致行动人[11] 资产情况 - 河钢资源股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为7257919398.41元，较上期增长5.65%[13] - 应收账款较期初减少的主要原因是部分货款到期收回[7]