证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-014 中铁特货物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁特货物流股份有限公司董事会现就提名张宏亮为中铁特货物 流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中铁特货物 流股份有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求， 中金公司及其指定保荐代表人对中铁特货 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专 项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元， 募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576. ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，在国铁集团党组坚强领导下，公司各级组织和全体 干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全 面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作 会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批 示精神，聚焦加快建设世界一流铁路企业，以推动铁路特货现代 物流体系建设为载体，进一步深化改革，抢抓机遇，安全管理、 市场经营等各项工作取得新进步，公司高质量发展取得新成效。 一、年度经营指标完成情况 2024 年公司全年完成营业收入 1,126,705 万元，较上年同期 1,068,166 万元增加 58,539 万元，增幅 5.48%；实现净利润 66,686 万元，较上年同期 62,701 万元增加 3,985 万元，增幅 6.36%。 二、2024 年度主要工作完成情况 5.经营管理全面强化。全面完善预算管理制度，加强预算执 行情况监控和项目效益测算，合理配置资源。加强重点领域审计 监督，促进经营管理水平提高，保障公司经营质量。 6.公司改革持续深化。完善合规风险管理制度和运行机制， 提升公司法治化规范化管理水平。分类 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-012 中铁特货物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁特货物流股份有限公司董事会现就提名刘清亮为中铁特货物 流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年公司积极应对市场环境变化，推进运输组织优化， 严格预算管理，加强内部控制，深化内部挖潜，大力节支降耗， 紧盯资金安全，防范经营风险，公司的经营管理水平进一步提升。 公司 2024 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司有关 财务决算情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 1. 截至 2024 年末，公司资产总额 2,066,814.17 万元，负债 总额 163,264.06 万元，所有者权益总额 1,903,550.11 万元，资产 负债率 7.90%。 2. 全年实现营业收入 1,126,705.50 万元，较上年同期 1,068,166.29 万元，增加 58,539.20 万元，增幅 5.48%；成本费用 及税费 1,050,284.65 万元，较上年同期 993,800.42 万元，增加 56,484.23 万元，增幅 5.68%。 3. 全年实现净利润 66,686.39 万元，较上年同期 62,700.76 万元，增加 3,985.62 万元，增幅 6.36%；基本每股收 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务 ...

2024年监事会工作 - 召开3次会议并列席董事会会议[1] - 认为公司生产经营规范，决策程序合法[5] - 认为关联交易必要，无内幕交易[5][6] 2024年审计情况 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[5] 2025年展望 - 监事会将加大监督力度维护各方利益[7]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-016 中铁特货物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张宏亮作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中铁特货物流股份有限公司董事会提名为中铁 特货物流股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-013 中铁特货物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁特货物流股份有限公司董事会现就提名谢如鹤为中铁特货物 流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议 审议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。现将 有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 27 日 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-011 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...