2023 年 8 月 14 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十一次会议审议通过了《选举公司董事长的议案》，同意选举刘钦先生 为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满 之日止。 根据《公司章程》第八条 "公司董事长为公司的法定代表人"，公司法定代 表人将由刘钦先生担任，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。 特此公告。 银泰黄金股份有限公司董事会 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-053 银泰黄金股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年八月十四日 1 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-054 银泰黄金股份有限公司 关于董事会专门委员会议事规则修订说明的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 14 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司对《董事 会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委 员会议事规则》和《董事会战略委员会议事规则》中的部分条款进行了修订，具 体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 审计委员会由四名委员组成，委员 | 第五条 审计委员会由五名委员组成，委员 | | 中公司独立董事应占多数，委员中至少有 1 | 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立 | | 名独立董事为具有高级职称或注册会计师 | 董事为会计专业人士。审计委员会委 ...

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股 份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票 表决的方式审议通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了选举公司董事长的议案； 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-052 银泰黄金股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件向全体董事送达，会议于 2023 年 8 月 14 日 下午 16:00 在北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由公司代理董事长王水先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，董事袁美荣先生、独立董事崔劲先 生、尤建新先生以视频方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。 鉴于原董事长杨海飞先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等 ...

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-051 银泰黄金股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 （三）会议召开时间： 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1、现场会议时间：2023年8月14日（星期一）下午14:30开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 8 月 14 日上午 9:15—下午 15:00。 ...

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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 28 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》，于 8 月 4 日刊登了《关于 2023 年第二次临 时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会将采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 （二）本次股东大会经公司第八届董事会第二十次会议决议召开，由公司董 事会召集举行。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-050 银泰黄金股份有限公司 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年8月14日（星期一）下午14:30开始，会 ...

银泰黄金股份有限公司 2023 年半年度报告全文 银泰黄金股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 7 月 1 银泰黄金股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人王萱及会计机构负责人(会计主 管人员)刘卫民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、公司主营业务可能存在金属价格波动、安全和环保及资源管理等风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 2、公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的 风险和应对措施"部分，对可能面临的风险进行描述，敬请广大投资者留意 查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 ...

活动信息 - 活动形式为网络远程方式 [1] - 活动时间为2023年6月9日15:30-17:00 [1] - 参与渠道包括全景路演网站、全景财经微信公众号和全景路演APP [1] 参与主体 - 银泰黄金股份有限公司高管将参与活动 [1] - 活动由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 交流内容 - 将就公司2022年度业绩进行交流 [1] - 涉及公司治理、发展战略和经营状况等话题 [1] - 包括融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告编号为2023-021 [1] - 证券代码000975，证券简称银泰黄金 [1] - 公告日期为2023年6月5日 [1]

银泰黄金股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-028 银泰黄金股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 银泰黄金股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 2,191,765,411.03 | 2,234,268,986.98 | -1.90% | | 归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-021 银泰黄金股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 2 月 28 日发布了 2022 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 3 月 3 日（星期五）15:00-16:00 在全景网举行 2022 年度网上业绩说明会。本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事、副总经理、董事会秘书刘黎明先生，副总 经理、财务总监王萱女士、财务总经理刘卫民先生、证券事务代表李铮女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 3 月 3 日（星期五）15:00 ...