证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-028 重药控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年4月15日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 董事会审议了《2023年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事 会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。 董事会根据现任独立董事提交的2023年度独立性情况自查报告，出具了《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：同意1 ...

公司主营业务及重组情况 - 公司主营业务范围包括利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资[12][13] - 公司于2017年完成重大资产重组，控股股东由重庆建峰工业集团有限公司变更为重庆医药健康产业有限公司[14] 财务报告及审计情况 - 公司2023年1月1日至2023年12月31日为报告期[10] - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）已签名并盖章的财务报表[4] - 会计师事务所已盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[4] 利润分配预案 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,728,184,696为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] 风险因素 - 公司可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险[2] 备查文件 - 公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[5] - 董事长已签名的《2023年年度报告》文本原件[5] - 备查文件的备置地点为公司证券部（董事会办公室）[5] 经营情况 - 2023年公司营业收入为801.19亿元，同比增长18.12%[15] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为65.50亿元，同比下降31.22%[15] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为50.85亿元，同比增长77.92%[15] - 公司2023年第四季度营业收入为217.35亿元[18] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为13.73亿元[18] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为34.75亿元[18] 政策环境 - 国家出台《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》等政策，推进分级诊疗，优质医疗资源下沉，基层用药市场进一步扩大[23] - 国务院发布《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》，药品和高值医用耗材集中采购范围不断扩大，激发企业降本增效新动能[23] - 国家发布《中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》，促进中医药传承创新，提升中医药服务能力[25] - 门诊统筹和医保双通道政策深入实施，处方外流加速发展，为医药流通企业提供新的发展机遇[25] - 《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》强调"互联网+医疗健康"在城乡社区的应用，推动零售药店向专业化、数字化、个性化服务转型[25] 市场地位 - 公司2022年销售额占总市场销售额的比例约3.14%[26] - 公司在药品批发企业主营业务收入排名第5位[26] - 公司在中国企业500强排名第340位[26] - 公司在中国服务企业500强排名第113位[26] - 公司在财富中国上市公司500强排名第202位[26] - 公司在重庆服务企业100强排名第3名[26] - 公司在重庆企业100强排名第6名[26] 业务结构 - 公司拥有二级及以上纯销客户超7800家，纯销业务占公司总体销售的比重约79.37%[30] - 公司已拥有DTP专业药房近150家[30] - 公司是国内仅有三家经营麻醉药品和第一类精神药品的全国性批发企业之一[31] - 公司纯销业务实现营业收入635.94亿元，同比增长16.63%[33] - 公司分销业务实现营业收入132.24亿元，同比增长26.09%[34] - 公司零售业务实现营业收入30.34亿元，同比增长14.80%[34] - 公司电商平台"重药云商"线上交易额突破15亿元，同比增加52%[34] - 公司零售网络已覆盖全国21个省、直辖市及自治区，拥有零售药房总数量已突破千家[34] - 公司其他业务收入主要包括租赁收入、服务费收入、仓储运输收入等[35] 业务拓展 - 公司通过新设或对外收并购方式完成近20个股权投资项目，带来增量销售近25亿元[33] - 公司积极探索医美、特医食品及兽药等新业务领域，报告期内新兴业务共实现营业收入2.02亿元，同比增长105%[36] - 公司在杭州拥有一家中药饮片生产企业，已在2023年正式投入使用，在杭、嘉、湖、绍二级以上公立医院基本实现全覆盖[37] - 公司全力打造器械省级平台，通过并购、新设等方式新增6个器械专营企业，填补了在广西、江苏空白省份的器械市场[37] - 公司加快省级平台建设，本期间武汉物流建成并投用，同时完成了进口分销物流项目设备工艺规划设计[38] - 公司积极拓展三方储配业务，报告期公司下属共15家子公司开展第三方储配业务，累计为280余家三方货主单位提供高质量的药品储存、配送服务[39] - 公司在全国18个省开展SPD供应链服务项目149个，服务医疗机构100余个，实现营业收入超138亿元[39] 工业板块 - 公司主要参股工业子公司重庆药友实现营业收入54.98亿元，归母净利润7.35亿元[40] - 重庆药友致力于打造全球领先的创新平台，创新方向聚焦"新、先、难"，形成了四大创新平台[40] -

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-034 重药控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 章新蓉（已离任） 本人于 2021 年 11 月 29 日起担任重药控股股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，作为公司独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以关注和维护全体股 东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出 席了 2023 年的董事会及其下属专门委员会的相关会议，对公司的经营管理及业 务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地 发展起到积极的推动作用。现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责情况述 职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章新蓉，女，1959 年出生，中国国籍，大学学历。重庆工商大学会计 学院教授，硕士生导师，兼任中国商业会计学会常务理事、重庆市审计学会副会 长、重庆市会计学会常务理事，四川浩物机电股份有限公司、恒大人寿保险有限 公司独立董 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-033 重药控股股份有限公司 关于2023年日常关联交易执行情况 及2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年公司预计发生日常关联交易 122,550.00 万元，详见重药控股股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-046）及2023年12月14 日披露的《关 于补充确认日常关联交易及调整预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-106）。2023 年公司实际发生日常关联交易金额为 116,818.34 万元。 为保证公司日常经营的稳定持续运行，2024 年公司拟与重庆化医控股（集 团）公司（以下简称"化医集团"）及其下属子公司、中国医药健康产业股份有限 公司（以下简称 ...

重药控股股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告与内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度年审过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字注册会计师 2：刘宗磊，2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上 市公司审计，2019 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近 三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同）签署 上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。 项目质量控制复核人： ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2024-029 重药控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议决定 召开公司 2023 年年度股东大会，详见公司 2024 年 4 月 27 日披露的第九届董事 会第五次会议决议公告（公告编号：2024-028）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:3 ...

重 药 控 股 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]30432-2 号 关于重药控股股份有限公司 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说 --- -1 情况汇总表 -- -2 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn）"讲 报告编码:京24 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易(2023年修订)》的 要求,贵公司管理层编制了本专项说明所附的《重药控股股份有限公司 2023 年度涉及重庆化 医控股集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称")汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈逢文 本人作为重药控股股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》有关 法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其 是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈逢文，男，1981 年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。现任 重庆大学经济与工商管理学院副院长；历任重庆大学经济与工商管理学院辅导员 （期间挂任共青团沙坪坝区委员会副书记）、教师、团委书记（兼）。自 2023 年 11 月 30 日起任本公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 ...

刘红 重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为重药控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事管理办法》 等内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现就 2023 年度本人履 职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘红，男，1965 年出生，中国国籍，博士研究生学历，正高级工程师。 现任西南大学药学院教授；历任四川轻化工学院生物工程系教师，西南药业股份 有限公司董事（期间兼任研究所室主任、副所长，重庆创新生物工程有限公司副 总经理、总经理，太极医药研究院副院长、研究所所长），石药集团中奇制药技 术（石家庄）有限公司副总经理。自 2023 年 11 月 30 日起任本公司第九届董事 会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公 ...