公司本次对 2023 年度日常关联交易的预计是公司及子公司正常经营管理需 要，关联交易事项公平、公正，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易预 计的议案》提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。 独立董事：崔劲、张达、尤建新 2023 年 9 月 22 日 银泰黄金股份有限公司独立董事 关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司及全 体股东负责的态度，基于独立的立场及判断，对拟提交公司第八届董事会第二十 二次会议审议的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审阅， 并发表事前认可意见如下： ...

银泰黄金股份有限公司独立董事 关于2023年度日常关联交易预计的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司及全 体股东负责的态度，基于独立的立场及判断，对 2023 年度日常关联交易预计发 表如下独立意见： 独立董事：崔劲、张达、尤建新 2023 年 9 月 26 日 经核查，公司 2023 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所 需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司与关联人的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易 而对关联人形成依赖。在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，该关联交 易议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 的有关规定。因此，我们一致同意《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 ...

银泰黄金股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 浙商证券、招商证券、海通证券、广发证券、国金证券、国联 | | | 证券、华创证券、中信建投、华福证券、银河证券、中金公司、 | | | 中泰证券、安信证券、国盛证券、长江证券、民生证券、德邦 | | | 证券、光大证券、西南证券、华泰证券、中邮证券、兴业证券、 | | 人员姓名 | 天风证券、首创证券、太保资产、瓴仁投资、华泰柏瑞、大成 | | | 基金、泰康资产、工银瑞信、兴业全球、光大保德信、长江养 | | | 老、富国基金、华宝基金、民生家银、华安基金、华泰资本 | | 时间 2023 | 年 9 月 15 日 | | 地点 烟台 | | | 上市公司接待人 | 董事长：刘钦 | | | 副董事长：汪仁建 | | | 股东代表、董事：王水 | | 员姓名 | 总裁：欧新功 | | | 代理董事会秘书：张肖 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-056 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 31 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）接到持有公 司 5%以上股份的股东王水先生通知，获悉其所持有的 14,000,000 股公司股份质 押续期。具体事项如下： 一、股东股份质押续期基本情况 | | | | | | | | 质 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否为控 | 本次质 | 占其 | 占公 | | 是否 | 押 | 质 | | 质 | | 东 | 股股东或 | 押续期 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 续 | 押 | | 押 | | | 第一大股 | | | | 为限 | | 期 | 到 | 质权人 | | | 名 | 东及其一 | 数 量 | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 起 | 期 | | 用 | | 称 | | （股） | 比例 | 比例 | ...

银泰黄金股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-055 特此公告。 银泰黄金股份有限公司董事会 二〇二三年八月十八日 1 2023 年 8 月 14 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十一次会议审议通过了《选举公司董事长的议案》，选举刘钦先生为公 司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日 止。 根据《公司章程》第八条 "公司董事长为公司的法定代表人"，2023 年 8 月 18 日，公司完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了锡林郭勒盟市场 监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为刘钦先生。除上述事项 外，本公司《营业执照》的其他登记事项不变。 ...

银泰黄金股份有限公司董事会审计委员会议事规则 银泰黄金股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二三年八月 1 银泰黄金股份有限公司董事会审计委员会议事规则 银泰黄金股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经2023年8月14日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会决策功能，提高公司内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善内部控制程序，董事会设立审计委员会，作为负责公司内、 外审计沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关政策， 以及本规则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。不受公司任何其 他部门和个人的干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事 规则及 ...

1 银泰黄金股份有限公司董事会战略委员会议事规则 银泰黄金股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二三年八月 银泰黄金股份有限公司董事会战略委员会议事规则 银泰黄金股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （经2023年8月14日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增 强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司 治理结构和内控制度，董事会设立战略委员会，作为公司研究、制订、规划公司发 展战略的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治 理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律 ...

独立董事：崔劲、张达、尤建新 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立 董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立的立场及判断，对于聘任高 级管理人员发表如下独立意见： 2023 年 8 月 14 日 1、经审阅张于女士的个人履历，我们认为其具备相关法规规章所规定的上 市公司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权相适应的专业能力和职业素 质，未发现有《公司法》以及相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况， 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不是 失信被执行人。 银泰黄金股份有限公司独立董事 2、公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序规范合法，符合相 关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 关于聘任高级管理人员的独立意见 3、我们同意董事会聘任张于女士为公司财务总监。 ...

银泰黄金股份有限公司董事会提名委员会议事规则 银泰黄金股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二○二三年八月 1 （经2023年8月14日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化 董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关政策， 以及本规则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董 事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 银泰黄金股份有限公司董事会提名委员会议事规则 银泰黄金股份有限公司 董事会 ...

银泰黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 银泰黄金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二三年八月 1 银泰黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 银泰黄金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经2023年8月14日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委 员会，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门 机构。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关 利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由五人组成，委员中独立董事应当过半数。薪酬与考核 委员会委员由公司董事会选举产 ...