股东大会基本信息 - 山金国际黄金股份有限公司将于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东大会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 股权登记日为2025年9月15日 会议地点为北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月22日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 通过互联网投票系统进行 时间为同日下午15:00结束 [1][2] 会议审议事项 - 主要审议关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的系列议案 包括上市方案 转为境外募集股份公司 募集资金使用计划等共16项议案 [1][3] - 议案1-3 议案7-12 议案14 议案16为特别决议事项 需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 议案4 5 8 14 15需逐项表决通过 [1] - 审议事项还包括制定H股发行上市后适用的公司章程 股东会议事规则 董事会议事规则等内部制度 涉及5项子议案 [1][3] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF（产品代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日上涨8.38% 市盈率为21.47倍 [5] - 该ETF最新份额为3.2亿份 较前期增加700.0万份 但主力资金净流出3698.0万元 估值分位处于40.05%水平 [5][6]

公司治理 - 公司第九届监事会第十二次会议于2025年8月29日通知 2025年9月1日前完成表决 会议以通讯方式召开 出席监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过全资子公司之间提供担保议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 议案将提交2025年第三次临时股东大会审议 [1] - 担保事项详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告 公告日期为2025年9月2日 [1][2]

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-045 山金国际黄金股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次新增担保的被担保对象资产负债率超 70%，请投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 2025 年 9 月 1 日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司 之间提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 为加快 Osino 双子山金矿项目建设，满足业务发展需要，公司全资子公司海 南盛蔚贸易有限公司（以下简称"海南盛蔚"）拟为公司全资子公司 Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.（以下简称"Osino Gold"）拟与 Solarcentury Africa Limited 签订的购买太阳能发电合同向银行申请履约保函，按照拟签订 合同约定，Solarcentury Africa Limited 负责投资建设太阳能发电站，Osino ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会是山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会。 （二）本次股东大会经公司第九届董事会第十六次会议决议召开，由公司董 事会召集举行。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 15：00 开始，会期半 天。 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-046 山金国际黄金股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2025 年 9 月 22 日上午 9:15—下午 15:00。 ...

山金国际黄金股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资子公司之间提供 担保的议案。 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-044 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。 本议案将提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，公司 全体监事以通讯方式进行了表决，公司于 2025 年 9 月 1 日（含当日）前收到全 体监事的表决结果。会议由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄 金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以记名 投票表决的方式通过了如下决议： 特此公告。 山金国际黄金股份有限 ...

山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会 议通知于2025年8月29日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全 体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年9月1日（含当日）前收到全体董事 的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9 人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄 金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名 投票表决的方式通过了如下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资子公司之间提供 担保的议案； 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-043 山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2025年第三次临 时股东大会的议案。 详见同日披露于《中国证券报》《 ...

黄金市场表现 - 国际金价突破3557美元/盎司 国内金价站上800元/克 [1] - 社保基金和保险资金等机构资金正在加仓黄金股 [1] - 机构在黄金板块的持仓市值突破10亿元 如山东黄金和赤峰黄金 [4] 黄金股表现 - 西部黄金年内涨跌幅91.86% 上半年归母净利润同比增长131.94% 市值199.60亿元 [3] - 晓程科技年内涨跌幅53.39% 上半年归母净利润同比增长114.20% 市值61.32亿元 [3] - 山东黄金年内涨跌幅59.57% 上半年归母净利润同比增长102.98% 市值1544.95亿元 [3] - 赤峰黄金年内涨跌幅80.83% 上半年归母净利润同比增长55.79% 市值527.06亿元 [3] - 中金黄金年内涨跌幅49.99% 上半年归母净利润同比增长54.64% 市值851.67亿元 [3] - 常金矿业年内涨跌幅63.60% 上半年归母净利润同比增长54.41% 市值6524.38亿元 [3] - 胡南黄金年内涨跌幅89.68% 上半年归母净利润同比增长49.66% 市值355.35亿元 [3] - 山金国际年内涨跌幅38.31% 上半年归母净利润同比增长48.43% 市值579.50亿元 [3] - 四川黄金年内涨跌幅25.31% 上半年归母净利润同比增长48.41% 市值108.78亿元 [3] - 豫光金铝年内涨跌幅58.70% 上半年归母净利润同比增长15.12% 市值108.04亿元 [3] - 恒邦股份年内涨跌幅33.81% 上半年归母净利润同比增长3.53% 市值153.27亿元 [3] - 招金黄金年内涨跌幅154.16% 市值93.74亿元 [3] 机构资金行为 - 机构资金在黄金板块半年前开始布局 [12] - 迪哲医药有利空消息但机构资金持续流入 股价上涨30% [7][9] - 纳瑞雷达中报净利润暴增8倍但无机构资金参与 股价下跌10% [7][11] - 机构交易具有规模性 大资金进出必然留下痕迹 [15] - 机构交易具有重复性 操作手法有规律可循 [15] - 机构交易具有组织性 不是单独行动 [15] 市场投资策略 - 牛市中存在四大陷阱 包括持股待涨 只做热点 强者恒强和超跌反弹 [5][6] - 投资应坚持三不原则 不看冷热 不看涨跌 不看高低 [6] - 投资不应迷信消息 关键看资金态度 [12] - 投资应建立自己的交易系统和量化工具 [12] - 投资应保持独立思考 不被市场情绪左右 [12]

股价表现 - 2025年9月1日收盘价20.87元 单日上涨6.32% [1] - 当日换手率2.58% 成交量65.11万手 成交额13.42亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入4814.33万元 显示积极介入态势 [2] - 游资资金净流出1506.42万元 散户资金净流出3307.91万元 [2] 股东信息 - 公司未在互动平台披露股东人数 需通过持股证明文件至邮箱975@sji-gold.com获取 [2]

贵金属板块市场表现 - 贵金属板块整体上涨8.41% 领涨个股为晓程科技（涨跌幅13.43%）[1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点 深证成指上涨1.05%至12828.95点[1] - 板块内10只个股涨幅均超6% 其中5只个股涨停（涨幅≥9.98%）[1] 个股交易数据 - 中金黄金成交额39亿元居首 成交量229.02万手[1] - 赤峰黄金成交额39.75亿元 湖南黄金成交额26.447亿元[1] - 晓程科技成交量97.03万手 湖南白银成交量199.48万手[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流入11.03亿元 游资净流出2.6亿元 散户净流出8.43亿元[1] - 湖南黄金获主力净流入2.53亿元（占比9.57%） 西部黄金主力净占比达31.26%[2] - 游资在湖南白银净流出8818.95万元（占比7.45%） 招金黄金成为唯一散户资金净流入个股[2] 重点个股表现 - 湖南黄金与湖南白银双双涨停 分别获主力资金2.53亿元和2.08亿元净流入[1][2] - 西部黄金主力净占比31.26%居板块首位 游资净流出1.06亿元[2] - 赤峰黄金虽涨幅8.01% 但主力净流入1.5亿元仅占比3.77%[1][2]

黄金价格表现 - 9月1日现货黄金突破3470美元/盎司创4月22日以来新高报3475.25美元/盎司单日上涨28.451美元涨幅0.83% [1] - COMEX黄金主力合约报3543.7美元/盎司单日上涨27.6美元涨幅0.78%持仓减少34.59万手 [1][5] - 伦敦金现（SPTAUUSDOZ.IDC）最高价3478.750美元/盎司最低价3436.548美元/盎司 [4] 国内金饰市场反应 - 周大福金饰报价1015元/克单日上涨0.59%老凤祥报价1025元/克上涨0.89%周六福报价1000元/克上涨0.91%老庙黄金报价1015元/克上涨0.2% [1] - 多个品牌金饰价格集体重回千元级别 [1] 黄金概念股表现 - A股黄金珠宝指数大涨4.77%西部黄金（601069.SH）豫光金铅（600531.SH）涨超9% [1] - 湖南黄金（002155.SZ）中金黄金（600489.SH）山金国际（000975.SZ）等涨超6% [1] 价格上涨驱动因素 - 美联储降息预期美国经济数据下滑及特朗普政府对美联储施压推动金价上涨 [1] - 美元指数下行周期市场对美国政治稳定性担忧及部分州对黄金储备偏好支撑金价 [2] - 美国7月核心个人消费支出价格指数同比上涨2.9%强化9月降息预期 [3] 价格走势预测 - 现货黄金预计突破3500美元/盎司后有150到200美元上涨空间可能达3600-3800美元/盎司 [2] - 特朗普解雇美联储理事莉萨·库克引发对美联储独立性质疑 [2]