（一）董事选举情况 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-023 中铁特货物流股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董 事，与 1 名职工代表董事共同组成新一届董事会。 2025 年 5 月 22 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。 现将具体事项公告如下： 一、 董事会换届选举情况 2025 年 5 月 22 日公司召开了 2024 年年度股东大会，采用累积投票的方式 选举于永利先生、顾光明先生、薄夫龙先生、陈锋先生、李勇先生担任公司第三 届董事会非独立董事，选举刘清亮先生、张宏亮先生、谢如鹤先生为公司第三届 董事会独立董事。 于永利先生、顾光明先生、薄夫龙先生、陈锋先生、李勇先生、刘清亮先 生、张宏亮先生 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日发布召开2024年年度股东大会通知[3] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月22日14:30召开[4] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共267人，代表股份3,735,178,100股，占公司有表决权股份总数的84.0415%[6] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意3,732,979,400股，占比99.9411％[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意3,732,947,300股，占比99.9403％[9] - 《关于公司2024年年度报告的议案》同意3,732,925,400股，占比99.9397％[10] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》同意3,732,945,300股，占比99.9402％[11] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意3,733,235,800股，占比99.9480％[15] - 《关于公司2024年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》同意333,006,000股，占比99.3520％[15] - 《关于预计公司2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》同意332,972,800股，占比99.3421%[18] - 《关于预计公司2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》同意3,452,936,600股，占比99.9351%[18] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》同意3,732,950,200股，占比99.9404%[18] - 《关于确认公司2024年度董事高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意3,732,881,500股，占比99.9385%[19] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》同意3,732,811,400股，占比99.9366%[19] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》同意332,862,700股，占比99.3092%[20] - 《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》同意333,051,300股，占比99.3655%[21] - 《关于公司监事会延期换届的议案》同意3,732,821,700股，占比99.9369%[22] 选举情况 - 选举于永利先生为非独立董事，同意3,729,578,313股，占比99.8501%[22] - 选举谢如鹤先生为独立董事，同意3,689,412,264股，占比98.7747%[24]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-021 中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》。 2. 会议召开的日期、时间 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-1 ...

公司治理 - 2025年5月22日召开第三届董事会第一次会议，9名董事全出席[3] - 选举于永利为董事长，顾光明为副董事长[4][6] - 选举产生第三届董事会各专门委员会委员[9] 人员聘任 - 聘任顾光明为总经理，滕涛等为副总经理[11][15] - 聘任薄夫龙为总会计师，刘英伟为董事会秘书[15][18] - 聘任李志海为证券事务代表[21] 表决结果 - 各议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[5][8][10][14][17][20][23]

行业发展前景 - 商品汽车物流、冷链物流需求预期将继续保持增长趋势，大件货物物流重心将更强调高科技、高速度、高效率、高质量，在安全、可持续、环保等方面也将迎来更高要求 [3] 股东回馈与分红 - 公司围绕主营业务提升市场开发和经营管理，提高经营质效，推动高质量发展以回报股东，制定了2024 - 2026年股东分红回报规划，最近三年累计现金分红总额6.93亿元（含2024年度预案） [3] - 2024年度利润分配预案以2024年12月31日公司总股本为基数，拟每10股派发0.61元现金红利（含税），共计分配2.7亿元，该预案将提交2024年年度股东大会审议 [3] 业务合作 - 公司与一汽集团、东风汽车集团等众多汽车制造企业或其下属公司建立长期稳定合作关系，提供以铁路运输为主的专业商品汽车物流服务 [3] 股价与市值管理 - 2024年的稳定股价方案已依据有关规则终止实施，公司将结合2025年行业发展和市场预期，进一步加强市值管理并做好相关工作 [3] 公司发展展望 - 2025年，公司将贯彻落实物流领域相关政策，应对市场变化，强化协同协作，深耕商品汽车物流、冷链物流业务，加强大件、食用油、汽车零部件等物流业务市场开发，通过创新供给产品等措施提质降本增效，推进高质量发展 [3] 盈利相关 - 公司具有物流网络、中长距离物流等优势，将持续加强各业务板块的市场开发和经营管理，提升运营能力和服务质量 [3] - 2024年公司营业收入实现112.67亿元，净利润6.67亿元；2025年一季度公司营业收入实现25.82亿元，净利润1.72亿元 [4] 商品汽车物流板块经营情况 - 公司通过深化供给侧结构性改革等措施实现铁路商品汽车物流增运增收，大客户全年运量占比保持90%以上，规划设计开发专线产品，组织开行零部件 + 整车班列，加强国铁汽车托运平台推广力度，2024年共计运输商品汽车751.8万台，同比增长9.8% [4]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-020 中铁特货物流股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）召开方式：网络远程互动、文字交流方式。 （三）参会方式：投资者可以登录深圳证券交易所 "互 动易 "平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事长于永利先生，公司董事会秘书、总会计师金波先生，公司独立董 事马传骐先生，公司财务部部长刘英伟先生，保荐代表人王珏先生。（如有特殊 情况，参与人员或有调整）。 三、问题征集方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司 2024 年度业绩说明会页面 进行提问，在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。业绩说明会召开交 ...

中铁特货2024年度利润分配方案 - 公司2024年度净利润为666,863,855.88元，母公司净利润604,843,272.85元，提取法定盈余公积金60,484,327.29元后，实际可供分配利润为544,358,945.56元 [9] - 利润分配方案拟以可供分配利润的49.80%派发现金红利，总额271,111,111.08元，按总股本4,444,444,444股计算，每10股派发现金红利0.61元（含税） [9] - 分配方案已通过董事会审议（赞成8票），尚需提交年度股东大会批准 [8][9] 财务信息披露 - 公司2025年第一季度报告未经审计，未涉及会计数据追溯调整或非经常性损益项目重分类 [3][5] - 合并资产负债表、利润表及现金流量表已按新会计准则编制，但未披露具体财务数据变动详情 [4][5] 公司治理与股东结构 - 公告未披露普通股或优先股股东数量及持股变动情况，且明确无转融通业务导致的股东结构变化 [4][5] - 董事会及管理层对季度报告和利润分配方案的真实性、准确性作出书面承诺 [2][7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.82亿元，同比增长3.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，同比下降35.38%[5] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降33.33%[5] - 公司营业总收入为2,581,538,237.78元，同比增长3.02%[13] - 营业利润为225,797,276.29元，同比下降26.79%[14] - 净利润为171,606,821.96元，同比下降35.38%[14] - 基本每股收益为0.04元，同比下降33.33%[15] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2,360,623,386.40元，同比增长6.40%[13] - 销售费用为43.49万元，同比激增504.96%，主要系广告宣传费用增加所致[7] - 信用减值损失为-103.05万元，同比扩大610.69%，主要系计提应收款项坏账准备增加所致[7] - 支付给职工以及为职工支付的现金为176,852,032.56元，同比增长1.08%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比下降1.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为337,694,185.22元，同比下降1.83%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,934,762,779.01元，同比增长5.95%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,127,757,708.69元，同比下降3.35%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.63亿元，同比下降149.36%，主要系购买固定资产支出增加所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,311,137.02元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23,493,295.90元[16] - 现金及现金等价物净增加额为297,889,752.30元[16] 资产和负债变化 - 总资产为209.17亿元，较上年度末增长1.89%[5] - 应收款项融资为4.30亿元，同比大幅增长303.36%，主要系银行承兑汇票增加所致[7] - 货币资金期末余额为5,073,369,756.22元，期初余额为4,770,440,003.92元[10] - 应收账款期末余额为2,593,456,443.78元，期初余额为3,178,732,427.61元[10] - 固定资产期末余额为10,324,432,904.82元，期初余额为10,287,490,690.35元[11] - 流动资产合计期末余额为9,218,200,384.75元，期初余额为8,943,309,475.53元[10] - 非流动资产合计期末余额为11,698,697,505.01元，期初余额为11,724,832,224.24元[11] - 应付账款期末余额为987,555,057.57元，期初余额为925,162,080.88元[11] - 负债合计期末余额为1,698,419,521.80元，期初余额为1,632,640,567.36元[11] - 公司所有者权益合计为19,218,478,367.96元，较上期增长0.96%[12] 投资收益和其他财务数据 - 投资收益为540.36万元，同比下降45.94%，主要系联营企业收益减少所致[7] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17,061,623.62元[16] - 投资活动现金流出小计为17,061,623.62元[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金为23,493,295.90元[16] - 筹资活动现金流出小计为23,493,295.90元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为70,222股[8] - 中国铁路投资集团有限公司持股比例为76.50%，持股数量为3,400,000,000股[8] - 东风汽车集团股份有限公司持股比例为6.30%，持股数量为280,000,000股[8] 其他重要信息 - 公司第一季度报告未经审计[17]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-014 中铁特货物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁特货物流股份有限公司董事会现就提名张宏亮为中铁特货物 流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-012 中铁特货物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁特货物流股份有限公司董事会现就提名刘清亮为中铁特货物 流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...