重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赵建新（已离任） （一）出席股东大会及董事会情况 作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在 职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》 《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积 极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的经营和业务发展提出合 理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵建新，1962 年出生，中国国籍，大学学历。目前未担任公职，也未 在其他单位或经济组织中任职。历任江苏省无锡市南长区副区长、常委。2021 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 30 日期间任本公司第八届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规 ...

重药控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照中国证监会的有关规定，认真贯彻执行《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《监事会议 事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，依法独立行使职权，较好地维护公司和 股东的合法权益。 现就2023年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开10次会议，符合《公司法》、《公司章程》 的规定，具体情况如下表所示： | 序号 | 届次 | 会议内容 审议通过： | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回 | | 1 | 第八届监事会第十四次会议 | 购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 | | | | 案》 | | | | 2.《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》 | | | | 审议通过： | | | | 1.《关于2023年度融资计划的议案》 | | | | 2.《关于2023年度重药股份下属子公司融资计划的 | | | | ...

2023 年度独立董事述职报告 重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 刘胜强 2023 年，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事管理办法》等有关要 求，充分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策， 促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职 情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘胜强，男，1978 年出生，中国国籍，会计学博士（后），教授，博 士生导师。现任重庆工商大学主任，同时担任三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事，江西世龙实业股份有限公司独立董事；曾赴香港浸会大学和美国加州 州立大学做访问学者。自 2023 年 11 月 30 日起任本公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人李豫湘，1963 年出生，中国国籍，博士，现任重庆大学经济与工商管 理学院会计系教授。历任湘潭矿业学院助教，西南航天职工大学秘书讲师，重庆 大学产业办副主任、科技园常务副主任，重庆大学科技企业集团董事长、总经理， 重庆市荣昌县人民政府科技副县长，重庆大学后勤集团副总经理，重庆真测科技 股份有限公司董事、总经理，重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事、新 安洁环境卫生股份有限公司独立董事。2021 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 30 日 期间任本公司第八届董事会独立董事。 作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年工作中，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关重大事项发表意见，维护公司和股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）不存在影响独立性的情况 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李豫 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为196.24亿人民币，较上年同期增长0.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿人民币，较上年同期减少37.99%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31.51亿人民币，较上年同期净流出增加1.86%[5] - 公司现金流量情况：经营活动产生的现金流量净额净流出增加1.86%，投资活动产生的现金流量净额净流入减少233.9%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年净流入减少131.31%[17] 资产和负债变动 - 公司主要资产和负债变动情况：应收账款增长7.79%，预付款项增长77.75%[9] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为558.07亿元[22] - 2024年第一季度，重药控股股份有限公司资产总计为648.23亿，较上期635.24亿有所增长[23] - 公司流动负债合计为422.65亿，较上期428.60亿略有下降[23] 经营成果变动 - 公司主要经营成果变动情况：销售费用增长1.94%，管理费用增长16.20%[12] - 公司净利润为13.48亿，较上期23.18亿有所下降[25] - 公司基本每股收益为0.06元，稀释每股收益也为0.06元[26] 股东情况 - 重庆医药健康产业有限公司为公司最大股东，持股比例为38.47%[17] 现金流量详细 - 重药控股股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为206,019,365,509.65元，现金流出小计为237,532,957,855.55元，现金流量净额为-31,513,592,275.90元[27] - 投资活动现金流入小计为176,910,382.21元，现金流出小计为63,322,337.81元，现金流量净额为-45,631,299.60元[27] - 筹资活动现金流入小计为5,854,431,253.78元，现金流出小计为6,271,147,497.70元，现金流量净额为-416,716,243.92元[28]

重 药 控 股 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]30437 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是重药控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 内部控制审计报告— -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]30437 号 重药控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重药 控股股份有限公司(以下简称"重药控股")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-035 重药控股股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《会计监管风险 提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，为了更加客观真实反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司 2023 年度相关资产计提的资产减值准备情况如下： 根据相关法律、法规的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各类 资产进行了检查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2023 年度共计提减值准备 46,825.51 万元。 经资产减值测试，公司 2023 年度计提各项资产减值准备明细如下表： 单位：万元 于资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值 ...

重药控股股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，重药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"重药控股"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年经营情况 报告期内，公司实现营业收入801.19亿元，同比增长18.12%；实现归属于上市 公司股东的净利润6.55亿元，同比下降31.22%；实现归属于上市公司股东扣除非经 常性损益后净利润为5.83亿元，同比下降33.45%。实现每股收益0.38元/股，扣除非 经常性损益每股收益0.34元/股。截至2023年12月31日，公司资产总额为635.24亿元， 所有者权益为155.07亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为112.46亿元。 二、2023年董事会 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-030 重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十五次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年4月15日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席 会议的监事4人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023年度总法律顾问述职报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 龚涛（已离任） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事管理办法》的规定与要求，本人自担任重药控股股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其 是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内本人任职期间，作为公司独立董事，本人均按时出席相关会议，认 真讨论并审议各项议案，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身专业领域提出 1 重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人龚涛，男，1969 年 5 月生，中国国籍，博士研究生、教授。现任四川 大学华西药学院教授、天津红日药业股份有限公司、重庆智飞生物科技股份有限 ...