董事会会议决议 - 中铁特货物流股份有限公司于2025年6月12日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 [1] - 会议由独立董事谢如鹤召集并主持 应出席独立董事3人 实际出席3人 [1] - 会议表决结果为赞成3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 募集资金投资项目调整 - 公司调整部分募集资金投资项目是基于拟收购资产情况变化 旨在维护股东利益及国有资产价值 [2] - 调整未改变募集资金投资方向 不会对募投项目实施产生实质性影响 [2] - 调整符合公司经营需要 不存在损害股东利益的情形 [2] - 调整符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定 [2] - 议案需提交董事会审议通过后提请股东大会审议 关联董事应回避表决 [2] 现金收购土地事项 - 公司以现金方式收购柳州机保段土地 旨在完善资产权属 满足生产经营需求 [2] - 相关关联交易符合法律法规及《公司章程》规定 未损害公司及股东利益 [2] - 交易不影响公司独立性 议案需提交董事会审议 关联董事应回避表决 [2] 独立董事意见 - 独立董事刘清亮 张宏亮 谢如鹤对两项议案均表示同意 [2] - 独立董事认为两项议案符合公司及股东整体利益 [2]

会议情况 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年6月12日召开，3名监事均参加表决[2] 项目调整 - 审议通过调整募集资金投资项目议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] 土地收购 - 审议通过现金收购柳州机保段土地议案[5][6] - 拟收购土地评估基准日价值9566.41万元，最终收购价以国资部门备案结果为准[5] - 授权管理层办理土地收购事宜，期限至事项办理完毕[6]

业绩总结 - 2021年7月23日公司首次公开发行股票444,444,444股，每股3.96元，募资176,000.00万元，净额172,791.24万元[14] - 截至2024年12月31日，募资累计使用126,324.99万元，未使用余额55,603.83万元[15] 项目进展 - 物流仓储基地收购项目投资总额250,444.69万元，拟投86,395.62万元，累计投入40,000.00万元，进度46.30%[16] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目投资总额85,999.00万元，拟投79,483.97万元，累计投入79,310.50万元，进度99.78%[16] - 信息化平台建设项目投资总额8,296.98万元，拟投6,911.65万元，累计投入7,014.49万元，进度101.49%[16] 项目调整 - 公司拟以2024年6月30日为基准日对物流仓储基地收购项目资产重新评估[16] - 物流仓储基地收购项目投资调整后增加47,725.31万元至298,170.00万元[19][20] - 募投项目调整后投资总额增加47,725.31万元至392,362.97万元[22] 其他事项 - 董事会拟提请股东大会授权管理层办理物流仓储基地收购项目后续事项[28]

会议情况 - 公司于2025年6月12日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 《关于调整募集资金投资项目的议案》表决全票通过，未改变投资方向[1][2] - 《关于现金收购柳州机保段土地的议案》表决全票通过，助完善资产权属[3][4]

募资情况 - 2021年7月23日获批首发444,444,444股A股，募资176,000.00万元，净额172,791.24万元[2] - 截至2024年12月31日，募资累计使用126,324.99万元，未使用余额55,603.83万元[4] 项目投资 - “物流仓储基地收购项目”投资调至298,170.00万元，累计投入40,000.00万元，进度46.30%[7][8] - “冷链物流专用车辆和设备购置项目”累计投入79,310.50万元，进度99.78%[8] - “信息化平台建设项目”累计投入7,014.49万元，进度101.49%[8] 项目调整 - 调整募投项目总投资392,362.97万元，累计投入进度73.11%[13][14] - 调整“物流仓储基地收购项目”投资总额，不足自筹[10] 审议情况 - 相关会议审议通过调整议案，尚需股东大会审议[17] - 保荐机构认为调整符合规定，无异议[18][19]

会议相关 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年6月12日通讯召开，9名董事参与表决[3] - 决定于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目等三项议案[4][6] 市场扩张和并购 - 拟现金收购柳州机保段授权经营土地，评估价值9566.41万元[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月27日14:30召开[1] - 网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月24日[3] 议案相关 - 会议审议《关于调整募集资金投资项目的议案》等[5][8] - 议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[5] - 关联股东中国铁路投资集团有限公司需回避表决[8] 登记信息 - 现场登记时间为6月25日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[9] - 信函或传真登记须在6月25日17:00前送达[9] - 登记地点为北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦一楼股东登记处[9] 其他 - 网络投票代码为361213，投票简称为特货投票[17] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[13] - 会议联系人刘英伟、曹宁宁，联系电话010 - 51879802[13]

募集资金 - 2021年7月获批发行444,444,444股A股，募资176,000.00万元，净额172,791.24万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用126,324.99万元，未使用余额55,603.83万元[3][4] 募投项目 - 物流仓储基地收购项目投资调增47,725.31万元至298,170.00万元[5][7] - 冷链物流车辆设备购置进度99.78%，信息化平台建设进度101.49%[5][10] - 调整后募投项目合计投资392,362.97万元，进度73.11%[9][10] 项目调整 - 调整不涉及备案等，不改变方向，不影响实施，不损股东利益[11][12] - 调整事项已通过多会审议，尚需股东大会审议[14] - 保荐机构对调整事项无异议[16]

人事变动 - 2025年6月3日公告，温克学因退休辞去中铁特货副总经理职务[2][3] - 辞职后不再担任公司及控股子公司职务，未持股，报告送达生效[2]

董事会会议召开情况 - 中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第一次会议召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由于永利先生主持，程序合法有效 [1] 董事会选举结果 - 选举于永利先生担任第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 选举顾光明先生担任副董事长，任期至本届董事会届满 [2] - 董事会各专业委员会完成组建，包括审计委员会（张宏亮为召集人）、薪酬与考核委员会（刘清亮为召集人）、提名委员会（谢如鹤为召集人）、战略委员会（于永利为召集人） [2] 高级管理人员聘任 - 聘任顾光明先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满 [2] - 聘任滕涛、温克学、金波担任副总经理，薄夫龙担任总会计师，任期至本届董事会届满 [2] - 党委书记于永利、党委副书记兼纪委书记张腾确认为高级管理人员 [2] - 聘任刘英伟担任董事会秘书，李志海担任证券事务代表，任期至本届董事会届满 [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为赞成9票、反对0票、弃权0票，体现决策高度一致 [2][3]