刘红 重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为重药控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事管理办法》 等内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现就 2023 年度本人履 职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘红，男，1965 年出生，中国国籍，博士研究生学历，正高级工程师。 现任西南大学药学院教授；历任四川轻化工学院生物工程系教师，西南药业股份 有限公司董事（期间兼任研究所室主任、副所长，重庆创新生物工程有限公司副 总经理、总经理，太极医药研究院副院长、研究所所长），石药集团中奇制药技 术（石家庄）有限公司副总经理。自 2023 年 11 月 30 日起任本公司第九届董事 会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-036 重药控股股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资 讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办重药控 股股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 6 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通过网址 https://ese ...

重药控股股份有限公司 经核查独立董事陈逢文、刘胜强、刘红、蔡仲曦的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 重药控股股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 重药控股团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事陈逢 文、刘胜强、刘红、蔡仲曦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡仲曦，男，1965 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，副 主任药师。现任弘盛股权投资基金创始合伙人、上海四维医学科技有限公司董事 长、上海复旦临床病理诊断中心有限公司董事长、上海方心健康科技发展股份有 限公司董事、广东太安堂药业股份有限公司独立董事；历任北京解放军 302 医院 医师，深圳南方药厂（三九集团）经贸部华东区经理，香港爱比斯化学公司市场 部经理，国药集团上海公司总经理助理、副总经理等职务，国药控股上海公司常 务副总经理、总经理，国药控股医院营销事业部总经理，上海盛泰医疗科技有限 公司董事长，国药控股股份有限公司副总裁等职务。自 2023 年 11 月 30 日起任 本公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023 年本人对独立性情况进行了自查，满足适用的各项监管规定中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求。本人不在公司担任除独立董事外的其他 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进 行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-032 重药控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 4.提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和 长远发展的前提下，制定 2024 年中期分红方案并实施。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"重药控股"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第五次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过了 《2023 年年度利润分配预案》。具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据公司审计报告，2023 年度重药控股母公司实现净利润 99,241,773.61 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表所有者权益总额 6,868,740,980.91 元，其中股本 1,728,184,696.00 元，资本公积 4,921,656,778.09 元，未分配利润 91,790,616.09 元。 公司计划按照 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,728,184,696 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不送股、不以公积金转增股本，剩 ...

一、公司制定本规划考虑的因素 重药控股股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配政策， 建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作 性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况 和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 公司制定本规划，立足于长远和可持续发展。该规划充分考虑了公司的经 营状况、股东的需求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，力求构 建一个持续、稳定、科学的回报机制，以回馈投资者。 二、本规划的制定原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和 稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过 累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 三、公司未来三年（2024 年-2026 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 编号：2024-026 重庆医药（集团）股份有限公司不是失信责任主体。 截至目前，在《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN992 号）项下， 重庆医药（集团）股份有限公司累计已发行三期中期票据（含本期），累计发行 金额 15 亿元，剩余额度 0 亿元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司已于 2023 年 9 月 5 日在中国银行间市场交易商协会成功注册 15 亿元中期票据，并取得《接 受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN992 号），中国银行间市场交易商协会 同意重庆医药（集团）股份有限公司中期票据在 24 个月内采取分期发行方式， 发行总额不超过 15 亿元。 重庆医药（集团）股份有限公司 2024 年度第三期中期票据于 2024 年 4 月 19 日完成发行，募集资金已于 2024 年 4 月 22 日到账。现将发行结果公告如下： | | 重庆医药（集团）股份有限 | | | --- | --- | --- | | 名称 | ...

关于控股子公司2024年度第四期 超短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 重庆医药（集团）股份有限公司2024年度第四期超短期融资券于2024年4月 18日完成发行，募集资金已于2024年4月19日到账。现将发行结果公告如下： 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-025 重药控股股份有限公司 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆医药（集团）股 份有限公司发行超短期融资券已于2023年12月7日经中国银行间市场交易商协会 注册通过（《接受注册通知书》中市协注〔2023〕SCP505号），注册金额为50亿 元，注册额度自上述《接受注册通知书》落款之日起两年内有效。 | 名称 | 重庆医药（集团）股份有限公司 2024年度第四期超短期融资券 | 简称 | 24渝医药SCP004 | | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 012481349 | 期限 | 180天 | | 起息日 | 2024年4月19日 | 兑付日 | 2024年10月16日 | | 计划发行 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-024 超短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆医药（集团）股 份有限公司发行超短期融资券已于2023年12月7日经中国银行间市场交易商协会 注册通过（《接受注册通知书》中市协注〔2023〕SCP505号），注册金额为50亿 元，注册额度自上述《接受注册通知书》落款之日起两年内有效。 重庆医药（集团）股份有限公司2024年度第三期超短期融资券于2024年4月 2日完成发行，募集资金已于2024年4月3日到账。现将发行结果公告如下： | 名称 | 重庆医药（集团）股份有限公司 2024年度第三期超短期融资券 | 简称 | 24渝医药SCP003 | | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 012481173 | 期限 | 260天 | | 起息日 | 2024年4月3日 | 兑付日 | 2024年12月19日 | | 计划发行总额 | 不超过5亿 | 实际发行总额 | 5亿元 | | 发 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-022 重药控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:00。 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）现场会议主持人：董事长袁泉先生。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 92,466,572 股，占上市公司总股份的 5.350 ...