中铁特货物流股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | | | 信 永 中 和 今 分 三 乐 三 乐 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | I 42 il | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongche ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 潘志成 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2024 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘志成，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2002 年至今，先后担任上海汇业律师事务所的律师、合伙人、 高级合伙人、竞争法专业委员会主任；2017 年 1 月至 2020 年 1 月，担任上海交通大学凯原法学院兼职硕士生导师、凯原法学院 竞争法与竞争政策研究所兼职研究员；2017 年 6 月至 2020 年 5 月，担任上海政法学院兼职导师；2019 年 12 月至今，担任公司 独立董事。 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蔡临宁 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2024 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡临宁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1997 年 4 月至今，先后担任清华大学精仪系讲师、工业工程 系副教授；2001 年 11 月至 2002 年 2 月期间担任了德国亚琛工 业大学高级访问学者；2008 年 2 月至 2009 年 2 月担任美国北卡 大学访问学者；2020 年 6 月至今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，本人及 ...

中铁特货物流股份有限公司董事会 2025年4月27日 中铁特货物流股份有限公司 经核查，独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求， 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事蔡临 宁、潘志成、马传骐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度报告全文 中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人于永利、主管会计工作负责人金波及会计机构负责人（会计 主管人员）刘英伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈 述，能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经 营管理等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的认识，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司 未来发展的展望"中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4,444,444,444 股为 ...

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 张智 上海摄影报道 4月24日上午11点28分，满载着海外汽车经销商的G9251次列车从上海虹桥站缓缓驶出。几个小时之后，他们就将 到达芜湖等地考察并采购今年的订单。 像这样坐着高铁到汽车企业"进货"的海外经销商，仅4月24日当天就多达2000位。 "从我们的视角看，过去10年中国的技术发展堪称奇迹。10年前，中国还在追随行业趋势，如今已在众多领域处于 全球领先地位，成为趋势的引领者。在南非市场，中国品牌表现得尤为强劲：10年前，南非汽车市场由日本和德 国品牌主导，如今中国品牌强势进入，目前已经占领市场份额的约25%，预计未来10年将提升至70%—80%。"南 非奇瑞（Chery）经销商沃伦·奥尔森（Warren Olsen）对《华夏时报》记者表示。 中国汽车工业协会最新数据显示，2025年一季度，我国汽车出口142万辆，同比增长7.3%，其中新能源汽车出口 44.1万辆，同比增长43.9%。2025年一季度，全国铁路海铁联运运输商品车28.75万台，同比增长33.62%。 亮眼的数字背后，是环环相扣的"中国速度"作为保障。 "铁路跟（汽车）主机厂系 ...

控股股东情况 - 控股股东拟增持2050.2 - 4100.4万元，价格不高于4.14元/股，期限6个月[2] - 截至2024年10月29日，控股股东持股340,000.00万股，占比76.50%[4][5] - 控股股东注册资本8,998,984.33万元，成立于1982年3月24日[3] 股价相关 - 因股价连续5日高于4.14元，稳定股价措施触发终止条件[2][7]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日送达各位监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[5] 公告信息 - 公告日期为2024年10月29日[8]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日送达各位董事[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票[3]