会议召开情况 - 公司于2025年8月27日通过巨潮资讯网发布召开2025年第二次临时股东会的通知 [3] - 会议于2025年9月18日以现场与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦 [4][6][7] - 会议召集人为公司第三届董事会 主持人由董事长于永利担任 [8][9] 股东参与情况 - 出席会议股东总数393人 代表股份3,736,747,593股 占公司有表决权股份总数的84.0768% [10] - 现场出席股东1人 代表股份3,400,000,000股 占比76.5000% 网络投票股东392人 代表股份336,747,593股 占比7.5768% [11] - 中小股东参与人数391人 代表股份56,747,593股 占比1.2768% 全部通过网络投票参与 [11] 公司章程修订 - 取消监事会设置 原监事会主席杨涛、监事武中凯及职工代表监事柴琦职务终止 [12] - 监事会职能由董事会审计委员会承接 委员会成员包括张宏亮、刘清亮、谢如鹤 [12] - 修订案获99.6563%高票通过 其中中小股东赞成比例77.3702% [13] 制度体系更新 - 全面修订11项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则等 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 所有议案通过率均超99.65% 反对票比例维持在0.33%左右 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 利润分配方案获99.9196%通过率 中小股东支持率达94.7039% [27] 人事变动情况 - 职工代表董事金波因工作调整辞职 [31] - 选举易强为新任职工代表董事 其拥有27年铁路系统从业经验 曾任物资管理部部长等职 [32] - 易强未持有公司股份 符合所有任职资格要求 [33] 法律合规确认 - 北京国枫律师事务所对会议程序及结果出具法律意见书 确认会议召集、召开及表决程序符合法律法规 [28][34][37][38][39][40][41][53][54] - 律师特别声明对网络投票过程的认证依赖交易所系统完成 [36]

人事变动 - 金波因工作调整辞去职工代表董事职务[2] - 2025年9月18日发布变更职工代表董事公告[3] 新董事信息 - 易强当选第三届董事会职工代表董事[2][4] - 易强履历丰富，曾任职多个公司[4] - 易强无股份、处罚及违法违规，符合任职资格[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月18日召开，会期半天，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东和代表共393人，代表股份3,736,747,593股，占比84.0768%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数占比99.6563％[8] - 《关于修订公司股东会议事规则的议案》同意股数占比99.6566％[9] - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》总表决同意占比99.9196%[18] 其他信息 - 见证本次股东会的律师事务所为北京国枫律师事务所[20] - 见证律师为陈志坚、张凡[20] - 法律意见书认为会议通知等程序合法有效[20]

会议基本信息 - 会议由董事会于2025年8月27日决定召开并召集[3] - 现场会议于2025年9月18日14:30召开[4] 股东投票情况 - 参与投票股东（代理人）393人，代表股份3,736,747,593股，占比84.0768%[6] 议案表决结果 - 多项修订议案同意占比超99.65%[8][9][10][11][12][14] - 2025年半年度利润分配方案同意占比99.9196%[19]

文章核心观点 - 建设全国统一大市场是重大战略决策 旨在构建新发展格局 推动高质量发展 增强国际竞争优势 应对风险挑战 [1] - 纵深推进全国统一大市场建设的基本要求是"五统一、一开放" 包括统一市场基础制度 基础设施 政府行为尺度 监管执法 要素资源市场 并持续扩大开放 [1] - 2025年统一大市场建设进入关键期 各省市基于地区优势推进相关领域改革 涉及要素市场建设 物流体系等重点方向 [2] - 物流行业作为关键环节存在降本增效空间 中国物流成本约为美国等发达国家的2倍 2020-2025年物流支出增长率预计为6.2% [2] - 铁龙物流 中铁特货 华贸物流等公司受益于统一大市场建设 [3] 政策框架与要求 - 统一市场基础制度 重点实现产权保护 公平竞争 质量标准等制度统一 [1] - 统一市场基础设施 打通物流 资金流 信息流 健全现代商贸流通体系 [1] - 统一政府行为尺度与市场监管执法 [1] - 统一要素资源市场 促进自由流动和高效配置 减少资源错配和闲置浪费 [1] - 实行对内对外开放联通 不搞封闭运行 [1] 区域实施重点 - 资源能源大省和数字经济发展较快地区如山东 四川 江苏 湖南 福建 广东侧重要素市场建设 [2] - 交通枢纽地区如湖北聚焦物流体系建设 [2] - 建设涉及政府与市场关系以及央地权责的深层变革 [2] 物流行业影响 - 物流成本高于全球平均水平 约为美国等发达国家的2倍 [2] - 物流支出增长与GDP增速基本一致 2020-2025年增长率预计为6.2% [2] - 行业辐射实体经济各个环节 降本增效空间广阔 [2] 受益公司 - 铁龙物流 中铁特货 华贸物流等公司被提及为受益标的 [3]

人事变动 - 公司董事会收到金波因工作调整原因辞去职工代表董事和副总经理职务的辞职报告 [2] - 金波辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [2]

人员变动 - 金波因工作调整辞去公司职工代表董事、副总经理职务[2] - 辞去职务后金波不再担任公司及控股子公司任何职务[2] - 金波辞职报告自送达董事会时生效[2] 其他信息 - 截至公告披露日金波未持有公司股份[2] - 公告发布时间为2025年9月11日[3]

人事变动 - 职工代表董事兼副总经理金波因工作调整原因辞职 [1] - 金波不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 金波未持有公司股份 [1]

公司人事变更 - 中铁特货物流股份有限公司持续督导保荐代表人由王珏先生变更为邢茜女士 原因为王珏先生工作变动 [1] - 变更后持续督导保荐代表人组合为邢茜女士和米凯先生 中金公司继续承担持续督导职责 [1][2] - 邢茜女士现任中金公司投资银行部董事总经理 曾主持或参与盛航股份可转债 密尔克卫可转债 京沪高铁IPO 中铁特货IPO等超过15个项目 [4] 持续督导安排 - 原持续督导期至2024年12月31日届满 因公司募集资金尚未使用完毕 中金公司需继续履行持续督导义务 [1] - 本次保荐代表人变更不影响持续督导工作的正常进行 中金公司依法完成人员交接 [1][2] - 持续督导机构仍为中国国际金融股份有限公司 自首次公开发行股票上市起持续提供服务 [1] 背景信息 - 公司证券代码001213 证券简称中铁特货 在深圳证券交易所上市 [1] - 公告编号2025-040 由中铁特货物流股份有限公司董事会于2025年8月29日发布 [1][4] - 原保荐代表人王珏在任期间获得公司董事会对其贡献的正式感谢 [3]

公司持续督导保荐代表人变更 - 中铁特货物流股份有限公司接到保荐机构中国国际金融股份有限公司通知 原持续督导保荐代表人王珏因工作变动不再担任职务 [1] - 中金公司委派邢茜接替王珏 与米凯共同担任公司持续督导保荐代表人 本次变更不影响持续督导工作正常进行 [1] - 持续督导期原定于2024年12月31日届满 因公司募集资金尚未使用完毕 中金公司将继续履行持续督导义务 [1] 新任保荐代表人背景 - 邢茜现任中金公司投资银行部董事总经理 为保荐代表人 曾参与盛航股份可转债 密尔克卫可转债 京沪高铁IPO等多个项目 [2] - 其过往项目经验涵盖中铁特货IPO 中国通号IPO 中国南车非公开发行等轨道交通领域重大资本运作 [2] - 曾参与招商公路换股吸收合并华北高速 中国南车换股吸收合并中国北车等大型并购重组项目 [2]