证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2024-027 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议并注销部分募集资金专项账户 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"或"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金向全 资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用公司 2023 年度向特定对象发 行股票募集资金向全资子公司芜湖百福源食品有限公司（以下简称"芜湖百福 源"）、鹤壁百顺源食品有限公司（以下简称"鹤壁百顺源"）增资以实施募投 项目。本次增资的募集资金存放于公司募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 公司和芜湖百福源、鹤壁百顺源将与开户银行、保荐机构签订新的募集资金三方 监管协议。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 17 日和 2024 年 1 月 19 日刊 登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和《证券日报》上的《关于签订募集资金专 ...

证券研究报告·公司点评报告·食品加工 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业总收入（百万元） | 1,274 | 1,489 | 1,900 | 2,327 | 2,814 | | 同比 | 34.89% | 16.86% | 27.60% | 22.48% | 20.94% | | 归母净利润（百万元） | 88 | 102 | 140 | 209 | 256 | | 同比 | 15.51% | 15.20% | 37.04% | 49.90% | 22.43% | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.89 | 1.03 | 1.41 | 2.11 | 2.58 | | P/E （现价 & 最新摊薄） | 49.43 | 42.91 | 31.31 | 20. ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-025 郑州千味央厨食品股份有限公司 2、名称：郑州千味央厨食品股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、法定代表人：孙剑 5、注册资本：玖仟玖佰叁拾玖万零玖佰贰拾叁圆整 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会《关于同意郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2604 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 12,748,487 股股票，于 2024 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。公司注册资本 由人民币 86,642,436.00 元变更为人民币 99,390,923.00 元，公司股数由 86,642,436 股变更为 99,390,923 股。 鉴于公司向特定对象发行股票后注册资本发生了变化，公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向特定对象发行股票完 ...

股份变动 - 公司回购注销限制性股票124,826股[1] - 回购后注册资本由99,390,923.00元变为99,266,097.00元[1] - 回购后股份总数由99,390,923股变为99,266,097股[1] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2] - 申报地点为河南省郑州高新区产业园D9 - 3栋[3] - 申报时间为2024年2月8日至3月23日工作日特定时段[3] - 申报联系人是曹原春，电话0371 - 56978875，邮箱zqb@qwyc.pro，邮编450000[3]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2月7日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] - 出席现场会议股东及代理人1名，代表431,030股，占总股份0.4337％[11] - 参加网络投票股东代表26名，代表46,457,806股，占总股份46.7425％[11] - 出席股东大会股东共27名，代表46,888,836股，占总股份47.1762%[11] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》同意46,888,736股，占99.9998％[16] - 《关于回购注销部分限制性股票后变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意46,888,736股，占99.9998％[17] - 《郑州千味央厨食品股份有限公司董事会议事规则》同意46,888,736股，占比99.9998％[19] - 《郑州千味央厨食品股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》同意46,888,736股，占比99.9998％[19] - 《郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事工作制度》同意46,888,736股，占比99.9998％[20] - 《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度》同意46,888,736股，占比99.9998％[21][22]

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2024-023 郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30。 2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋四楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 7、会议出席情况 （1）总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 46,888,836 股，占上市公司总 股份的 47.1762％。 其中：通 ...

3 1 | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | | （如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | | 况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | | | | 控制评价报告（如适用） | √ | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | | √ | | 了完备、合规的内控制度 | ...

培训信息 - 中德证券2024年1月19日对千味央厨进行2023年度持续督导培训[2] - 培训地点在郑州千味央厨公司，培训人员为薛虎[2] - 培训对象包括公司董监高、中层以上管理人员等[2] 培训内容与效果 - 培训围绕减持股份等规定解读[2] - 公司配合，参会人员学习，培训效果良好[3] 报告信息 - 报告签章日期为2024年2月3日[4]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-016 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 76 人，本次解除限售的限制性股票 数量为 643,474 股，占公司目前总股本的 0.6474%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 25 日。 郑州千味央厨食品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票第一 个解除限售期符合解除限售条件的 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《郑州千味央 厨食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，且委员 中至少有一名独立董事应为会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的 人士）并具备适当的会计或相关的财务管理的专业资格或专长。 第五条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会推选产生。 第六条 审计委员会委员不得同时担任两家或两家以上的上市公司的审计 委员会委员。 第七条 审计委员会设召集 ...