公司经河北省人民政府冀股办字[1998]32号文批准，以募集设立方式设立，在张家口市 工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于1999年6月1日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5500万股，由境内投资人以人民币认购，于1999年7月14日在深圳深圳证券交易所上市。 第六条 公司注册资本为人民币652,728,961元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 其全部资产对公司的债务承担责任。 河钢资源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护河钢资源股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 东之间权利义务关 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-23 河钢资源股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开，2023 年 8 月 24 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生视频参会并主持会议，相关人员列席 会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全文详见巨潮资讯网（http: ...

河钢资源股份有限公司 关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告 一、河钢集团财务有限公司基本情况 河钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2012 年 8 月 31 日， 由河钢集团有限公司和河钢股份有限公司共同出资成立。财务公司于 2012 年 8 月 28 日取得中国银行业监督管理委员会河北监管局颁发的《中华人民共和国金 融许可证》，统一社会信用代码为 9113000005269231XW 。 截止 2023 年 6 月 30 日，财务公司注册资本为 66.6 亿元，其中河钢集团有 限公司出资 33.966 亿元，持股比例为 51%；河钢股份有限公司出资 32.634 亿元， 持股比例为 49%。公司注册地：石家庄市体育南大街 385 号 10 层；法定代表人： 赵晔；经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴 现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资 性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监会 批准的其他业务。 二、公司内部控制的基本情况 （二 ...

河钢资源有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 (以下简称"审计委员会"或"委员会")。董事会审计委员会是董事会设立的专 门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通监督和核查工作，对董事会负责。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上， 并至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、独立董事或者三分之一以上董事提名， 由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董 ...

河钢资源股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第一章 总 则 第一条 为提升河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）环境、社会和治理 （ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简 称"ESG 委员会"），并制订本议事规则。 第二条 ESG 委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效性，并提出意见与建议。 第三条 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 ESG 委员会委员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 ESG 委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，召集人由公司董事 会指定一名委员担任。 召集人负责召集和主持委员会工作；当召 ...

河钢资源股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"）。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《河 钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本议事规则。 第三条 董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员构成 第五条 战略风险委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，召集人由 公司董事会指定一名委员担任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会 议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指 定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员 ...

河钢资源股份有限公司 报告期内，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，也不存在以前年度发 生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。 独立董事对公司有关事项的独立意见 商有光 王占明 徐永前 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市 规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为河钢资源股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场， 在认真审阅了相关资料的基础上，对公司第七届董事会第十二次会议相关事项说 明并发表意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法 律、法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们对本次《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，我们认为：本次公司 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏，且公司 2023 年半年度募集资金使用与存放情况符 ...

河钢资源股份有限公司 | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年度偿 | 2023 年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方 | | | | 往来累计发生 | | | | 往来形 | （经营性往 | | 其他关联资金往来 | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | | 度往来资金的 | 还累计发生金 | 度期末往来 | | | | | 名称 | | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | 目 | 额 | | 利息（如有） | 额 | 资金余额 | | | | | 河北宣工机 | | | | 息） | | | | | 往来） | | | 械发展有限 责任公司 | 直接控股股东 的子公司 | 应收账款 | 4,767.43 | 6,019.42 | | 4,834.66 | 5,952.19 | 购销和劳 务活动 | 经营性往来 ...

河钢资源股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设召 集人一名，由独立董事委员担 ...

项目进展 - 公司铜二期项目进度延期，受疫情影响，预计2023年3季度部分投产，企业从上世纪50年代开始开采铜矿，目前正在建设井下二期工程 [2] 战略规划 - 2023年公司着眼全球市场，寻求符合自身特点的项目，抓住资本市场机遇实现并购，扩大产业规模，增强持续盈利能力 [2] 产量与销售规划 - 2023年公司主要产品生产计划为井下矿石提升738.8万吨、金属铜3万吨、磁铁矿产量970万吨、蛭石产量17.6万吨 [2] - 销售方面要求南非公司全年销售量突破1000万吨，蛭石销量17万吨，铜产品销量不低于3万吨 [2][3] 运输与费用情况 - 海运费较高点有所下降 [3] - 目前铁矿石发运已恢复正常状态，受2023年一季度南非强降雨影响，铁矿石销售额和去年同期相比有所下降 [3]