浙江众合科技股份有限公司 《独立董事工作制度》 第五条 独立董事必须具备独立性。下列人员不得担任独立董事： （本制度经公司第八届三十三次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证监 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—033 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 二次会议通知于2024年4月18日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事； 2、会议于 2024 年 4 月 25 日下午 16:30 在杭州市临安区青山湖街道胜联路 888 号众合科技西部科创谷 3 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开； 3、会议应出席监事人数 3 人，现场出席监事人数 2 人（其中：以通讯方式 表决 1 人，无委托出席情况）； 4、本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合《公司法》 等法律法规和《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）公司《2023 年度监事会工作报告》，并提交公司 2023 年度股东大会 审议 具体 ...

2023 年度监事会工作报告 浙江众合科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月二十五日 1 / 6 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，从切实维护 公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行监事会的监督职 责。 2023 年，监事会列席了公司历次股东大会和董事会，对公司重大决策的形成、 表决程序进行了监督和审查；重点对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性、 对公司重大决策事项、经营运行状况、财务状况、关联交易、重大融资、股权激 励、内部控制等方面进行了有效监督；在促进公司规范运作、业务稳健发展、强 化风险控制、完善公司治理结构方面发挥了积极的促进作用，切实有效地维护了 股东、公司和员工的合法权益。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会的工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 9 次会议，共审议通过 36 个议案，主要涉及 公司的日常经营、财务信息及其 ...

浙江众合科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年四月二十五日 1 / 11 2023 年是人工智能演进的涌现之年。以 AI 为代表的新技术对各行各业都带 来了不同程度的变革式影响。数字资产、低空经济、星网、算力网络等等一系列 的创新模式或产品在新技术的发展下涌现。2023 年也是公司积极响应国家号召 发展新质生产力的开局之年，是公司全面转向数智化业务践行"1+2+N"战略、 为未来积累能力和资源的蓄能之年。回顾 2023，公司在董事会的领导下不仅继 续保持两大主业的稳健经营，也通过诸多创新试点为 2024 年在数智化业务上的 快速布局打下了基础。 2023 年也是上市公司提质增效的元年。资本市场和监管部门都向上市公司提 出了更高的要求。公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事 会的职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障 公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和 全体股东的利益。现将 2023 年度公司经营及董事会工作情况报告如下。 一、公司发展战略 在数据成为核心生产要素，广泛渗透于经济、社会、文化、生态等领域，重 塑着 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—018 浙江众合科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形； （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年4月23日（星期二）14:30 互联网投票系统投票时间：2024年4月23日（星期二）9:15—15:00 交易系统投票具体时间为：2024年4月23日（星期二）9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00 2、会议出席情况 1 / 3 | | 占公司有表决权总股份的比例4.94% | | --- | --- | | 出席网络投票表决的股东 | 人数128人 | | | 代表股份68,993,320股 | | | 占公司有表决权总股份的比例 | | | 12.40% | 3、公司部分董事、监事出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师列 席了本次会议。部分董事、监事因工作 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024-019 浙江众合科技股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票 股东大会决议及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 23 日、 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十次、二十一次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行股票 事宜相关的议案。根据前述决议，公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司 2022 年度股东 大会审议通过相关议案之日起十二个月，即 2023 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 14 日。 鉴于前述有效期即将届满，为确保公司 2022 年度向特定对象发行股票的顺 利完成，公司于 2024 年 4 月 7 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江众合科技股份有限公司 二〇二四年四月 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 众合科技 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江众合科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2024 年 4 月 23 日在杭州市滨江区江汉路 ...

欧洲央行降息预期 - 欧洲央行预计将在6月份开启新一轮降息周期，可能成为西方第一个采取降息行动的主要央行[1] - 欧洲央行在过去加息周期中因滞后导致通胀失控问题屡遭批评，但现在似乎正在改变立场并开始降息[2] - 欧洲央行降息预期主要来自宏观基本面支撑，数据显示欧元区经济增速停滞，通胀形势迅速变化[3] 欧洲央行货币政策 - 欧洲央行在4月货币政策会议上释放更为鸽派的信号，支持了市场的降息预期[6] - 欧洲央行强调未来货币政策的关键影响因素有通胀前景评估、潜在通胀动态和货币政策传导力度[7] - 欧洲央行认为近期收到的宏观信息大致证实了对中期通胀前景的评估，但服务业通胀仍然高企[9] 欧洲央行行长表态 - 欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示支持在本次会议上降息，并指出将有一套新的宏观经济预测[10] - 多数机构预计欧洲央行将在6月份开启新一轮降息周期，但降息推后和幅度打折扣的可能性仍存在[11] - 部分市场机构对欧洲央行年内降息预期的总体幅度有所下调，但降息对欧元区经济将是一针“强心剂”[15] 欧洲央行降息风险 - 欧洲央行降息周期面临的风险包括自身宏观数据波动和美国通胀数据走高的影响[13] - 欧洲央行将坚持依赖数据而非依赖美联储的原则，可能导致美欧央行之间出现一定程度的货币政策分歧[14] - 欧元区经济正在迎来拐点时刻，降息和宽松政策将支持家庭消费和企业投资，提供更大的刺激和支持[17]

文章核心观点 中国处于经济恢复和转型升级关键期，虽外部环境复杂严峻不确定，但经济恢复向好基本面不变，一季度经济开局良好，虽有月度数据波动但不影响整体趋势，机遇大于挑战，长远向好趋势稳固 [1][7][11] 一季度经济表现 - 国内生产总值同比增长5.3%，增速比去年四季度提高0.1个百分点，高于“5%左右”全年目标增速 [2] - 工业增加值增长6%，服务业增加值增长5%，工业和服务业对GDP增长贡献率超90% [4] - 内需对经济增长贡献率达85.5%，服务零售额同比增长10%，固定资产投资同比增长4.5% [4] 经济增长带动因素 - 宏观政策靠前发力，积极因素累积增多，经济回升向好由工业与服务业共同带动 [4] 月度数据波动情况 - 3月份部分经济指标回落，以美元计出口额同比下降7.5%，规模以上工业增加值比1 - 2月放缓2.5个百分点 [5] - 月度波动受前期高基数、季节性因素影响，3月出口绝对规模仍居历史同期第二位 [5] - 3月规模以上工业增加值折算成每个工作日所创造增加值比1 - 2月高6.3%，当月生产水平不低 [6] 经济高质量发展趋势 - 高技术产业投资同比增长11.4%，增速比1 - 2月提高2个百分点，比全部投资高6.9个百分点 [8] - 智能车载设备制造、半导体器件专用设备制造、集成电路制造等行业增加值分别增长61.5%、40.6%、18.5% [8] - 单位GDP能耗下降0.1%，实物商品网上零售额增长11.6%，新质生产力加快培育 [8][9] 市场活力表现 - 海南第四届消博会吸引71个国家和地区4000多个品牌参展，规模再创历史新高 [10] - 广州第135届广交会参展企业达2.9万家，新参展企业超4300家，开幕首日境外采购商到会超6万人 [10] - “五一”假期旅游热度预计在去年高位基础上稳中有增 [10] 经济发展展望 - 月度数据波动折射经济恢复不平衡，但机遇大于挑战，有利条件强于不利因素 [11] - 我国正谋划实施全面深化改革重大举措，随着政策效应显现和外部需求提升，经济发展动能将增强、结构将优化、态势将向好 [11]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—017 浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 等相关规定，经 2024 年 4 月 7 日的公司第八届董事会第三十二次会议审议同意， 定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国 际四号楼 17 楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项再次 提示如下： 一、召开会议的基本事项 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公 司《章程》的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 （2）网路投票时间 ①互联网投票系统投票时间为：2024 年 4 月 23 日（星期二）9:15—15:00 ②交易系统投票 ...