利润分配 - 2024年度利润分配方案2025年5月22日获股东大会通过[3] - 以2024年末总股本4,444,444,444股为基数，每10股派现0.61元（含税）[3] 派现细则 - 深股通等每10股派0.549元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2025年6月26日，除权除息日27日[5] - A股股东红利27日划入账户[7] 分派对象 - 2025年6月26日收市后在册全体股东[6] 特殊派发 - 中国铁路和东风汽车红利公司自行派发[8]

分红派息方案 - 公司2024年年度分红派息方案已获股东大会审议通过 [1] - 以2024年12月31日总股本44 44亿股为基数 向全体股东每10股派发现金股利0 61元(含税) [1] - 分红派息股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [1] - 本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致 [1]

汽车托运服务概述 - 暑期自驾游需求激增，汽车托运成为异地自驾游的解决方案，提供"人车分离"出行选择 [1] - 中铁特货物流新增多条汽车托运线路，覆盖新疆、云南、广西、四川等地，其中发往新疆的家用车占比近90% [3] - 铁路托运采用JSQ型双层运输车，每节车厢可容纳7-14台车，通过专业加固设备固定车轮确保安全 [3][7] 托运流程与安全保障 - 装车前实行"实名登记"制度，严格检查车辆信息、含油量、电量及随车物品 [9][10] - 采用"三级"安检卡控制度，家用车与商品车拼装运输，实现头天下单、次日装车 [9] - 武汉局集团公司提供"天天班"班列，确保36小时内离汉，全程时效与公路运输相当 [9][11] 用户体验与时效 - 南京至乌鲁木齐线路提供门到门服务，时效约12-15天，支持50kg随车行李 [12][13][14] - 用户反馈铁路托运体验优于公路，上门取送车服务实现"足不出户" [11] - 6月业务量和咨询量较5月翻倍，暑期重点开通新疆、西藏等自驾游热门线路 [16] 服务覆盖与数字化接入 - 已开通100多条托运线路，用户可通过"国铁汽车托运"微信小程序或12306App下单 [16][19] - 费用包含全链条服务及保险（铁路段120万、公路段20万），无额外停放费用 [20] - 车辆需满足尺寸限制（宽≤2100mm、高≤1950mm），禁止携带液体、自热食品等物品 [22][25] 高寒地区特殊要求 - 10月1日至次年5月31日期间，发往高寒地区的车辆需更换防冻液、机油及符合标号的柴油 [25]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十三次会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程规定，合法有效 [1] 募集资金投资项目调整 - 公司拟调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目及其实施计划，具体调整内容已在巨潮资讯网披露 [1] - 调整议案获监事会全票通过（赞成3票，反对0票，弃权0票），尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] 资产收购计划 - 公司拟以现金收购中国铁路南宁局集团柳州机保段资产所在的授权经营土地，评估基准日价值为9,566.41万元，最终价格以国有资产管理部门备案结果为准 [2] - 授权管理层办理土地收购相关协议签署、资金支付、资产交割及产权证书办理等事项，授权期限至全部事项完成 [2] - 收购议案获监事会全票通过（赞成3票，反对0票，弃权0票） [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月27日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议召集程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年6月24日，登记在册股东可委托代理人出席，重复投票以第一次有效结果为准 [2][3] 会议审议事项 - 议案已通过第三届董事会第二次会议等内部程序审议，具体内容详见巨潮资讯网披露 [3][4] - 议案需获出席股东所持表决权二分之一以上通过，关联股东中国铁路投资集团有限公司需回避表决 [4] - 中小股东（持股<5%且非董监高）投票情况将单独统计并披露 [4][5] 会议登记安排 - 登记方式包括现场（6月25日9:00-12:00/14:00-17:00）、信函或传真，信函需注明"中铁特货"并寄至北京西城区指定地址 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [5] - 不接受电话登记，现场参会者需提前半小时办理手续 [5][6] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，操作流程详见附件 [6][7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，投票时间为6月27日9:15-15:00 [7][8] 其他事项 - 会议联系人刘英伟、曹宁宁，联系方式含电话010-51879802及邮箱caoningning@crscl.com.cn [6] - 单独或合计持股3%以上股东可在会前10日提交临时提案 [6] - 现场参会者食宿交通自理，备查文件包括董事会决议等 [6][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股444,444,444股，发行价每股3.96元，募集资金总额176,000万元，扣除发行费用3,208.76万元后净额为172,791.24万元，资金于2021年9月2日全部到位 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用126,324.99万元，未使用余额55,603.83万元，整体投资进度73.11% [2] 募集资金使用进度 - 冷链物流专用车辆和设备购置项目总投资344,740.67万元，拟投入募集资金172,791.24万元，已投入126,324.99万元 [2] 募集资金投资项目调整 - 因物流仓储基地收购项目评估基准日（原2020年3月31日）与当前资产状况差异，公司以2024年6月30日为新基准日重新评估，收购价格将以备案结果为准 [2] - 调整后物流仓储基地收购项目涉及8个基地（成都、贵阳、重庆、西安、哈尔滨、郑州、柳州、沈阳），土地总面积2,319,982.32平方米，评估总值239,743万元 [4][5] - 原项目投资总额250,444.69万元调整为298,170万元，差额部分由公司自筹解决 [5] 调整后募投项目整体情况 - 调整后冷链物流专用车辆和设备购置项目与物流仓储基地收购项目合计总投资392,362.97万元，拟投入募集资金172,791.24万元 [5] - 物流仓储基地收购价款将按协议进度支付，不涉及备案及环评事项 [7] 内部决策程序 - 调整事项已通过董事会、监事会、审计委员会及独立董事专门会议审议，尚需股东大会批准 [8]

董事会会议决议 - 中铁特货物流股份有限公司于2025年6月12日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 [1] - 会议由独立董事谢如鹤召集并主持 应出席独立董事3人 实际出席3人 [1] - 会议表决结果为赞成3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 募集资金投资项目调整 - 公司调整部分募集资金投资项目是基于拟收购资产情况变化 旨在维护股东利益及国有资产价值 [2] - 调整未改变募集资金投资方向 不会对募投项目实施产生实质性影响 [2] - 调整符合公司经营需要 不存在损害股东利益的情形 [2] - 调整符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定 [2] - 议案需提交董事会审议通过后提请股东大会审议 关联董事应回避表决 [2] 现金收购土地事项 - 公司以现金方式收购柳州机保段土地 旨在完善资产权属 满足生产经营需求 [2] - 相关关联交易符合法律法规及《公司章程》规定 未损害公司及股东利益 [2] - 交易不影响公司独立性 议案需提交董事会审议 关联董事应回避表决 [2] 独立董事意见 - 独立董事刘清亮 张宏亮 谢如鹤对两项议案均表示同意 [2] - 独立董事认为两项议案符合公司及股东整体利益 [2]

业绩总结 - 2021年7月23日公司首次公开发行股票444,444,444股，每股3.96元，募资176,000.00万元，净额172,791.24万元[14] - 截至2024年12月31日，募资累计使用126,324.99万元，未使用余额55,603.83万元[15] 项目进展 - 物流仓储基地收购项目投资总额250,444.69万元，拟投86,395.62万元，累计投入40,000.00万元，进度46.30%[16] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目投资总额85,999.00万元，拟投79,483.97万元，累计投入79,310.50万元，进度99.78%[16] - 信息化平台建设项目投资总额8,296.98万元，拟投6,911.65万元，累计投入7,014.49万元，进度101.49%[16] 项目调整 - 公司拟以2024年6月30日为基准日对物流仓储基地收购项目资产重新评估[16] - 物流仓储基地收购项目投资调整后增加47,725.31万元至298,170.00万元[19][20] - 募投项目调整后投资总额增加47,725.31万元至392,362.97万元[22] 其他事项 - 董事会拟提请股东大会授权管理层办理物流仓储基地收购项目后续事项[28]

会议情况 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年6月12日召开，3名监事均参加表决[2] 项目调整 - 审议通过调整募集资金投资项目议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] 土地收购 - 审议通过现金收购柳州机保段土地议案[5][6] - 拟收购土地评估基准日价值9566.41万元，最终收购价以国资部门备案结果为准[5] - 授权管理层办理土地收购事宜，期限至事项办理完毕[6]

会议情况 - 公司于2025年6月12日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 《关于调整募集资金投资项目的议案》表决全票通过，未改变投资方向[1][2] - 《关于现金收购柳州机保段土地的议案》表决全票通过，助完善资产权属[3][4]