二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 8 | - | | 第一节 | 股东 - | 9 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 12 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 18 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 20 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 23 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 28 | - | | 第五章 | 党委会 - | 35 | - | | 第六章 | 董事会 - | 37 | - | | 第一节 | 董事 - | 37 | - | | 第二节 | 独立董事 - | 42 | - | | 第三节 | 董事会 - | 50 | ...

中铁特货物流股份有限公司 累积投票制实施细则 中铁特货物流股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股 东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规 则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举 两名以上董事或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出 董事、监事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决 权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘 积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向 某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部 投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的 一种投票制度。 第三条 股东大会选举董事和监事应当依照本实施细则 实行累积投票制。 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 在董事会在召开股东大会的通知中，应表明该 次董事、监事的 ...

中铁特货物流股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规以及《中铁特货物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召开公司第二届董事会第八次会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负 责、独立判断的态度以及对公司全体股东认真负责、实事求是的态度，现就第二 届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1．《关于修订<公司章程》>并办理工商变更登记的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次修订《公司章程》并办理工商变更登记议案的 决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公 司章程》的部分条款进行修改并办理公司章程备案并提交股东大会审议。 2．《关于修订公司股东大会议事规则的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次修订《中 ...

中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 于永利先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-037 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 ...

中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中铁特货物流股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、规范性文件以及《中铁特货物流股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-040 中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议审 议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 1 月 17 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 28 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 17 日（星期三） 其中，通过深圳 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-038 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 1 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 18 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会 主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市规 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 议案 | 1: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - | 7 - | | 议案 | 2：关于修订公司股东大会议事规则的议案 - | 22 - | | 议案 | 3：关于修订公司董事会议事规则的议案 - | 23 - | | 议案 | 4：关于修订公司累积投票制实施细则的议案 - | 24 - | | 议案 | 5：关于修订公司独立董事工作制度的议案 - | 25 - | | 议案 | 6：关于修订公司关联交易管理制度的议案 - | 26 - | | 议案 | 7：关于修订公司对外担保管理制度的议案 - | 27 - | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席 会 ...

中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 - 1 - 第一条 为明确中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 董事会要把党委研究讨论作为决策重大经营管理事项的前置 程序。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副 董事长 1 人，职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。 第四条 董事会行使下列职权： 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第一章 总则 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，中铁特货物流公司营业收入为281.21亿元，同比增长7.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为25.30亿元，同比增长46.66%[5] - 中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度营业总收入为765.77亿元，较上期增长9.44%[14] - 营业总成本为696.97亿元，较上期增长9.09%[14] - 营业利润为73.91亿元，较上期增长17.43%[14] - 净利润为58.91亿元，较上期增长21.01%[15] - 公司2023年第三季度净利润为487,254,448.7，较去年同期增长2,659,581.44[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为115.60亿元，同比增长106.60%[5] - 公司资产负债表中，应收款项融资增长264.59%，预付款项增长59.24%[8] - 利润表中，其他收益增长430.44%，投资收益增长62.34%[9] - 现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额增长106.60%[9] - 中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为11.56亿元，较上期增长106.61%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，较上期下降49.67%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为未提供[16] - 中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为794,497,695.79，同比增长约149.3%[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为5,991,114,860.55[17] 资产负债 - 中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产总额为967.88亿人民币，较年初增长13.5%[12] - 公司非流动资产合计为1148.87亿人民币，占总资产的54.2%[12] - 公司流动负债合计为217.94亿人民币，较年初增长66.7%[13] - 公司所有者权益合计为1868.91亿人民币，占总资产的88.2%[13]