人员变动 - 董事、高级管理人员辞职，报告日辞任生效，两交易日内披露[4] - 董事辞职，公司六十日内完成补选[5] - 法定代表人辞任，三十日内确定新法定代表人[6] 离职管理 - 离职生效后五个工作日内完成文件移交[13] - 离任后六个月内不得转让公司股份[15] - 任期届满前离职，每年转让股份不超所持总数25%[15] 追责与制度 - 未履行承诺致损，可追偿离职前3年内奖金等[18] - 离职人员可在十五日内对追责决定申请复核[18] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[22]

人员变动 - 财务总监王振华因退休辞职，不再担任公司及子公司职务[4] - 公司聘任邹庆利为副总经理、财务总监，任期至第六届董事会届满[4] 新财务总监信息 - 邹庆利1976年生，硕士学历，有正高级会计师资格[6] - 有多家公司任职经历，2021 - 2025年在舍得酒业[6] - 截至披露日，直接持股2000股，比例0.00013%，无关联关系[7]

项目终止 - 公司拟终止扬中项目，注销大中矿业（扬中）有限责任公司[2] 原项目情况 - 原项目计划收购续建码头，建设选矿等项目，总投资不低于15.2亿元[3] 子公司情况 - 大中矿业（扬中）注册资本1亿，公司持股100%[5] - 2024年资产54.74万，负债194.51万，净利润2.31万[6] - 2025年1 - 3月资产95.93万，净利润41.19万[6] 协议解除 - 三方解除原协议，公司付30万用于费用及补偿[8] 影响说明 - 解除协议及注销子公司无不利影响，注销后不再并表[11]

财务资助 - 众兴集团拟提供不超15亿财务资助，期限1年，年化利率不超3.75%[3][10][15] 财务数据 - 2024年度资产1654256.75万元，负债907466.13万元，净资产746790.62万元[8][9] - 2025年1 - 3月资产1690612.81万元，负债921243.16万元，净资产769369.65万元[8][9] - 2024年度营收384720.66万元，利润总额80396.47万元，净利润64146.06万元[9] - 2025年1 - 3月营收92547.51万元，利润总额24698.02万元，净利润21772.13万元[9] 其他 - 众兴集团注册资本7726.48万元[6] - 年初至公告日累计关联交易83.92万元[14] - 6月25日独董同意，26日董监事会通过资助议案[3][15] - 关联交易待2025年第三次临时股东大会审议[4]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会7月14日14:30现场召开[3] - 网络投票时间7月14日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年7月8日[4] - 现场登记时间为2025年7月11日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] 会议地点 - 现场会议地点为内蒙古包头市高新区黄河大街55号公司会议室[6] - 登记地点为内蒙古包头市昆区黄河大街55号公司董事会办公室[11] 审议议案 - 审议接受控股股东财务资助暨关联交易、修订多项制度规则等议案[7][20] 投票规则 - 议案1对中小投资者单独计票披露，关联股东回避表决，议案2、3、4需特别决议通过[9] - 非累积投票表决符号为"√"，只能选同意、反对或弃权其一，多选或未选视为弃权[20] - 累积投票制表决的议案，投票总数等于股东持股数乘以子议案个数[21] 其他 - 委托出席授权有效期至会议结束[20] - 需填写参会股东登记表，信息须与股东名册相同[23] - 联系电话和传真均为0472 - 5216664[12] - 投票代码为“361203”，投票简称为“大中投票”[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年6月26日上午10:00召开，通知于6月23日发出[4] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[4] 议案表决 - 《关于购买资产暨关联交易的议案》同意2票，关联监事林国龙回避表决[5] - 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》同意2票，关联监事林国龙回避表决，需提交2025年第三次临时股东大会审议[6]

会议召开 - 第六届董事会第十六次会议于2025年6月26日召开，7名董事全部参会[3] - 提议于2025年7月14日在内蒙古包头市高新区召开2025年第三次临时股东大会[42] 议案表决 - 《关于聘任副总经理及财务总监的议案》等多项议案表决全票通过[4][5][7] - 《关于购买资产暨关联交易的议案》关联董事回避，4票同意通过[8] - 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易》等多项议案需提交临时股东大会审议[9][10][11]

公司信息 - 证券代码为001203，证券简称为大中矿业[1] - 债券代码为127070，债券简称为大中转债[1] 转债情况 - 大中转债自2025年6月18日起暂停转股[3] - 大中转债将于2025年6月26日起恢复转股[3]

控股股东股份质押 - 众兴集团因发行可交换公司债券及自身经营资金需求，合计质押股份达公司总股本的5%以上 [1] - 可交换债券发行规模不超过13.5亿元人民币，已获深交所无异议函（深证函〔2025〕24号） [1] - 控股股东及一致行动人累计质押股份占其持股比例的36.83%，公司称风险可控且无平仓风险 [2] 股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会以现场+网络投票方式召开，出席股东代表749,992,131股（占总股本50.7099%） [8] - 现场出席股东持股占比47.3241%，网络投票股东持股占比3.3858% [9][10] - 中小股东参与表决股份占比0.5697%，其中网络投票中小股东持股0.5609% [11][12] 议案表决结果 - 修订《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》的议案获2/3以上表决权通过 [13] - 律师事务所确认会议程序及结果合法有效（上海市锦天城律师事务所出具法律意见书） [14] 公司经营状态 - 公告强调公司生产经营一切正常，业务稳步推进，控股股东长期看好公司发展 [2] - 本次质押不涉及重大资产重组或业绩补偿义务，不影响公司治理及经营 [2]

债券发行 - 众兴集团申请发行面值不超过13.5亿元的2025年非公开发行可交换公司债券[3] 股份质押 - 众兴集团多次质押股份，本次合计质押2.1244亿股，占其所持股份30.36%，占总股本14.09%[5] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持公司股份比例为36.83%[6] - 众兴集团持股6.99787182亿股，质押后质押股份占比51.87%，占总股本24.07%[7] 股本信息 - 公司总股本为15.08021588亿股[5]