股东大会信息 - 公司于2024年12月20日刊登2025年第一次临时股东大会通知公告[3] - 网络投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00，现场会议于1月15日14时30分召开[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人309名，代表股份1,297,722,786股，占比46.7358%[6] - 参加会议中小投资者股东307名，代表股份163,246,539股，占比5.8791%[10] 议案表决结果 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意占比99.9072％[13] - 《关于子公司开展衍生品交易业务的议案》同意占比99.9279％[14] - 《关于全资子公司减少注册资本的议案》同意占比99.9483％[17]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表309人，代表股份12.98亿股，占比46.74%[4][5] - 现场出席6人，代表股份11.36亿股，占比40.92%[5] - 网络投票303人，代表股份1.62亿股，占比5.82%[5] 议案表决情况 - 续聘审计机构等四项议案同意股数均超12.97亿股，占比超99.9%[6][7][8][9] 会议时间地点 - 现场会议2025年1月15日14:30，会期半天[3] - 网络投票2025年1月15日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为北京朝阳区正大中心北塔30层会议室[3]

2024年净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为214,000.00万元至224,000.00万元，同比增长50.25%-57.27%[4] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为219,000.00万元至229,000.00万元，同比增长55.26%-62.35%[4] - 预计2024年基本每股收益为0.7707元/股至0.8067元/股，上年同期为0.5129元/股[4] 净利润增长原因 - 净利润上升主要得益于金银价格上涨和合质金销量增加[5] 业绩预告信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

人事变动 - 2024年12月25日公司董事会收到郭斌辞职报告[1] - 郭斌因个人原因辞副总经理，不再任公司及子公司职务[1] - 辞职报告送达生效，截至披露日郭斌未持股[1]

审计机构情况 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[2] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户10家[3] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 监管情况 - 截止2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[4] - 47名信永中和从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 审计费用 - 2024年度财务审计费用133万元、内控审计费用40万元，合计173万元[5] - 2024年度审计费用较2023年度增加28万元[6] 后续流程 - 本次续聘议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[7]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计金额不超36,500万元[2] - 2025年向赤峰山金瑞鹏贸易销售产品预计35,000万元，2024年1 - 11月发生20,161.44万元[4] - 2025年接受山金集团服务预计1,480万元，2024年1 - 11月发生181.93万元[4] - 2025年商标使用预计20万元，2024年1 - 11月发生0万元[4] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品实际占比18.32%，与预计差异12.34%[6] - 2024年1 - 11月接受关联人服务实际占比0.04%，与预计差异81.81%[6] - 2024年1 - 11月关联交易实际合计20,343.37万元，与预计差异15.24%[6] - 截止2024年9月30日，山金集团资产22,187,131.82万元、净资产7,494,871.08万元；2024年1 - 9月营收19,046,278.58万元，净利润303,680.25万元[8] - 截止2024年9月30日，赤峰山金瑞鹏贸易资产530,459.76万元、净资产44,051.30万元；2024年1 - 9月营收4,020,573.39万元，净利润2,140.91万元[9] 股权情况 - 山金集团及其一致行动人持有山东黄金45.3032%股权[9] 交易情况 - 公司控股子公司与山金集团下属公司销售锌精粉及合质金，结算价以上海有色网和上海黄金交易所价格为基准[11] - 公司控股子公司与山金集团下属公司签黄金交易委托代理服务协议，服务收费协商确定[11] - 公司及控股子公司与山金集团下属公司签劳务服务，服务费协商确定[11] 交易评估 - 2025年度预计关联交易符合公司经营和市场规则[12] - 关联交易占比小，不影响财务和经营成果[12] - 关联交易不造成依赖和非经营性资金占用[12] - 关联交易无调控利润、输送利益等损害权益情形[12] 决策情况 - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计符合规定，价格公允[13] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[13] 备查文件 - 第九届董事会第九次会议决议、独立董事专门会议审核意见、日常关联交易协议书[14]

担保额度 - 公司拟为子公司提供担保总额度455,400.00万元，有效期至2025年12月31日[3] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度不超199,400.00万元，高于70%不超256,000.00万元[3] 子公司担保预计 - 青海大柴旦矿业预计担保额度6,400.00万元，占上市公司净资产比例0.55%[4] - Sino Gold Tenya（HK）预计担保额度73,000.00万元，占比6.31%[4] - YTSH SINGAPORE预计担保额度20,000.00万元，占比1.73%[4] - Osino Mining Investments预计担保额度100,000.00万元，占比8.65%[4] - 海南盛蔚贸易预计担保额度36,000.00万元，占比3.11%[6] - 上海盛鸿融信预计担保额度10,000.00万元，占比0.87%[6] - 宁波永盛融信预计担保额度10,000.00万元，占比0.87%[6] - Osino Gold Exploration预计担保额度200,000.00万元，占比17.30%[6] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，YTSH SINGAPORE前三季度营收384,400.85万元，净利润3,244.36万元[14] - 截至2024年9月30日，OMIL前三季度净利润571.63万元[16] - 截至2024年9月30日，海南盛蔚前三季度营收191,631.88万元，净利润 - 417.73万元[18] - 截至2024年9月30日，上海盛鸿前三季度营收195,540.38万元，净利润 - 1,548.39万元[20] - 截至2024年9月30日，永盛贸易前三季度营收577,992.35万元，净利润3,502.56万元[22] - 截至2024年9月30日，Osino Gold前三季度净利润 - 2,792.80万元[23] 股权情况 - 公司间接持有OMIL 100%股权，间接持有Osino Gold 100%股权[16][23] - 公司持有海南盛蔚100%股权，持有上海盛鸿96.60%股权，持有永盛贸易100%股权[17][18][20] 其他 - 海南盛蔚注册资本500,000,000元，上海盛鸿293,790,000元，永盛贸易100,000,000元[17][18][20] - Osino Gold需调整使“纳米比亚弱势群体”在管理层占比至少20%，且持有至少5%有表决权股份[23] - 截至公告日，公司对子公司担保总余额50,400.00万元，占最近一期经审计净资产比例4.36%[26] - 若担保额度全部实施，公司及其控股子公司担保额度总金额455,400.00万元，占比39.39%[26] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0元，占比0%[26] - 公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保[26]

子公司资本调整 - 公司拟将上海盛蔚注册资本由45.1亿元减至4.2079906681亿元[1] - 减资后仍直接持有上海盛蔚100%股权[1] - 事项已获董事会通过，待2025年第一次临时股东大会审议[2] 财务数据 - 2023年底资产84.801007亿元，2024年9月为119.629727亿元[8] - 2023年底负债9.512503亿元，2024年9月为34.310279亿元[8] - 2023年底净资产75.288504亿元，2024年9月为85.319448亿元[8] - 2023年营收34.664178亿元，2024年1 - 9月为55.850291亿元[8] - 2023年利润总额18.35799亿元，2024年1 - 9月为22.820571亿元[8] - 2023年净利润13.670313亿元，2024年1 - 9月为17.529709亿元[8] 影响 - 减资利于优化运营资本结构，无不利影响[5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月15日14:30开始，会期半天[2] - 网络投票1月15日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][13] - 会议股权登记日为2025年1月8日[3] 会议事项 - 审议续聘2024年度审计机构等多项议案[5] 登记信息 - 现场登记1月14日9:30 - 17:30，信函或邮箱登记1月14日17:00前送达[7] 投票信息 - 投票代码“360975”，简称为“山金投票”[13] 其他信息 - 会议地点为北京朝阳区正大中心北塔30层会议室[4] - 联系人李铮，电话010 - 85171856，邮箱975@sji - gold.com[7]

新策略 - 子公司拟开展衍生品交易业务，品种含贵金属、有色金属期货等[1] - 交易场所包括上海期货交易所、纽约商品交易所等[2] - 预计任一交易日最高合约价值不超9亿万元或等值货币[2] - 动用保证金任意时点不超7000万元或等值货币[2] - 有效期至2025年12月31日[4] - 2024年12月19日审议通过开展业务议案[5] 业务优势与保障 - 开展业务可降低价格波动影响，促业务升级[6] - 制定制度，成立管理体系和部门开展业务[7] - 按准则核算业务[11] - 审计委员会认为业务符合需求，风险可控[13]