会议审议 - 审议通过公司2023年年度报告等多项议案[1][3][4][6][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 财务相关 - 2023年度未发生对外担保事项，累计和当期对外担保金额为零[12] 未来规划 - 通过公司未来三年（2024—2026）股东分红回报规划议案[13][14]

业绩总结 - 公司中铁特货2023年业绩预告显示，归母净利约为5.8亿-6.6亿之间，同比增长40%-60%[1] - 公司23年前三季度归母净利润为5.89亿，同比增长21.6%[1] - 公司2024年预测营业收入将达到153.19亿元，归母净利为8.02亿元，市盈率为22.18[6] 用户数据 - 公司资产负债表显示2025年流动资产合计为175亿，固定资产为131亿，股东权益合计为198亿[7] 未来展望 - 公司预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上，给予"买入"评级[9] 其他新策略 - 公司主要业务板块包括商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流，其中冷链物流业务同比增长37.34%[3] - 报告信息来源于公开资料，公司不对信息的准确性和完整性作出保证[11] - 研究报告中的观点反映分析人员的个人观点，仅供参考，不构成买卖证券的出价或询价[11] - 公司及其雇员对使用报告及其内容引发的任何损失不负责[11]

公司治理 - 2023年12月28日公司第二届董事会第八次会议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 2024年1月17日公司2024年第一次临时股东大会通过该议案[1] - 近日修订的《公司章程》完成北京市市场监督管理局备案登记手续[1]

一、本期业绩预计情况 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-002 中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间 业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 | 目 项 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：58,191.53 万元–66,504.61 | 万元 | 盈利：41,565.38 元 | 万 | | | 比上年同期增长：40% - 60% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：54,092.29 万元–61,819.76 | 万元 | 盈利：38,637.35 元 | 万 | | | 比上年同期增长：40% - 60% | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.13 元/股–0.15 元/股 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0022 号 致：中铁特货物流股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-001 中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》公告。 2. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 17 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11：30 和 13:00—15:00；通过深圳证 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-039 中铁特货物流股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分 条款，修订对照如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》对应条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | | | 经股东大会审议通过： | 经股东大会审议通过： | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对外 | （一）本公司及本 ...

第一章 总则 第一条 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法 规和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 股东大会议事规则 中铁特货物流股份有限公司 股东大会议事规则 中铁特货物流股份有限公司 股东大会议事规则 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形时， 公司应当在 2 个月内 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 议案 | 1: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - | 7 - | | 议案 | 2：关于修订公司股东大会议事规则的议案 - | 22 - | | 议案 | 3：关于修订公司董事会议事规则的议案 - | 23 - | | 议案 | 4：关于修订公司累积投票制实施细则的议案 - | 24 - | | 议案 | 5：关于修订公司独立董事工作制度的议案 - | 25 - | | 议案 | 6：关于修订公司关联交易管理制度的议案 - | 26 - | | 议案 | 7：关于修订公司对外担保管理制度的议案 - | 27 - | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席 会 ...

二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 8 | - | | 第一节 | 股东 - | 9 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 12 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 18 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 20 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 23 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 28 | - | | 第五章 | 党委会 - | 35 | - | | 第六章 | 董事会 - | 37 | - | | 第一节 | 董事 - | 37 | - | | 第二节 | 独立董事 - | 42 | - | | 第三节 | 董事会 - | 50 | ...