证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-018 中铁特货物流股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期将于 2025 年 5 月 25 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中铁特 货物流股份有限公司公司章程》等有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事 会换届选举。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名（含职 工代表董事 1 名），独立董事 3 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 公司于近日召开第二届职工代表大会第六次会议，经全体与会职工代表表决， 选举金波先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历后附）。职工代表董事金 波先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第三 届董事会，任期三年。 特此公告。 中铁特货物流股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 附件：金波先生简历 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-017 声明人刘清亮作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中铁特货物流股份有限公司董事会提名为中铁 特货物流股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 中铁特货物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年公司积极应对市场环境变化，推进运输组织优化， 严格预算管理，加强内部控制，深化内部挖潜，大力节支降耗， 紧盯资金安全，防范经营风险，公司的经营管理水平进一步提升。 公司 2024 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司有关 财务决算情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 1. 截至 2024 年末，公司资产总额 2,066,814.17 万元，负债 总额 163,264.06 万元，所有者权益总额 1,903,550.11 万元，资产 负债率 7.90%。 2. 全年实现营业收入 1,126,705.50 万元，较上年同期 1,068,166.29 万元，增加 58,539.20 万元，增幅 5.48%；成本费用 及税费 1,050,284.65 万元，较上年同期 993,800.42 万元，增加 56,484.23 万元，增幅 5.68%。 3. 全年实现净利润 66,686.39 万元，较上年同期 62,700.76 万元，增加 3,985.62 万元，增幅 6.36%；基本每股收 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-008 中铁特货物流股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及 预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、企业会计准则、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，中国铁路投资集团有 限公司（以下简称中国铁投）为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司或本 公司）第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集 团有限公司（以下简称国铁集团）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有 公司 76.50%的股份。 公司已于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 16 日分别召开了第二届董事会 第九次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度与 中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常 ...

1. 财务预算按照企业会计准则编制。 2. 财务预算编制范围包括公司及控股子公司。 3. 财务预算以市场环境不出现重大方向性调整为基础编制。 4. 财务预算以实现公司、股东利益最大化为基础编制。 二、主要预算目标 中铁特货物流股份有限公司 2025 年度财务预算报告 现将 2025 年度财务预算方案汇报如下： 一、2025 年度公司财务预算的基本假设及编制基础 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落 实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精 神，深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神， 坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦 加快建设世界一流铁路企业，以推动铁路特货现代物流体系建设 为载体，更好推动公司安全管理、市场经营、运营保障和党建、 党风廉政建设等工作取得新进步新发展，努力为以中国式现代化 全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献特货力量。具体从以下三 方面制定了保障措施： 安全运营方面：坚定不移贯彻总体国家安全观，牢记安全生 产是民生大事，以对人民负责的精神和"时时放心不下"的责任 感抓好安全生产工作，以高水平安全保障公司高质量发展，进一 步巩固 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，在国铁集团党组坚强领导下，公司各级组织和全体 干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全 面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作 会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批 示精神，聚焦加快建设世界一流铁路企业，以推动铁路特货现代 物流体系建设为载体，进一步深化改革，抢抓机遇，安全管理、 市场经营等各项工作取得新进步，公司高质量发展取得新成效。 一、年度经营指标完成情况 2024 年公司全年完成营业收入 1,126,705 万元，较上年同期 1,068,166 万元增加 58,539 万元，增幅 5.48%；实现净利润 66,686 万元，较上年同期 62,701 万元增加 3,985 万元，增幅 6.36%。 二、2024 年度主要工作完成情况 5.经营管理全面强化。全面完善预算管理制度，加强预算执 行情况监控和项目效益测算，合理配置资源。加强重点领域审计 监督，促进经营管理水平提高，保障公司经营质量。 6.公司改革持续深化。完善合规风险管理制度和运行机制， 提升公司法治化规范化管理水平。分类 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-007 中铁特货物流股份有限公司 关于聘请2025年度财务报表审计和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 27 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务报表审计 和内部控制审计机构的议案》，拟聘请信永中和会计师事务所（以下简称信永 中和）为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计机构，负责公司 2025 年 度审计工作。现将相关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所说明 信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务能力，2024 年度为公司提 供财务报表审计、内部控制审计服务期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准 则的规定，本着严谨求实、独立客观的工作态度，恪守职业道德，勤勉尽责，认 真履行审计职责，其出具的《审计报告》《内部控制审计报告》客观地反映了公 司的财务状况、经营成果及内部控制情况。信永中和会计师事务所独立发表了审 计意见，从专业角度维护了公司及股 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-019 中铁特货物流股份有限公司 关于董事会换届选举、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会、监事会将于 2025 年 5 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二 届监事会第十二次会议，审议通过了公司董事会换届选举及监事会延期换届等相 关议案，现将具体事项公告如下： 一、选举董事会候选人事项 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提 名于永利、顾光明、薄夫龙、陈锋、李勇为公司第三届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件一），提名谢如鹤、张宏亮、 ...

关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中铁特货物 流股份有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求， 中金公司及其指定保荐代表人对中铁特货 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专 项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元， 募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576. ...