会议情况 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年6月12日召开，3名监事均参加表决[2] 项目调整 - 审议通过调整募集资金投资项目议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] 土地收购 - 审议通过现金收购柳州机保段土地议案[5][6] - 拟收购土地评估基准日价值9566.41万元，最终收购价以国资部门备案结果为准[5] - 授权管理层办理土地收购事宜，期限至事项办理完毕[6]

业绩总结 - 2021年7月23日公司首次公开发行股票444,444,444股，每股3.96元，募资176,000.00万元，净额172,791.24万元[14] - 截至2024年12月31日，募资累计使用126,324.99万元，未使用余额55,603.83万元[15] 项目进展 - 物流仓储基地收购项目投资总额250,444.69万元，拟投86,395.62万元，累计投入40,000.00万元，进度46.30%[16] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目投资总额85,999.00万元，拟投79,483.97万元，累计投入79,310.50万元，进度99.78%[16] - 信息化平台建设项目投资总额8,296.98万元，拟投6,911.65万元，累计投入7,014.49万元，进度101.49%[16] 项目调整 - 公司拟以2024年6月30日为基准日对物流仓储基地收购项目资产重新评估[16] - 物流仓储基地收购项目投资调整后增加47,725.31万元至298,170.00万元[19][20] - 募投项目调整后投资总额增加47,725.31万元至392,362.97万元[22] 其他事项 - 董事会拟提请股东大会授权管理层办理物流仓储基地收购项目后续事项[28]

会议情况 - 公司于2025年6月12日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 《关于调整募集资金投资项目的议案》表决全票通过，未改变投资方向[1][2] - 《关于现金收购柳州机保段土地的议案》表决全票通过，助完善资产权属[3][4]

会议相关 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年6月12日通讯召开，9名董事参与表决[3] - 决定于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目等三项议案[4][6] 市场扩张和并购 - 拟现金收购柳州机保段授权经营土地，评估价值9566.41万元[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月27日14:30召开[1] - 网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月24日[3] 议案相关 - 会议审议《关于调整募集资金投资项目的议案》等[5][8] - 议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[5] - 关联股东中国铁路投资集团有限公司需回避表决[8] 登记信息 - 现场登记时间为6月25日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[9] - 信函或传真登记须在6月25日17:00前送达[9] - 登记地点为北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦一楼股东登记处[9] 其他 - 网络投票代码为361213，投票简称为特货投票[17] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[13] - 会议联系人刘英伟、曹宁宁，联系电话010 - 51879802[13]

募资情况 - 2021年7月23日获批首发444,444,444股A股，募资176,000.00万元，净额172,791.24万元[2] - 截至2024年12月31日，募资累计使用126,324.99万元，未使用余额55,603.83万元[4] 项目投资 - “物流仓储基地收购项目”投资调至298,170.00万元，累计投入40,000.00万元，进度46.30%[7][8] - “冷链物流专用车辆和设备购置项目”累计投入79,310.50万元，进度99.78%[8] - “信息化平台建设项目”累计投入7,014.49万元，进度101.49%[8] 项目调整 - 调整募投项目总投资392,362.97万元，累计投入进度73.11%[13][14] - 调整“物流仓储基地收购项目”投资总额，不足自筹[10] 审议情况 - 相关会议审议通过调整议案，尚需股东大会审议[17] - 保荐机构认为调整符合规定，无异议[18][19]

募集资金 - 2021年7月获批发行444,444,444股A股，募资176,000.00万元，净额172,791.24万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用126,324.99万元，未使用余额55,603.83万元[3][4] 募投项目 - 物流仓储基地收购项目投资调增47,725.31万元至298,170.00万元[5][7] - 冷链物流车辆设备购置进度99.78%，信息化平台建设进度101.49%[5][10] - 调整后募投项目合计投资392,362.97万元，进度73.11%[9][10] 项目调整 - 调整不涉及备案等，不改变方向，不影响实施，不损股东利益[11][12] - 调整事项已通过多会审议，尚需股东大会审议[14] - 保荐机构对调整事项无异议[16]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-024 中铁特货物流股份有限公司 关于副总经理退休离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到温克学先生 提交的辞职报告。温克学先生因达到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务。辞 去上述职务后，温克学先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披 露日，温克学先生未持有公司股份。温克学先生的辞职报告自送达公司董事会时 生效。 在此，公司董事会谨对温克学先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 中铁特货物流股份有限公司董事会 2025 年 6 月 3 日 ...

中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-022 经第三届董事会第一次会议审议通过，选举顾光明先生担任公司第三届董事 会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举产生公司第三届董事会各专 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于 推举于永利先生主持会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经第三届董事会第一次会议审议通过，选举于永利先生担任公司第三届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯 ...

（一）董事选举情况 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-023 中铁特货物流股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董 事，与 1 名职工代表董事共同组成新一届董事会。 2025 年 5 月 22 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。 现将具体事项公告如下： 一、 董事会换届选举情况 2025 年 5 月 22 日公司召开了 2024 年年度股东大会，采用累积投票的方式 选举于永利先生、顾光明先生、薄夫龙先生、陈锋先生、李勇先生担任公司第三 届董事会非独立董事，选举刘清亮先生、张宏亮先生、谢如鹤先生为公司第三届 董事会独立董事。 于永利先生、顾光明先生、薄夫龙先生、陈锋先生、李勇先生、刘清亮先 生、张宏亮先生 ...