山金国际黄金股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二○二五年三月 山金国际黄金股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"山金国际"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等内部制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执 行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，推动 公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将 2024 年度工 作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，在金价大涨的市场环境下，公司锚定"固本增量、质效双升"年 度目标，坚持"做大、做稳、做强、做活、做快"工作方针，树牢"指标、质效、 风险"责任意识，突出重点难点、聚力攻坚突破，生产经营业绩再创新高、高质 量发展动力活力持续增强。2024 年 ...

1、山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释及规定要求进行的变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-006 山金国际黄金股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-006 释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划 ...

山金国际黄金股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山金国际黄金股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，山金国际黄金股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"），最早可 追溯到 1981 年成立的"中国国际经济咨询有限公司"以及随后成立的"中信会 计师事务所"，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。2012 年转制 为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质以及 H 股审计资格 ...

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： 山金国际黄金股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二○二五年三月 山金国际黄金股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在董事会和 管理层的大力支持和配合下，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真 履行监督职责，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《山金国际黄金股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《山金国际黄金股份有限公司监事会议 事规则》等有关法律、法规的规定，对公司主要经营活动、财务状况及关联交易等事 项进行了有效监督，切实维护了全体股东的合法权益。现就 2024 年监事会工作报告 如下： 一、监事会会议情况 公司各位监事均按照《公司章程》等相关规定忠实、勤勉履行监事职责，按照《公 司章程》等规定参加监事会会议，并在会议上发表自己的意见和建议，对会议的各项 议案独立地进行表决。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议 的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-007 山金国际黄金股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会是山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会。 （二）本次股东大会经公司第九届董事会第十次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 （七）出席对象： （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30 开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15—下午 15:00。 （五） ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-004 山金国际黄金股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，会议于 2025 年 3 月 17 日上午 11:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告及其摘要》。 四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2024年度内部 控制评价报告》的议案。 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-003 山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2025 年 3 月 17 日上午 9:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出席董事 8 人，董事长刘钦先生以通讯方式参会，并委托副董事 长汪仁建先生代为主持会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通 过了如下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度董事会工 作报告》的议案； 详 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-005 山金国际黄金股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》， 母公司 2024 年度实现净利润 1,174,098,960.31 元。根据《公司章程》规定，公 司提取法定公积金 117,409,896.03 元，加上年初未分配利润 1,031,613,784.21 元，减去 2024 年公司派发现金股利支付金额（含税）777,482,234.20 元，本年 度末可供全体股东分配的利润为 1,310,820,614.29 元。 鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分 享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议， 公司 2024 年度利润分配预案如下： 以现有股本 2,776,722,265 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.65 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本年度共计现金分红 总额为 1,013,503,626.72 元，占本年度归属于公 ...

公司基本信息 - 公司股票简称山金国际，代码000975，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是刘钦，注册地址在内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街，邮编026200 [15] - 公司办公地址在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层，邮编100020 [15] - 公司网址为https://www.sji - gold.com或https://en.sji - gold.com，电子信箱975@sji - gold.com [15] - 董事会秘书是张肖，证券事务代表是李铮，联系电话010 - 85171856，传真010 - 65668256 [16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是http://www.szse.cn/，媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司统一社会信用代码为911525007116525588 [18] - 2000年6月8日公司在深交所挂牌上市，主营业务为水力发电[18] 公司股权变动 - 2002年3月18日，广州开发区控股受让1.57亿股，占总股本53.20%成第一大股东[19] - 2008年1月股权分置改革完成后，中国银泰持有公司37.97%的股份[19] - 2013年重大资产重组完成后，中国银泰持有公司24.39%的股份[19] - 2023年7月，山东黄金成为控股股东，增持后持股28.89%[19] - 2022年12月9日，山东黄金受让581,181,068股公司股份，占公司总股本的20.93%，2023年7月20日完成过户登记，成为公司控股股东[147] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为135.85亿元，较2023年增长67.60%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为21.73亿元，较2023年增长52.57%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为38.71亿元，较2023年增长77.59%[21] - 2024年末总资产为181.89亿元，较2023年末增长11.60%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为129.81亿元，较2023年末增长12.29%[21] - 2024年非经常性损益合计为 - 3920.19万元[28] - 2024年公司实现营业收入135.85亿元，同比增长67.60%；营业利润31.81亿元，同比增长51.67%；归母净利润21.73亿元，同比增长52.57%[68] - 截至2024年底，公司资产负债率为18.57%，优于全国主要黄金矿山企业[63] - 2024年公司营业收入合计135.85亿元，同比增长67.60%，2023年为81.06亿元[74] - 2024年有色金属矿采选业原材料营业成本2.19亿元，占比2.30%，同比增5.98%；金属商品贸易商品成本76.39亿元，占比80.23%，同比增116.08%[85] - 2024年销售费用521.63万元，同比增131.01%，因仓储费用增加[91] - 2024年管理费用4.05亿元，同比增10.49%[91] - 2024年财务费用2456.07万元，同比增353.48%，因融资利息增加[91] - 2024年研发费用1.20亿元，同比增1806.44%，因加强研发费用归集和加大投入[91] - 2024年经营活动现金流入小计23,441,657,904.36元，较2023年增长121.47%[99] - 2024年经营活动现金流出小计19,570,398,691.13元，较2023年增长133.28%[99] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,871,259,213.23元，较2023年增长77.59%[99] - 2024年投资活动现金流入小计14,016,218,393.45元，较2023年增长117.73%[99] - 2024年投资活动现金流出小计16,865,434,072.74元，较2023年增长183.11%[99] - 投资活动产生的现金流量净额较上期同比减少693.40%，因收购Osino项目[100] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期同比增加73.47%，因收购Osino项目银行贷款增加[100] - 报告期内公司经营活动现金净流量387,125.92万元与净利润243,010.48万元差异144,115.44万元[100] - 2024年末货币资金2,870,306,139.06元，占总资产15.78%，较年初比重降2.81%[102] - 2024年末无形资产8,436,824,821.20元，占总资产46.38%，较年初比重升6.83%，因收购Osino项目[103] - 交易性金融资产期初1,051,487,357.64元，期末1,256,709,687.04元，本期出售13,360,937.67578万元[105] - 衍生金融资产期初256,319,970.04元，期末1,919,103.18元，本期购买650,242,141.20元，出售899,382,702.46元[105] - 金融负债期初20,140,880.28元，期末9,016,434.49元，本期购买121,206,281.89元，出售132,330,727.68元[105] - 截至报告期末资产权利受限合计605,110,187.88元，含货币资金、存货等受限[106] - 衍生品期末投资金额7096.13万元，占公司报告期末净资产比例0.48%[111] - 报告期内衍生品公允价值变动损益462.61万元[112] - 母公司2024年度净利润为11.74亿元[189] - 公司提取法定公积金1.17亿元，年初未分配利润10.32亿元，2024年派发现金股利支付金额（含税）7.77亿元，年末可供全体股东分配的利润为13.11亿元[189] - 2024年度利润分配预案以27.77亿股为基数，每10股派发现金股利3.65元（含税），共计现金分红10.14亿元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为46.64%[189] 黄金行业数据 - 2024年国内原料黄金产量377.242吨，同比增长0.56%，进口原料产金156.864吨，同比增长8.83%，全国共生产黄金534.106吨，同比增长2.85%，公司大型黄金集团境外矿山矿产金产量71.937吨，同比增长19.14%[35] - 2024年我国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%，其中黄金首饰532.02吨，同比下降24.69%，金条及金币373.13吨，同比增长24.54%，工业及其他用金80.16吨，同比下降4.12%[36] - 2024年中国人民银行全年累计增持黄金44.17吨，截至年底我国黄金储备为2,279.57吨，位居全球第6位[38] - 2024年上海黄金交易所Au9999黄金12月底收盘价614.80元/克，较年初上涨27.87%，全年加权平均价格为548.49元/克，较2023年同期上涨22.14%[38] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年公司矿产金产量在全国黄金矿业上市公司中排名第6位，2023年净利润排名第4位[39] - 公司主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易，拥有6个矿山企业，子公司上海盛鸿为综合型贸易服务商[40] - 公司产品主要有合质金（含银）、铅精粉（含银）和锌精粉（含银）三种，涉及金属4种[41] - 玉龙矿业采用地下开采方式，有浅孔留矿法等工艺，吉林板庙子和黑河洛克为地下开采矿山，青海大柴旦既有露天开采又有地下开采[44] - 公司生产原料是自采矿石，按计划流水线生产，产品由上海盛鸿及其子公司统一对外销售，销售对象为下游冶炼厂[47] - 公司业绩驱动因素为成本管控和扩大产能[47][48] - 2024年度勘探投资17,592.03万元，其中资本化15,294.03万元，费用化2,298.00万元，新增资源量金12.686吨、银95.716吨、铅5,930吨、锌13,288吨[50] - 截至2024年12月31日，保有探明+控制+推断金资源量16,458.3万吨，金金属量277.234吨，潜力资源量约277万吨，金金属量8.740吨，合计285.974吨；银铅锌多金属矿资源量7,186.9万吨，银金属量7,933.724吨，铅金属量607,657吨，锌金属量1,271,316吨，铜127,593吨[52] - 吉林板庙子资源量7.510百万吨，金金属量24.476吨，储量3.125百万吨，金金属量12.268吨[53] - 华盛金矿资源量17.708百万吨，金金属量29.228吨，储量8.903百万吨，金金属量19.401吨[53] - 黑河洛克资源量2.680百万吨，金金属量12.339吨，银金属量146.207吨，储量0.854百万吨，金金属量4.750吨，银金属量67.089吨[53] - 青海大柴旦资源量17.577百万吨，金金属量82.237吨，储量7.502百万吨，金金属量33.795吨[53] - 玉龙矿业资源量69.189百万吨，铅金属量607,657吨，锌金属量1,271,316吨，银金属量7,787,517吨，铜127,593吨，储量4.835百万吨，铅金属量72,227吨，锌金属量128,501吨，银金属量707,151吨[53] - 纳米比亚Osino资源量117.300百万吨，金金属量127.200吨，储量64.500百万吨，金金属量66.860吨[53] - 2024年公司实现黄金产量8.04吨，同比增长14.69%；铅、锌金属量29886吨，同比增长14.96%；银产量196.05吨，同比增长1.57%[68] - 黑河洛克、吉林板庙子和青海大柴旦金矿对公司归母净利润贡献率为95.87%[68] - 国内五家矿山子公司共持有16宗探矿权，勘探范围达187.08平方公里；海外Osino在纳米比亚拥有约5638平方公里探矿权[66][67] - 完成Osino100%股权收购，新增127.2吨黄金资源量，预计投产后年产能5吨黄金[69] - 旗下矿山探矿新增资源量金12.686吨、银95.716吨、铅5930吨、锌13288吨[69] - 2024年金属商品贸易板块收入77.28亿元，较上年同期提升118.37%[70] - 有色金属矿采选业2024年营收58.53亿元，占比43.08%，同比增长28.46%；金属商品贸易营收77.28亿元，占比56.88%，同比增长118.37%[74] - 合质金2024年营收44.23亿元，占比32.56%，同比增长34.07%；锌锭贸易营收6.62亿元，占比4.87%，同比增长3300.31%[74] - 上海及其他地区2024年营收77.28亿元，占比56.88%，同比增长113.74%；青海地区营收19.24亿元，占比14.16%，同比增长58.72%[74] - 有色金属矿采选业2024年毛利率67.89%，同比增长11.00%；金属商品贸易毛利率1.15%，同比增长1.05%[76] - 2024年有色金属矿采选业销售量28076.12吨，同比增长2.04%；生产量30090.54吨，同比增长14.86%；库存量3954.84吨，同比增长103.81%[77] - 合质金2024年销售量8.05吨，同比增长9.67%；生产量8.04吨，同比增长14.69%；库存量0.54吨，同比下降1.82%[78][79] - 矿产品银2024年销售量176.05吨，同比下降9.55%；生产量196.05吨，同比增长1.58%；库存量32.81吨，同比增长156.13%[79] - 铅精矿2024年销售量11006.60吨，同比增长16.16%；生产量12741.87吨，同比增长34.20%；库存量2364.93吨，同比增长275.59%[79] - 2024年矿产金销售单价549.60元/克，销售量8048062.43克，销售收入44.23亿元；2023年销售单价449.64元/克，销售量733

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T:（86-10）5809 1000 F:（86-10）5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于山金国际黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山金国际黄金股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受山金国际黄金股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、 资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原 件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、本所及本所律师同意将本 ...