中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议审议通过了 《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 10 日 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-052 中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 11 月 24 日经公司第 三届董事会第五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件 和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 ...

中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 11 月 中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 - - | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 - - | 5 | | 议案 | 关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案 1: - - | 7 | | 议案 | 2: 关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案 - - | 8 | - 2 - 中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东会规则》以及《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司股 东会议事规则》等相关规定，特制定 2 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-049 中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 19 日以 书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 为规范公司及实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团） 之间的日常关联交易，经公司 2022 年第三次临时股东大会批准，公司与国铁集 团签订了《中国国家铁路集团有限公司与中铁特货物流股份有限公司关联交易框 架协议》（以下简称《关联交易框架协议》）， ...

中铁特货公告称，公司2022年与国铁集团签订的《关联交易框架协议》将于2025年到期，拟续签该协 议，期限3年，自2026年至2028年。协议涉及铁路清算、生产服务、生活后勤、金融服务等关联交易。 定价按国家政策及市场行情确定。协议履行期内，公司每年向国铁集团销售或服务金额不超180亿元， 国铁集团向公司销售或服务金额不超300亿元。截至2025年9月30日，国铁集团总资产99781.22亿元，1 - 9月营收9122.31亿元，净利润117.22亿元。该议案已通过董事会审议，尚需股东会批准。 ...

板块整体表现 - 铁路公路板块在11月21日整体下跌1.21%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为江西长运，跌幅达7.33% [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出4.04亿元，而游资和散户资金分别净流入3265万元和3.71亿元 [2] 个股价格与成交表现 - 在跌幅较小的个股中，招商公路是唯一上涨个股，涨幅0.80%，收盘价10.07元，成交额2.37亿元 [1] - 部分个股跌幅显著，除江西长运外，五洲交通下跌7.01%，富临运业下跌5.68% [2] - 成交活跃度方面，京沪高铁成交额最高，达7.76亿元，成交量151.71万手，大秦铁路成交额7.45亿元，成交量132.90万手 [1] 个股资金流向分析 - 京沪高铁获得主力资金净流入2116.50万元，净占比2.73%，但游资资金净流出4208.65万元 [3] - 楚天高速主力净流入1721.48万元，净占比高达19.44%，同时游资和散户资金均为净流出 [3] - 多只个股遭遇主力资金流出，宁沪高速主力净流出83.44万元，西部创业主力净流出174.44万元 [3] - 广深铁路获得主力资金净流入923.02万元，同时游资净流入644.00万元，但散户资金净流出1567.02万元 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、募集资金基本情况 2021年7月23日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]2488号）文核准，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）向社会公开 发行人民币普通股（A股）444,444,444股，每股面值1元，实际发行价格每股3.96元，募集资金总额为 1,759,999,998.24元，扣除发行费用人民币32,087,576.14元后，实际募集资金净额为人民币 1,727,912,422.10元。上述资金于2021年9月2日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2021年9月2日XYZH/2021BJAA20601号报告审验。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和 规范性文件的规定和要求，结合公司的实际 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-048 2023年7月3日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金专项账户的议 案》，同意公司将存放于兴业银行北京东单支行（银行账号：321110100100235231）的募集资金本息余 额转存至中国银行股份有限公司北京木樨地支行（银行账号：320773675728）（简称中国银行木樨地支 行）。公司按照规定与保荐机构、中国银行木樨地支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协 议得到了切实履行。 三、募集资金专项账户销户情况 鉴于公司募集资金专户资金已按规定使用完毕，为方便账户管理，公司于近日办理完成了募集资金专户 注销手续。具体情况如下： 中铁特货物流股份有限公司 关于募集资金专项账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、募集资金基本情况 2021年7月23日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]2488号）文核准， ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-048 中铁特货物流股份有限公司 关于募集资金专项账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，中铁特货物流股份 有限公司（以下简称公司）向社会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每 股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元，募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除 发行费用人民币 32,087,576.14 元后，实际募集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。上述资金于 2021 年 9 月 2 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）2021 年 9 月 2 日 XYZH/2021BJAA20601 号报告审验。 二、 募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权 ...

公司治理与人事变动 - 公司于2025年10月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于聘任副总经理的议案 [6][12][14] - 董事会一致同意聘任刘霆先生和易强先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止 [6][14][15] - 新任副总经理刘霆先生拥有丰富的铁路系统管理经验，曾在中国铁路郑州局集团有限公司和沈阳局集团有限公司担任副总经理等高级管理职务 [9] - 新任副总经理易强先生长期服务于公司内部，曾担任公司多个分公司及部门负责人，对公司业务有深入了解 [10] 财务报告与信息披露 - 公司董事会审议并批准了2025年第三季度报告，认为其公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果 [13] - 2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 公司声明本季度报告信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][2] 董事会运作情况 - 第三届董事会第四次会议应到董事9名，实到董事9名，所有议案均获得全票通过，赞成9票，反对0票，弃权0票 [12][13][15] - 关于聘任副总经理的议案已经公司提名委员会审议通过 [16] - 关于2025年第三季度报告的议案已经公司审计委员会审议通过 [13]

公司基本情况 - 公司成立于2003年11月4日，于2021年9月8日在深圳证券交易所上市，注册及办公地址均在北京 [1] - 公司是国内领先的铁路物流企业，主要提供商品汽车、冷链和大件货物物流服务，具备全产业链服务能力 [1] - 公司所属申万行业为交通运输 - 铁路公路 - 铁路运输，涉及低价、破净股、中字头核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入84.53亿元，在行业7家公司中排名第5，行业平均营收为186.13亿元，中位数为85.82亿元 [2] - 主营业务构成中，商品汽车物流收入45.67亿元，占比84.66%，是绝对核心业务 [2] - 2025年三季度净利润4.73亿元，行业排名第5，行业平均净利润为28.67亿元，中位数为5.45亿元 [2] - 行业第一名大秦铁路营收570.58亿元，第二名京沪高铁营收328.05亿元，净利润分别为69.45亿元和103.65亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为9.19%，低于去年同期的10.94%，且显著低于行业平均的21.36% [3] - 2025年三季度毛利率为8.59%，低于去年同期的10.06%，且低于行业平均的16.06% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为中国铁路投资集团有限公司，实际控制人为中国国家铁路集团有限公司 [4] - 董事长于永利2024年薪酬70.78万元，较2023年增加7.88万元 [4] - 总经理顾光明2024年薪酬70.78万元，较2023年增加8.28万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为7.17万，较上期增加5.51% [5] - 户均持有流通A股数量为6.2万股，较上期减少5.22% [5] - 十大流通股东中，南方中证500ETF持股1288.12万股，相比上期减少30.02万股，香港中央结算有限公司持股877.78万股，相比上期减少574.84万股 [5]