公司治理动态 - 中铁特货第三届董事会第三次会议于8月26日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》等公司治理相关文件 [2]

公司治理动态 - 中铁特货于8月26日晚间召开第二届监事会第十四次会议 [2] - 会议审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案 [2] - 议案涉及公司章程修订及工商登记事项变更程序 [2]

公司治理 - 公司第三届第三次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年全年营业收入构成中交通运输业占比100.0% [1] - 公司当前市值达192亿元人民币 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元人民币并呈现爆发态势 [1] - 行业上市公司出现普遍上涨行情 [1]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含董事长、副董事长、职工代表董事、独立董事[4] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名及战略四个专门委员会[6] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知[8] - 多种情形下应召开临时会议，提前五日书面通知[8][11] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[14] 表决规则 - 董事会审议通过提案须全体董事过半数投赞成票，担保需三分之二以上[23] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[24] 其他规定 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[16] - 董事会和专门委员会会议以现场召开为原则[18] - 董事会表决票和会议档案保存期限分别至少为十年和十年[20][30] - 董事会秘书年度终了四个月内拟就工作报告[33] - 董事长督促落实决议并检查通报[32] - 规则由董事会拟定，股东会审议批准，生效后实施[39][40]

关联定义 - 关联法人包括持有公司百分之五以上股份的法人及其一致行动人等[7] - 关联自然人包括直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人等[7] 审议程序 - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[10] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易应提交股东会审议[11] - 股东会审议关联交易，须由出席会议的非关联交易方股东所持表决权二分之一以上通过[12] 交易披露 - 与关联自然人成交金额超过三十万元的交易，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[14] - 与关联法人成交金额超过三百万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过百分之零点五的交易，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[14] - 公司与关联人发生金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易，应及时披露并聘请中介机构对交易标的进行评估[14] 担保与资助 - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数审议通过，且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[21] - 公司向关联参股公司提供财务资助，除全体非关联董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[16] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内任一时点交易金额不应超投资额度[16] 日常交易 - 公司可在披露上一年度报告前，按类别合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额，应以超出金额及时履行审议程序并披露[18] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序及披露义务[18] 人员责任 - 公司董事、高管、持股百分之五以上股东等应及时报送关联人名单及关系说明[21] - 公司审议应披露的关联交易前，需全体独立董事过半数同意[21] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[22] 资产交易 - 公司向关联人购买资产涉及相关审议程序及规定[22] - 关联交易金额三千万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上，成交价格溢价超百分之一百，需提供拟购买资产盈利预测报告[23] - 资产评估用基于未来收益预期估值方法时，独立董事和保荐机构应对评估相关方面发表意见，公司需在关联交易实施完毕后连续三年年报披露资产实际盈利数与利润预测数差异[23] - 公司应与关联人就相关资产未来三年实际盈利数不足利润预测数情况签订补偿协议[23] - 公司拟部分或全部放弃与关联人共同投资公司的同比例增资权或优先受让权，以增资或受让额与放弃所涉金额之和为关联交易金额履行程序及披露义务[24][25] 违规处理 - 公司及控股子公司违规与关联方资金往来及占用，应在发现后一个月内责成关联方清偿，责任人担责[27] - 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其他关联方侵占公司资产，董事会视情节处分直接责任人[27] - 公司及控股子公司未履行审批和披露程序进行关联交易，应在发现后一个月内上报情况，公司视情况处理，违规责任人担责[27] - 公司及控股子公司及其董事、高级管理人员违反制度规定，依法追究法律责任[27] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[29] - 制度由公司董事会负责解释，经股东会审议通过后生效实施[29]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 出现特定情形时，公司应在两个月内召开临时股东会[3] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] - 董事会收到召开提议后应在十日内反馈[5][6] - 董事会同意召开应在五日内发通知[5][6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[9] - 召集人收到临时提案后两日内发补充通知[9] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知[10] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[11] 会议秩序与记录 - 公司应保证股东会正常秩序，制止干扰等行为并报告查处[14] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[20] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[22] - 特定提案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权的三分之二以上通过[23] 投票权征集与关联交易表决 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[24] - 股东会关联交易表决时，关联股东需回避，决议需经出席股东会非关联股东所持表决权的二分之一或三分之二以上通过[25][26] 董事选举与提名 - 以后各届非职工代表董事候选人可由上届董事会或单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东提名[29] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[27][28][29] 提案表决与实施 - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[28] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[31] 其他 - 股东可在特定情形下请求法院认定股东会决议无效或撤销决议，有轻微瑕疵除外[32] - 股东会相关文字资料由董事会秘书保管，保管期限不少于十年[34] - 股东会决定披露前，参会人员不得泄密，否则承担后果并追究法律责任[34] - 公司在国家法律等修改、章程修改、股东会决定三种情形下应及时召开股东会修改规则[36] - 规则经股东会批准后生效，修改时同样需经股东会批准[36][39] - 规则由公司董事会拟定，股东会审议批准[39] - 规则由公司董事会负责解释[39] - 规则经股东会审议通过后生效并实施[39]

中铁特货物流股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 中铁特货物流股份有限公司 市值管理制度 第二章 市值管理的机构与职责 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 市值管理制度 第四条 市值管理工作由董事会领导，综合部（董事会 办公室）是市值管理工作的牵头执行部门，协助董事会秘书 对公司市值进行监测、评估与维护。公司各部门、机保段及 分、子公司积极配合，共同参与公司市值管理工作。 第一条 为进一步加强中铁特货物流股份有限公司（以 下简称公司）市值管理工作，提升公司投资价值，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司 监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 第三条 市值管理的目的是通过优化公司治理、聚焦主 业经营、提高经营效率与盈利能力，增强公司内在价值，为 投资者创造长期回报。合理反映 ...

中铁特货物流股份有限公司 对外投资管理制度 中铁特货物流股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称 公司）的对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资 效益，保障公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投 资行为。 （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥 和加强公司的竞争优势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过 程进行相关的风险管理，兼顾风险和收益的平衡； 拟投资项目涉及关联方交易的，还需满足相关法律法规 及公司关于关联交易的相关规定。 第三条 本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资 产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的 投资活动。 第四条 对外投资的目的：有效地利用 ...

公司基本信息 - 公司于2021年9月8日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股444,444,444股[6] - 公司注册资本为人民币4,444,444,444.00元[7] - 公司发起人共7位，各发起人持股比例不同，中国铁路投资集团有限公司持股占比85.00%[14] 股权相关规定 - 公司已发行股份数为4,444,444,444股，股本结构为普通股[14] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助（员工持股计划除外），累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在规定时间内转让或注销[18] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[20] 股东权益与责任 - 股东对相关收益收回、决议效力等有规定权利和时间要求[20][21][25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有起诉请求权[26][27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 多种交易、财务资助、关联交易等情形应提交股东会审议[35][36][37][38] - 股东会决议通过比例有普通决议和特别决议之分[56][57][58] 董事会相关 - 董事会每届任期三年，成员中独立董事应至少占三分之一以上[73][80] - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[96] - 董事会下设四个专门委员会，各有职责和会议规定[100][101][102] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[114] - 公司当年盈利且满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[116] 其他 - 公司高级管理人员每届任期三年，任期届满可连聘连任[105] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[111]

中铁特货物流股份有限公司 募集资金管理制度 中铁特货物流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称 公司）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》） 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《中铁特货物 流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公 司制度的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。本制 度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 募集资金管理制度 金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展 理 ...