证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-042 监 事 会 二〇二三年十月二十五日 1 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满， 根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一届监事会。经职工代表大会表决， 选举石峰先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。石峰先生将与公 司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。 职工代表监事任期与公司第九届监事会任期一致。 特此公告。 附件：职工监事简历 甘肃皇台酒业股份有限公司 甘肃皇台酒业股份有限公司 附件：职工监事简历 石峰，男，1972年出生，大专学历，助理政工师，中共党员。1992年11月 入职公司至今，曾先后担任公司保卫部部长、安委办主任、党支部书记等职 务。现任公司总经办主任、党总支书记、第八届监事会监事。拟任公司第九届 监事会职工监事。 石峰先生不存在不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司 应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主 席主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-040 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过了《公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经核查，监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七会议 于2023年10月25日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件等网络方式送达全体董事、监事。公 司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人，本次会议由董事、 总经理代继陈先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 甘肃皇台酒业股份有限公司 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-039 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对甘肃皇台酒业股份有限公司 及相关当事人的监管函 公司部监管函〔2023〕第 158 号 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会、赵海峰、代继陈、魏万栋、 陈兵、段文新： 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 6.3.6 条的规定。赵海峰、代 继陈违反了本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条的规定，魏万栋、陈兵、段文新违反了《股 票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 4.3.1 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训， 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒你公司及全体 董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法 律以及本所《股票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、 及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 根据甘肃证监局《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司采取责 令改正监管措施的决定 》（〔2023〕4 号）和《关于对赵海峰、 代继陈、魏万栋、陈兵、段文 ...

1、审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-037 甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2023 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，收到有 效表决票 7 张。公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关联董事回避表决。 符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下 议案： 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二〇二三年九月十四日 1 公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关联董事回避表决。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于补充 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-038 甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2023 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 人，收到有 效表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经 表决通过了以下议案： 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司监事会 二〇二三年九月十四日 1、审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认审议关联交易的公告》。 2、审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 （本页无正文，为《甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 十六次会议相关事项的的事前认可及独立意见》之签字页） 独立董事（签字）： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的要求，我们对公司《关于补充确认 2022 年度关联交易的议 案》及《关于补充审议关联交易的议案》进行了认真审议，我们作为公司独立董 事一致认为:此次关联交易均是基于双方正常经营和业务发展的需要，属于正常 经营业务；交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的根本利益，未损害 公司及非关联方股东特别是中小股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动 及上市公司的独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等制度的规定。公司关 联董事及关联人应在审议此议案时回避表决，我们同意该事项提交公司董事会审 议。 二、独立意见 经审核，公司董事会审议的《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》及 《关于补充审议关联交易的议案》，主要为公司业务发展及生产经营的正常所需， 交易价格均按照公开、公平、公正的原则，并经过了询价、比价的过程，保证交 易价格公允，交易条件平等，不存在 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-036 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于补充确认审议关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对 2022 年度及 2023 年以 来关联交易审批决策及信息披露情况进行了自查和确认，因公司业务部门对认定 规则理解不到位，未及时向公司披露相关关联方信息，公司就相关关联交易事项 补充提交董事会和监事会审议。 公司于 2023 年 9 月 14 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》及《关 于补充审议关联交易的议案》，公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关 联董事回避表决。本次补充确认审议的关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，关联交易金额 2258.21 万元，该事项无需提交 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关联交易情况 1、2022 年度关联交易情况 2022 年度公司向泸州市巴舟酒类销售有限责任公司采购基酒，涉及金 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入74,486,852.91元，较上年同期增长5.51%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3,038,463.92元，较上年同期增长2.20%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,953,890.44元，较上年同期增长2.57%[12] - 经营活动产生的现金流量净额 -4,411,268.10元，较上年同期下降242.78%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期无变化[12] - 加权平均净资产收益率0.02%，较上年同期下降2.41%[12] - 本报告期末总资产488,967,170.33元，较上年度末增长0.58%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产136,533,045.90元，较上年度末增长2.28%[12] - 公司2023年上半年营业收入74,486,852.91元，同比增长5.51%，营业成本28,224,732.35元，同比增长18.05%[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -4,411,268.10元，同比减少242.78%[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -1,229,762.94元，同比减少41.55%[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1,437,499.98元，同比减少187.30%[37] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -7,078,531.02元，同比减少368.92%[38] - 食品饮料行业收入73,319,095.11元，占比98.43%，同比增长5.69%[41] - 粮食白酒产品收入71,122,482.29元，占比95.48%，同比增长6.22%[41] - 甘肃省内地区收入65,758,961.15元，占比88.28%，同比增长14.51%[41] - 社会保险费、差旅费、市场促销费较上年同期分别增长25.71%、62.47%、40.27%[42] - 营业外收入41,712.16元，占利润总额比例1.32%；营业外支出338,638.68元，占比10.69%；其他收益386,046.44元，占比12.18%[42] - 货币资金、应收账款、存货等资产占总资产比例有变动，如货币资金占比从3.91%降至2.44%，应收账款占比从1.13%升至1.49%，存货占比从33.76%升至36.27%[42] - 报告期投资额为0元，上年同期为16,000,000元，变动幅度-100.00%[48] - 2023年6月30日公司流动资产合计232,823,838.92元，较2023年1月1日的224,434,227.19元增长3.74%[107] - 2023年6月30日公司非流动资产合计256,143,331.41元，较2023年1月1日的261,725,256.47元下降2.13%[108] - 2023年6月30日公司资产总计488,967,170.33元，较2023年1月1日的486,159,483.66元增长0.58%[108] - 2023年6月30日公司流动负债合计282,592,665.24元，较2023年1月1日的282,836,644.19元下降0.09%[109] - 2023年6月30日公司非流动负债合计68,438,759.03元，较2023年1月1日的68,526,907.41元下降0.13%[109] - 2023年6月30日公司负债合计351,031,424.27元，较2023年1月1日的351,363,551.60元下降0.09%[109] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计136,533,045.90元，较2023年1月1日的133,494,581.98元增长2.27%[109] - 2023年6月30日母公司流动资产合计95,016,600.60元，较2023年1月1日的101,093,570.32元下降6.01%[110] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计153,637,229.09元，较2023年1月1日的154,530,739.68元下降0.58%[110] - 2023年6月30日母公司资产总计248,653,829.69元，较2023年1月1日的255,624,310.00元下降2.72%[110] - 2023年上半年营业总收入7448.69万元，较2022年上半年的7059.82万元增长5.51%[111] - 2023年上半年营业总成本7147.21万元，较2022年上半年的6714.11万元增长6.45%[111] - 2023年上半年营业利润346.55万元，较2022年上半年的280.63万元增长23.5%[112] - 2023年上半年净利润313.98万元，较2022年上半年的306.32万元增长2.5%[112] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润303.85万元，较2022年上半年的297.31万元增长2.2%[113] - 2023年上半年母公司营业收入1069.84万元，较2022年上半年的1971.94万元下降45.74%[113] - 2023年上半年母公司营业利润亏损306.93万元，2022年上半年为盈利519.27万元[114] - 2023年上半年母公司净利润亏损312.51万元，2022年上半年为盈利543.88万元[114] - 2023年上半年末负债合计2.55亿元，较期初的2.59亿元下降1.48%[111] - 2023年上半年末所有者权益合计亏损667.93万元，较期初的亏损355.42万元扩大87.93%[111] - 2023年上半年综合收益总额为-312.51万元，2022年同期为543.88万元[115] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元，2022年同期均为0.03元[115] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8102.06万元，2022年同期为6729.50万元[115] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-441.13万元，2022年同期为308.96万元[115] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-122.98万元，2022年同期为-210.39万元[116] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-143.75万元，2022年同期为164.65万元[116] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-707.85万元，2022年同期为263.22万元[116] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为122.61万元，2022年同期为339.03万元[116] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-18.50万元，2022年同期为-180.00万元[117] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-143.75万元，2022年同期为-155.35万元[117] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为1539144元[121] - 2023年上半年公司综合收益总额为2973091.81元[122] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为3125115.08元[123] - 2023年上半年母公司综合收益总额为3125115.08元[124] - 2022年末公司归属于母公司所有者权益中股本为177549690元[119] - 2022年末母公司所有者权益中股本为177408000元[123] - 2023年末公司归属于母公司所有者权益中股本为177551230元[123] - 2023年末母公司所有者权益中股本为177408000元[125] - 2022年末母公司所有者权益合计为521498369.696元[126] - 2023年末母公司所有者权益合计为509472736.679元[125] 公司业务线数据关键指标变化 - 按销售模式，直销营收17,687,006.61元，同比降23.98%；经销营收55,632,088.50元，同比增20.66%[26] - 按产品类别，低端营收11,952,254.41元，同比降20.84%；中低端营收36,264,527.51元，同比增16.57%；中高端营收11,830,111.47元，同比增40.07%；高端营收13,272,201.72元，同比降9.82%[26] - 按地区类别，省内营收65,758,961.15元，同比增14.51%；省外营收8,727,891.76元，同比降33.75%[27] - 甘肃省武威市报告期末经销商29个，较2022年末增38%；甘肃省其余地区及外省报告期末经销商164个，较2022年末增28.1%[27] - 报告期内，前五名经销客户合计销售金额1216.53万元，占销售总额16.33%；期末应收账款总金额11.11万元[28] - 天猫、京东、抖音等线上平台报告期销售收入2123487.44元，同比增2.39%[29] - 市场采购/比质比价采购原辅料金额10,522,836.55元，采购包装材料金额16,162,122.64元[29] - 白酒营业成本中原材料占73.59%，金额20,770,580.54元；葡萄酒营业成本中原材料占3.90%，金额1,100,764.56元[31] - 白酒成品生产量913.22吨，同比降17.66%；销售量880.39吨，同比降15.44%；库存量346.31吨，同比降54.01%[31] - 葡萄酒成品生产量68.30吨，同比增369.41%；销售量27.87吨，同比增211.35%；库存量60.66吨，同比增228.41%[31] 公司分红计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 公司行业地位与荣誉 - 浓香型白酒占市场规模超50%，保持主导地位[17] - 公司拥有5000亩位于河西走廊东部的酿酒葡萄种植基地[18] - 1994年，凉州皇台酒与茅台同登第二届巴拿马国际金奖台[21] - 公司先后被列入中国白酒工业100强企业[21] - 2019年9月19日，“窖底原浆12”获第20届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛金奖，“窖底原浆18”获银奖[21] - 2020年6月16日，“窖底原浆18”获第十五届中国国际酒业博览会中国酒行业酒类新品奖[21] - 2022年7月，皇台迎宾系列在比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛获1金3银[22] - 2022年7月，42度皇台·迎宾酒从191个参评产品中获“青酌奖”[22] - 公司有国家级白酒评委2名，国家级葡萄酒评委2名[24] - 公司葡萄酒生产原料来自自有5000亩绿色无公害种植基地[24] 公司经营模式与策略 - 公司业绩主要源于白酒产品生产和销售，经营业绩同比大幅增长[22] - 公司销售模式主要有经销和直销（含团购）模式[25] - 公司树立皇台酒“区域强牌”和“中国白酒文化强牌”品牌定位[25] - 公司“凉州”系列葡萄酒定位“中国红酒强势品牌”[25] - 公司以销售为核心，强品质提业绩，合理控制期间费用[22] - 公司在北京、成都、贵州分别成立销售子公司[24] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临行业竞争、原材料价格上涨、安全生产等风险[53][54] - 公司应对行业竞争将优化产品结构等，应对原材料价格上涨将管控成本，应对安全生产风险将提升安全管理水平[53][54] 公司治理与规范 - 公司建立规范公司治理结构，明确决策、执行、监督职责权限，增强治理机制有效性[59] - 公司建立多元化投资者沟通机制，通过多种方式与投资者保持密切沟通交流[59] - 公司严格遵守劳动法规，强化依法用工、规范用工、诚信用工，执行工资工时制度[59] - 公司采用内外部结合方式培训员工，与黑格咨询合作培训销售队伍，开展分类人才培养[59] - 公司与供应商秉承平等协商、互惠互利原则，按约定付款，未侵害供应商利益[59]

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 | 页 | 编制单位:甘肃望台湾业股份有限公司 | | | | | | | | | | 雕盘:月元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10511 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年 切占 用资金余额 | 2023年半年度占用累 2023年半年度占 计发生金额(不含 | 用资金的利息 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金 余额 | 占用形成员因 | 占用性质 | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | 控股L 头所控制人从其原因 | | | | | | | | | | | | 前控股股 ~ 实际控制人及其附属宜 | | | | | | | | | | | | 其他关联在及其附属个 | | | | | | | | | | | | 自计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联 | 资金 ...