股本变更 - 向特定对象发行股票后，注册资本由86,642,436.00元变为99,390,923.00元，股份总数由86,642,436股变为99,390,923股[3] - 拟回购注销部分限制性股票，完成后注册资本将变为99,266,097.00元，股份总数变为99,266,097股[6] 议案表决 - 《向特定对象发行股票完成后变更注册资本并修订<公司章程>》等议案表决均全票通过[4][5][6][9][11][12] 审议情况 - 《向特定对象发行股票完成后变更注册资本并修订<公司章程>》无需再提交股东大会[3] - 部分议案尚需提交公司股东大会审议[5][7][10]

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 郑州千味央厨食品股份有限公司 第一条 为进一步完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、 创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括： （一）董事会成员：包括公司独立董事及非独立董事； （二）监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事； （三）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，以 及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期 激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结 合等因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公 司经营业绩、年度考核 ...

激励计划审议 - 2021年11月1 - 29日多次会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9][10] 股票授予 - 2021年12月15日以31.01元/股向80人授予152.62万股[11] - 2022年8月25日以30.86元/股向5人授予4.22万股[12] 股票解除限售与回购注销 - 2024年1月18日为76人持有的64.3474万股办理解除限售[13] - 2024年1月22日拟回购注销12.4826万股[13][14] 回购价格调整 - 2021 - 2022年度权益分派后回购价调至30.69元/股[16] 总股本变化 - 回购注销后总股本由9939.0923万股减至9926.6097万股[18]

公司基本信息 - 公司于2021年8月13日获批首次公开发行人民币普通股2128万股，9月6日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币99266097元[8] - 公司股份总数为99266097股，均为普通股[19] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[15] 股东信息 - 郑州集之城企业管理咨询有限公司持股39882000股，持股比例92%[18] - 共青城凯立投资管理合伙企业持股3468000股，持股比例8%[18] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[27] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[29] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额的10%[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等提议召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[44][47] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[96] - 董事会每年至少召开两次会议[106] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等7种情况须报董事会批准[103] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表出任的监事比例不低于1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[137] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[137] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[144] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[152] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[168] - 公司指定《中国证券报》等报纸及深交所网站为信息披露媒体[160]

郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门 委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合 开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人 1 员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事 专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其 他职权时所需的费用。 第二章 人员组成 第六条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第一条 为进一步规范郑州千味央厨食品股 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 监事会 截至目前，公司 7 名激励对象因个人原因已离职，不再符合《激励计划》中 规定的激励对象范围，公司拟将按照相关规定对以上人员已获授但尚未解除限售 的 20,250 股限制性股票进行回购注销。 鉴于公司已实施了 2022 年度权益分派方案，以 0.17 元/股的价格向全体股 东派发现金，根据《激励计划》相关规定，公司限制性股票的回购价格由 30.86 元/股调整为 30.69 元/股。本期未能解除限售的部分限制性股票以 30.69 元/股加 上按照中国人民银行同期存款基准利率计算的存款利息进行回购注销，已离职激 励对象的限制性股票以 30.69 元/股的价格进行回购注销。 上述回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规及公司《激励计划》的有关规定，审议本次回购注销事项的程序合法、合规， 本次回购注销部分限制性股票不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续 实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次回购 注销 124,826 股限制性股票事项。 郑州千味央厨食品股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票及调整回购价 ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2023-020 （二）公司回购注销部分限制性股票后注册资本变更情况 公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划草案（二次修订稿）》等相关规定，公司拟回购注销 2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期未能解除限售的 104,576 股限 制性股票，以及 7 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 20,250 股限制性股 票。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 99,390,923.00 元变更为人民币 99,266,097.00 元，公司股份总数将由 99,390,923 股变更为 99,266,097 股。 二、《公司章程》修订情况 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-021 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于修订和新增制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 1 月 22 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订和新增制定相关治理 制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提升规范运作水 平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及经营需要，公司拟修订部分治理 制度，并新增制订部分治理制度，本次具体修订和制订的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事会审议 | 股东大会审议 | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | 是 | | 2 | ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-019 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票及调整回购价格的议案》。现将有关情况公告如下： 一、已履行的相关审批决策程序 1、2021 年 11 月 1 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《郑州 千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《郑 州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关议案。同日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《郑州千味央厨 食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《郑州千味 央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关 于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案， 监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-022 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 22 日召开，会议决定于 2024 年 2 月 7 日召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 1 月 22 日召开的第三届董事会 第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《郑 州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 ...