证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-001 山金国际黄金股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日 上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15—下午 15:00。 2、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易 所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

2024年净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为214,000.00万元至224,000.00万元，同比增长50.25%-57.27%[4] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为219,000.00万元至229,000.00万元，同比增长55.26%-62.35%[4] - 预计2024年基本每股收益为0.7707元/股至0.8067元/股，上年同期为0.5129元/股[4] 净利润增长原因 - 净利润上升主要得益于金银价格上涨和合质金销量增加[5] 业绩预告信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

截至本公告披露日，郭斌先生未持有公司股票。 特此公告。 山金国际黄金股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十五日 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-065 山金国际黄金股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 25 日收到郭斌先生的书面辞职报告，郭斌先生因个人原因申请辞去公司副总经 理职务。郭斌先生辞职后，将不再担任公司及其控股子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《公司章程》的相关规定，郭斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效， 其辞职不会影响公司正常生产经营。 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-062 山金国际黄金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 特别提示： 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2024年12月19日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司2024年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-059 山金国际黄金股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 2025 年度 | 2024 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 预计金额 | 1-11 月发生 | | | | | | | 金额 | | 向关联人销 售产品 | 赤峰山金瑞 鹏贸易有限 | 销售铅锌精 矿、合质金等 | 参考市场价格 | 35,000.00 | 20,161.44 | | | 公司 | | | | | | 接受关联人 | 山金集团及 | 接受交易及 | 参考市场价格 | 1,480.00 | 181.93 | | 提供服务 | 其附属企业 | 劳务服务等 | | | | | 商标使用 | 山金集团及 | 商标许可标 | 协商确定 | 20.00 | 0.00 | | | 其附属企业 | 识等 | | | | | | | 合计 | | 36,500.00 | 20,3 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-061 特别提示： 本次担保额度预计的部分被担保对象资产负债率超 70%，请投资者关注相关 风险。 一、担保情况概述 2024 年 12 月 19 日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"山 金国际"）第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议审议通过了《关 于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效 率，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为 455,400.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 199,400.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 256,000.00 万元。担保额度的有效期为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通 过之日至 2025 年 12 月 31 日，本次额度生效后，前次审议剩余额度自动失效。 如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保 终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-063 山金国际黄金股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"、"山金国际"）于2024年 12月19日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册 资本的议案》，具体内容如下： 一、本次全资子公司减少注册资本的概述 根据山金国际层级压减工作方案的有关要求，公司全资子公司上海盛蔚矿业 投资有限公司（以下简称"上海盛蔚"）将其持有的海南盛蔚贸易有限公司、吉 林板庙子矿业有限公司、吉林盛达矿业有限公司、吉林金诚盛鑫矿业有限公司、 青海大柴旦矿业有限公司等5家公司的股权无偿划转给山金国际，同时基于公司 整体战略发展规划和实际经营需要，公司拟将全资子公司上海盛蔚现有注册资本 规模进行调整，由4,510,000,000.00元人民币减少至420,799,066.81元人民币。本次 减少注册资本后，公司仍直接持有上海盛蔚100%股权。 本次事项已经第九届董事会第九次会议全票通过，尚需提交公司202 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-064 山金国际黄金股份有限公司 （一）本次股东大会是山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 （六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日。 （七）出席对象： （二）本次股东大会经公司第九届董事会第九次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 ...

为充分利用金融衍生品市场，有效减少贵金属及有色金属现货市场价格波动 对山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和贸易的 影响，保证经营业绩的相对稳定，公司全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司、 海南盛蔚贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司和控股子公司上海盛鸿 融信国际贸易有限公司及其子公司 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.拟开展衍生品交易 业务，现将相关情况说明如下： 一、开展衍生品交易业务的内容 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-060 山金国际黄金股份有限公司 关于子公司开展衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、交易目的 为规避因价格和汇率波动对公司生产经营带来的影响和风险，确保公司经营 业绩的持续、稳定，公司子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展衍生品交 易业务，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力。 2、交易品种及交易工具 公司子公司主要开展与公司主营业务相关、与公司产品同类的流动性较强的 交易品种。主要包括黄金、白银等贵金属和铅、锌、铜、铝、锡 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-057 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 通知于2024年12月17日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进 行了表决，公司于2024年12月19日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议 由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度日常关联交 易预计的议案； 关联董事刘钦先生、汪仁建先生回避表决。公司独立董事已针对该事项召开 了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年度对外捐 赠事项的议 ...